Esheria Regulatory Atlas

Banking and finance in Spain

Financial services, banking, payments, credit, securities, and regulated finance. These records come from release legal-2026.07.26-907 and link directly to stored legal text.

290 matching statutes

• Spain

  Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

  BOE-A-1988-18845

  93 provisions

  Las entidades de crédito y ciertas personas vinculadas responden administrativamente si infringen normas de ordenación y disciplina.

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• Spain

  Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

  BOE-A-1990-15347

  140 provisions

  This article lists what is included in Spain’s General State Budget for 1990.

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• Spain

  Orden de 27 de diciembre de 1991 de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.

  BOE-A-1991-30911

  15 provisions

  This provision says the Order regulates the conditions and procedure for declarations and controls on foreign transactions, and on the related collections, payments, and transfers.

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• Spain

  Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo.

  BOE-A-1995-10881

  32 provisions

  Employment agencies are entities that work with the Instituto Nacional de Empleo to match workers and employers; they must follow the operating conditions in this rule and any relevant collaboration agreement.

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• Spain

  Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia.

  BOE-A-1999-4972

  106 provisions

  This article sets the law’s scope and defines what counts as a savings bank.

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• Spain

  Orden 370/2000, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, que regula la enajenación de bienes muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa.

  370/2000

  12 provisions

  Esta Orden regula cómo el Ministerio de Defensa puede enajenar determinados bienes muebles y productos de defensa, y cuándo se aplica un procedimiento ordinario o de emergencia.

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• Spain

  Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid.

  BOE-A-2003-10724

  119 provisions

  This article says the law regulates the creation, extinction, governance, and sanctions of savings banks linked to the Community of Madrid, and applies to certain activities of savings banks from other autonomous communities when they operate there.

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• Spain

  Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.

  BOE-A-2004-5290

  25 provisions

  This article says the order sets the requirements and procedures that customer service departments, customer service units, and the customer ombudsman of the entities covered by Article 2 must follow.

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• Spain

  Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

  BOE-A-2005-8986

  75 provisions

  The Director General of the General Treasury of Social Security may sign revenue-management agreements, but only with prior authorization from the Minister of Labour and Social Affairs (or delegate), and in some cases with prior authorization from the Council of Ministers.

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• Spain

  Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

  BOE-A-2006-13087

  246 provisions

  The provision states that Catalonia, as a nationality, exercises self-government as an Autonomous Community under the Constitution and this Statute.

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• Spain

  Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

  BOE-A-2007-22295

  218 provisions

  For the 2008 State General Budget, several specified budget components are included.

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• Spain

  Orden EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.

  BOE-A-2008-17566

  13 provisions

  La Comisión Ejecutiva debe contar con el asesoramiento de un comité técnico compuesto por una presidenta, representantes designados por varios organismos y dos subdirectores generales, uno de los cuales actúa como secretario.

  Order Open & Chat

• Spain

  Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro.

  BOE-A-2008-18945

  13 provisions

  El aval del Estado se concede con carácter irrevocable e incondicional, cubre solo el principal y los intereses ordinarios, y puede quedar sin efecto si cambian las características de la financiación salvo consentimiento previo y escrito del avalista.

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• Spain

  Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

  BOE-A-2009-18118

  69 provisions

  This article defines the payment services covered by the Law, says when the Law applies, and gives the Government power to update one list if EU authorities change the related Annex.

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• Spain

  Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

  BOE-A-2010-5303

  171 provisions

  This article says the law regulates the budgetary, financial, accounting, and control regime for the Andalusian regional administration and several related public-sector entities.

  Decree law Open & Chat

• Spain

  Real Decreto 127/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

  BOE-A-2013-2608

  67 provisions

  The Forest Technical Engineers’ Official College is the representative body for the profession in its compulsory-membership scope and territory, and it is a public-law corporation with its own legal personality.

  Regulation Open & Chat

• Spain

  Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

  BOE-A-2020-4574

  6 provisions

  Se publican y confirman los tipos de interés anual aplicables a varios préstamos de vivienda; dos se mantienen y dos se actualizan, con fechas de aplicación vinculadas a la publicación.

  Decision Open & Chat

• Spain

  Orden ETD/389/2022, de 29 de abril, por la que se regulan los tipos de cuentas de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y del resto de entidades del sector público administrativo cuyos recursos financieros integran el Tesoro Público, y se establece el régimen de autorización, apertura y utilización de dichas cuentas.

  BOE-A-2022-7320

  23 provisions

  This article sets the types of public-sector accounts covered by the order and frames how their opening, cancellation, control, and certain restricted revenue accounts are handled.

  Order Open & Chat

• Spain

  Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

  BOE-A-2026-3217

  220 provisions

  This article says the law’s purpose is to regulate the budgetary, economic-financial, accounting, intervention, and financial control system of the public sector of the Community of Madrid.

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• Spain

  Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

  BORM-s-2000-90008

  124 provisions

  Defines the Regional Public Treasury and grants it, along with regional public administration and autonomous bodies, the tax treatment and prerogatives recognized by law.

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