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Spain Statutes

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Spain legislation

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Spain Statute

Circular 4/2022, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros intermedios de las infraestructuras del mercado español de valores.

Citation
4/2022
Stored provisions
25 provisions

La circular fija normas contables y de información financiera para ciertas infraestructuras de mercado y les obliga a remitir y publicar cuentas, estados intermedios e información segmentada ante la CNMV.

  • Accounting
  • Accounting disclosures
  • Accounting presentation
  • Accounting registration
  • Annual accounts
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Spain Statute

Circular 5/1998, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre representantes de Sociedades y Agencias de Valores y Sociedades Gestoras de Carteras.

Citation
5/1998
Stored provisions
7 provisions

La circular fija cómo deben documentarse y publicarse las relaciones de representación en el mercado de valores, qué deben comunicar las entidades a la CNMV y qué no pueden hacer los representantes.

  • Advertising
  • Client disclosure
  • Client information
  • Corporate documentation
  • Credit institutions
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Spain Statute

Circular 5/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre hechos relevantes de las Instituciones de Inversión Colectiva.

Citation
5/2007
Stored provisions
5 provisions

Certain collective investment institutions must report specified material events to the CNMV, usually by telematic filing and immediately after the event occurs.

  • Autorización administrativa
  • Canal de presentación
  • Commencement
  • Disclosure
  • Envío de hechos relevantes
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Spain Statute

Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, a las sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria.

Citation
5/2008
Stored provisions
10 provisions

Las sociedades de garantía recíproca must keep minimum own-funds levels, observe risk and asset limits, and send required reports to the Banco de España.

  • Asset limits
  • Capital adequacy
  • Capital requirements
  • Capital resources
  • Deductions
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Spain Statute

Circular 5/2009, de 16 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, sobre obtención de información de carácter contable y económico financiera de las empresas que desarrollen actividades eléctricas, de gas natural y gases manufacturados por canalización.

Citation
5/2009
Stored provisions
13 provisions

Esta Circular obliga a ciertas empresas eléctricas y gasistas, y a los grupos empresariales afectados, a remitir información contable, económico-financiera y operativa a la Comisión Nacional de Energía en plazos concretos.

  • Sme accounting
  • Audited annual accounts
  • Compliance
  • Confidentiality
  • Consolidated reporting
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Spain Statute

Circular 5/2010, de 18 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre información que debe remitir el adquirente potencial en la notificación a la que se refiere el artículo 69.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el artículo 45.3 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, para la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones significativas y de los incrementos de participaciones en empresas de servicios de inversión y en sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

Citation
5/2010
Stored provisions
9 provisions

Quien quiera comprar o aumentar una participación significativa debe notificarlo antes a la CNMV y aportar la información exigida; la CNMV puede pedir más datos o eximir parte de ellos en ciertos casos.

  • Acquisition due diligence
  • Acquisition notifications
  • Acquisition of significant holdings
  • Acquisition review
  • Adquisición de participaciones
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Spain Statute

Circular 5/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre información que debe remitir el adquirente potencial en la notificación a la que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito.

Citation
5/2010
Stored provisions
3 provisions

Potential acquirers of a significant stake in a Spanish credit institution must notify Banco de España in writing before the acquisition and include the required information.

  • Acquisition review
  • Change of control
  • Commencement
  • Credit institutions
  • Publication
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Spain Statute

Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.

Citation
5/2013
Stored provisions
9 provisions

Esta norma fija cómo deben prepararse y remitirse ciertos informes anuales de gobierno corporativo y cuándo puede usarse un formato libre o quedar sin completar algunos apartados.

  • Annual corporate governance report
  • Annual governance reporting
  • Annual report
  • Annual reporting
  • Annual reports
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Spain Statute

Circular 5/2016, de 27 de mayo, del Banco de España, sobre el método de cálculo para que las aportaciones de las entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sean proporcionales a su perfil de riesgo.

Citation
5/2016
Stored provisions
8 provisions

This circular sets the method for FGD member institutions to calculate contributions based on risk, and requires the Banco de España to send the FGD the annex 2 information each year by 31 May.

  • Application timing
  • Asset quality
  • Banking
  • Banking indicators
  • Business model
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Spain Statute

Circular 5/2019, de 5 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica.

Citation
BOE-A-2019-18260
Stored provisions
29 provisions

This provision sets the method for calculating what will be paid to companies that own electricity transmission installations for construction, operation, and maintenance.

  • Asset incorporation
  • Audited reporting
  • Capital investment
  • Commencement
  • Deuda
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Spain Statute

Circular 5/2020, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Citation
5/2020
Stored provisions
24 provisions

This circular sets accounting and reporting rules for payment institutions and electronic money institutions, including some branches and groups.

  • Accounting transition
  • Annual accounts
  • Annual report
  • Branch reporting
  • Commencement
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Circular 5/2020, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017, de 8 de febrero, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Citation
5/2020
Stored provisions
27 provisions

Open the statute record to review its stored provisions and available source context.

  • Account cancellation
  • Account opening
  • Accounting entries
  • Accounting records
  • Acreditación documental
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Spain Statute

Circular 6/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la determinación del valor liquidativo y aspectos operativos de las instituciones de inversión colectiva.

Citation
6/2008
Stored provisions
22 provisions

This Circular sets rules for how IICs calculate net asset value, apply certain operating ratios, and measure index-tracking deviations.

  • Cnmv reporting
  • Apalancamiento
  • Arrendamientos inmobiliarios
  • Asset diversification
  • Asset valuation
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Circular 6/2009, de 9 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre control interno de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión.

Citation
6/2009
Stored provisions
13 provisions

La Circular exige a las SGIIC y a ciertas sociedades de inversión contar con una organización interna y controles internos adecuados, con funciones independientes de riesgos, cumplimiento y auditoría.

  • Accounting controls
  • Auditoría interna
  • Compliance
  • Compliance manuals
  • Conflict of interest
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Spain Statute

Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.

Citation
6/2010
Stored provisions
7 provisions

Las entidades sujetas deben seguir las reglas de publicidad bancaria de la Circular, aplicar los principios del anejo y mantener ciertos controles y registros internos; el Banco de España puede exigir el cese o la rectificación de publicidad incumplidora.

  • Advertising controls
  • Banking advertising
  • Banking products
  • Commercial communication policy
  • Compliance
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Spain Statute

Circular 6/2012, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

Citation
6/2012
Stored provisions
14 provisions

This circular sets rules for Spain’s electricity guarantees of origin system for renewable and high-efficiency cogeneration power.

  • Account annotations
  • Accounting
  • Application submission
  • Cogeneration
  • Commencement
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Spain Statute

Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las cajas de ahorros que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito.

Citation
6/2015
Stored provisions
30 provisions

Las cajas de ahorros sin valores cotizados deben remitir cada año su informe de gobierno corporativo y su informe de remuneraciones al Banco de España; las fundaciones bancarias con determinadas participaciones deben presentar y actualizar un protocolo de gestión y un plan financiero, y en ciertos casos constituir y do

  • Activos financieros
  • Annual corporate governance report
  • Annual reporting
  • Bank governance
  • Bank supervision
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