Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt

This provision applies to customers linked to the reporting-obliged person, including pre-existing relationships, and requires identification before a new transaction.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Finland
Instrument: Regulation
Citation: 60
Version: Undated source snapshot
Language: sv
Official source: View official record ↗

customer identification due diligence reporting obligations

Publicly available, excluded from search-engine indexing

This page remains available for direct access and API use, but this release emits noindex,follow for the following reason:

The record does not meet this release's canonical indexing criteria. (market-indexing-disabled)

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Available versions

Undated version · current

fi
Undated version · current

sv

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt

Showing 1 of 1

1
1 §
Verify source ↗

AI-assisted research summary: This provision applies to customers linked to the reporting-obliged person, including pre-existing relationships, and requires identification before a new transaction.

1 § Tillämpningsområdet för effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt Stater som avses i 1 mom. är republiken Nauru och republiken Ukraina. Stater som avses i 1 mom. är republiken Nauru och republiken Ukraina. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2003. Denna förordning tillämpas även på kunder vilkas affärsförhållande till den anmälningspliktige har inletts före denna förordnings ikraftträdande. Den anmälningspliktige skall identifiera en dylik kund på det sätt som föreskrivs i 2 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt (57/2002) och om det är sannolikt att kunden handlar för någon annans räkning denna andra person på det sätt som föreskrivs i 3 § innan en ny affärstransaktion görs. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2003. Denna förordning tillämpas även på kunder vilkas affärsförhållande till den anmälningspliktige har inletts före denna förordnings ikraftträdande. Den anmälningspliktige skall identifiera en dylik kund på det sätt som föreskrivs i 2 § inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt (57/2002) och om det är sannolikt att kunden handlar för någon annans räkning denna andra person på det sätt som föreskrivs i 3 § innan en ny affärstransaktion görs. Helsingfors den 30 januari 2003 Inrikesminister Ville Itälä Polisöverinspektör Reijo Pöyhönen Helsingfors den 30 januari 2003 Inrikesminister Ville Itälä Polisöverinspektör Reijo Pöyhönen

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.