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Spain Statutes

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12,341 statutes · page 5 of 618

Spain legislation

20 statutes shown from 12,341 source-backed records

Spain Statute

Circular 1/2009, de 18 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas.

Citation
1/2009
Stored provisions
13 provisions

Las entidades de crédito deben comunicar al Banco de España la apertura, cierre, cesión, traspaso o cambios en sus oficinas dentro de 15 días naturales.

  • Branch and office reporting
  • Branch/offices reporting
  • Corporate governance
  • Credit institutions
  • Digital signature
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Spain Statute

Circular 1/2009, de 4 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora.

Citation
1/2009
Stored provisions
7 provisions

La CNMV fija categorías para las IIC según su tipo y vocación inversora, y algunas IIC deben ajustar su denominación e información al inversor.

  • Clasificación de fondos
  • Classification
  • Collective investment institutions
  • Fund categories
  • Fund classification
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Spain Statute

Circular 1/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras.

Citation
1/2010
Stored provisions
9 provisions

Certain credit institutions must report monthly interest-rate statistics to the Bank of Spain using the specified states I.1 and I.2.

  • Bank reporting
  • Circular repeal
  • Classification by maturity
  • Commencement
  • Credit
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Spain Statute

Circular 1/2012, de 29 de febrero, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre normas para la comunicación de las transacciones económicas con el exterior.

Citation
1/2012
Stored provisions
10 provisions

Los proveedores de servicios de pago deben informar mensualmente al Banco de España sobre determinadas operaciones con el exterior, y algunas entidades de depósito deben identificar y actualizar la condición de residencia de los titulares de cuentas.

  • Account opening
  • Compliance timing
  • Comunicación de operaciones
  • Cross-border transaction reporting
  • Cross-border transfers
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Spain Statute

Circular 1/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los mecanismos de gestión de congestiones a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa.

Citation
1/2013
Stored provisions
10 provisions

This Circular sets rules for managing congestion on international gas pipeline interconnections with Europe.

  • Auction processes
  • Capacity allocation
  • Capacity management
  • Compliance timing
  • Congestion management
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Spain Statute

Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, sobre la Central de Información de Riesgos y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Citation
1/2013
Stored provisions
27 provisions

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  • Access requests
  • Asset declaration
  • Asset transfers
  • Bank reporting
  • Banking-reporting
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Spain Statute

Circular 1/2014, de 12 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los mecanismos de asignación de capacidad a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa.

Citation
1/2014
Stored provisions
18 provisions

This Circular sets rules for allocating gas transport capacity at Spanish international pipeline interconnections with Europe.

  • Auction allocation
  • Auction capacity allocation
  • Auction conditions
  • Auction procedures
  • Auction timing
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Spain Statute

Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los requisitos de organización interna y de las funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión.

Citation
1/2014
Stored provisions
18 provisions

This Circular requires investment-service entities to maintain internal control, compliance, risk management, and internal audit arrangements, with specific reporting and manualkeeping duties.

  • Audit
  • Auditing
  • Client complaints
  • Client information
  • Commencement
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Spain Statute

Circular 1/2015, de 11 de noviembre, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se delimita el alcance y contenido de determinadas actividades promocionales.

Citation
1/2015
Stored provisions
1 provision

This circular says tobacco packaging changes must be notified before they begin, and retail display and promotional furniture in tobacco shops must follow neutrality, proportionality, and non-discrimination rules.

  • Market conduct
  • Packaging changes
  • Product promotion
  • Retail display
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Spain Statute

Circular 1/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de desarrollo de la información regulatoria de costes relativa a las actividades reguladas de transporte, regasificación, almacenamiento y gestión técnica del sistema de gas natural, así como transporte y operación del sistema de electricidad.

Citation
1/2015
Stored provisions
24 provisions

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  • Access control
  • Account separation
  • Accounting
  • Accounting principles
  • Administrative enforcement
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Spain Statute

Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas.

Citation
1/2015
Stored provisions
8 provisions

This circular requires certain payment service providers to report quarterly interchange and discount fee data to the Bank of Spain and to publish specified information on their own websites.

  • Aggregated disclosure
  • Card payments
  • Deadline
  • Discount fees
  • Information obligations
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Spain Statute

Circular 1/2016, de 16 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establecen los requisitos para eximir a determinadas sociedades emisoras de acciones exclusivamente negociadas en un sistema multilateral de negociación de solicitar su admisión a negociación en un mercado regulado.

Citation
1/2016
Stored provisions
6 provisions

La Circular fija cuándo ciertas sociedades pueden quedar exentas de pedir admisión a negociación en un mercado regulado y cuándo deben solicitarla.

  • Smn to regulated market transition
  • Admisión a negociación
  • Capitalización bursátil
  • Cumplimiento normativo
  • Effective date
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Spain Statute

Circular 1/2016, de 30 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Citation
1/2016
Stored provisions
27 provisions

This Circular sets rules for biofuel certification, sustainability verification, and the CNMC account system.

  • Canary islands sales/consumption
  • Accounting records
  • Application denial
  • Biocarburants
  • Biocarfuels certification
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Spain Statute

Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez.

Citation
1/2017
Stored provisions
9 provisions

Regulates liquidity contracts for listed issuers: the intermediary may trade the issuer’s own shares to support liquidity and price regularity, subject to detailed limits, disclosure, and suspension rules.

  • Auction trading
  • Autocartera
  • Commencement
  • Contract notifications
  • Contratos de liquidez
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Spain Statute

Circular 1/2017, de 8 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Citation
1/2017
Stored provisions
32 provisions

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  • Bank account designation
  • Billing
  • Biogas
  • Biomass
  • Cogeneration
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Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre advertencias relativas a instrumentos financieros.

Citation
1/2018
Stored provisions
7 provisions

The circular requires retail-investment service providers to warn clients about certain complex products, bail-in eligible instruments, and products sold at a significant difference from estimated current value.

  • Client services
  • Client statements
  • Client warnings
  • Complex financial instruments
  • Contractual disclosure
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Spain Statute

Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

Citation
1/2018
Stored provisions
23 provisions

This Circular sets the rules for managing electricity guarantees of origin for renewable and high-efficiency cogeneration electricity, including issuance, transfer, import, export, redemption, and recordkeeping.

  • Cnmc procedure
  • Accounting separation
  • Administrative procedure
  • Application filing
  • Application procedure
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Spain Statute

Circular 1/2019, de 11 de noviembre, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se aprueba el modelo específico para la comunicación de los precios de venta al público y de los etiquetados, envasados y presentaciones de los productos del tabaco.

Citation
1/2019
Stored provisions
11 provisions

La Circular aprueba un formulario obligatorio para comunicar al Comisionado los precios, etiquetados, envasados y presentaciones de productos del tabaco.

  • Compliance timing
  • Electronic filing
  • Form requirements
  • Labeling
  • Labelling
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Spain Statute

Circular 1/2019, de 13 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Citation
1/2019
Stored provisions
24 provisions

La circular regula la gestión de certificados de biocarburantes, las cuentas de certificación, el balance de masa y la verificación de sostenibilidad.

  • Account access
  • Account management
  • Accounting records
  • Biocarbon certification
  • Biocarburantes
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Spain Statute

Circular 1/2019, de 7 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Citation
BOE-A-2019-3423
Stored provisions
14 provisions

This Circular applies to political parties processing personal data about political opinions.

  • Automated decisions
  • Campaign data processing
  • Commencement
  • Cumplimiento electoral
  • Data processing
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