Esheria Regulatory Atlas
Banking and finance in Maldives
Financial services, banking, payments, credit, securities, and regulated finance. These records come from release legal-2026.07.26-907 and link directly to stored legal text.
262 matching statutes
Maldives
ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް (އެޗް.ބީ.އެލް) މާލެ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 31 ޑިސެންބަރު 2013 ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްެވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
HBL says customers with accounts inactive for more than 5 years should contact the bank within 13 days and provide valid ID/passport copies, or the accounts will be closed and balances transferred to MMA.
Act or statute Open & ChatMaldives
އުސޫލު ނަންބަރު: 3-ޖީ/2022 (ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު)
3 provisions
Act or statute Open & ChatMaldives
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ "ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް ބިޓްވީން ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ގަވަރންމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ" މުޢާހަދާއާއި މުޢާހަދާގެ އެނެކްސްތަކުން އިންވެސްޓްމަންޓާ ގުޅުން ހުރި ބައިތައް, ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2024 (ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޤާނޫނު) ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޢާންމުކުރުން
7 provisions
The Parties’ contact points may request consultations on Chapter 4 matters, and if consultations do not resolve the issue, the requesting Party may refer it to the Committee on Customs.
Act or statute Open & ChatMaldives
އެސް.ބީ.އައި ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓުތަކާބެހޭ
1 provisions
Accounts with no transaction or bank contact for five years must be treated as dormant, and unclaimed accounts must be transferred to the Maldives Monetary Authority by 31 May 2018.
Act or statute Open & ChatMaldives
ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
HBL Male’ says accounts inactive for more than 5 years must be brought back into use within 60 days of the notice, or they will be closed and the balances transferred to the Maldives Monetary Authority.
Act or statute Open & ChatMaldives
އެސް.ބީ.އައި ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓުތަކާބެހޭ
1 provisions
The notice says accounts become dormant if there is no transaction or bank contact for 5 years, and dormant-account customers should contact the branch and activate their account.
Act or statute Open & ChatMaldives
REGULATION ON ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND SUSPENSION OF INTEREST
1 provisions
This regulation sets rules for banks on loan review, asset classification, interest suspension, provisioning, reporting, and corrective action.
Regulation Open & ChatMaldives
ދި މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭ
1 provisions
Customers with dormant MCB Maldives accounts are asked to visit the bank within 15 days with ID/passport and proof of address; otherwise the accounts may be closed and balances transferred to MMA on 30 June 2025.
Act or statute Open & ChatMaldives
ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑުގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭ
1 provisions
Customers with dormant HBL Male’ accounts are asked to contact the bank within 60 days with valid ID or passport copies, or the accounts may be closed.
Act or statute Open & ChatMaldives
Regulation on Corporate Governance for Banks: Insurance Companies and Finance Companies
1 provisions
This regulation sets corporate governance rules for banks, insurance companies, and finance companies, including board duties, meeting rules, CEO requirements, risk management, compliance reporting, internal audit, and disclosure.
Regulation Open & ChatMaldives
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
Accounts with no transactions or written correspondence for five years must be treated as dormant.
Act or statute Open & ChatMaldives
ޙަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
Customers with long-inactive HBL Male' accounts are asked to visit the bank within 60 days of publication with valid ID or passport copies, or the accounts may be closed and balances moved to the Maldives Monetary Authority.
Act or statute Open & ChatMaldives
އުސޫލު ނަންބަރު: 5-ޖީ/2025 (އުސޫލު ނަންބަރު 37-ޖީ/2024، ހިޔާވެހި ފައިނޭންސިންގ އުސޫލު – ރަށްވެހި އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު)
1 provisions
This amendment changes parts of the existing housing finance rule, including application, disbursement, screening, and definitions, and it begins to apply on publication in the Government Gazette.
Act or statute Open & ChatMaldives
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
7 provisions
Accounts with no transaction or written correspondence for 5 years are treated as dormant, and the bank must publish and later transfer unclaimed funds to MMA if the conditions are met.
Act or statute Open & ChatMaldives
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭ
4 provisions
Accounts with no transaction or written correspondence for 5 years are treated as dormant; the bank must publish unreactivated dormant accounts and later transfer unclaimed funds to MMA.
Act or statute Open & ChatMaldives
އެސް.ބީ.އައި ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
3 provisions
Bank accounts with no transaction or customer contact for five years must be treated as dormant; unclaimed accounts are to be transferred to the Maldives Monetary Authority after the stated deadline.
Act or statute Open & Chat