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legal-2026.07.26-907

  1. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonchè modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (21G00208)

    21G00208

    unknown Regulation Article 61 — Art. 61.

    Art. 61.

    Art. 61. (Ruolo della capogruppo). - 1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata. 2. 3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previst

    Topics: EU financial rules, audit duties, auditing notifications, authority cooperation

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  2. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE. (26G00002)

    26G00002

    unknown Act or statute Article 59-duodecies — Art. 59-duodecies (

    Art. 59-duodecies (

    Art. 59-duodecies (Esercizio dei poteri di vigilanza). - 1. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 2. Resta

    Topics: administrative penalties, ancillary contracts, burden of proof, compliance

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  3. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (15G00087)

    15G00087

    unknown Regulation Article 60 — Art. 60 (

    Art. 60 (

    Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllat

    Topics: EU directive implementation, administrative procedures, administrative sanctions, appeal deadlines

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  4. Provision text match · Italy · it

    Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (12G0190)

    012G0190

    unknown Regulation Article 1 — Art. 1.

    Art. 1.

    Art. 1. Modifiche al testo unico bancario 1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , è sostituito dal seguente: «Capo II Credito ai consumatori

    Topics: communications, confidentiality, consumer definitions, consumer disclosure

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  5. Provision text match · Italy · it

    Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44». (12G0235)

    012G0235

    unknown Regulation Article 169-quater — Art. 169-quater (

    Art. 169-quater (

    Art. 169-quater (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

    Topics: PEC/email communications, business records, business registry filings, comunicazioni telematiche

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  6. Provision text match · Italy · it

    Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00196)

    15G00196

    unknown Regulation Article 69-vicies — Art. 69-vicies (

    Art. 69-vicies (

    Art. 69-vicies (Poteri di accertamento e flussi informativi). - 1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni

    Topics: administrative control, agreement approval, authorization procedure, bank governance

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  7. Provision text match · Italy · it

    Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158. (12G0193)

    012G0193

    unknown Regulation Article 2 — Art. 2.

    Art. 2.

    Art. 2. Finalità del Fondo. 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con pro

    Topics: accesso a prestazioni, active labor policies, benefits, benefits administration

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  8. Provision text match · Italy · it

    Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. (26G00006)

    26G00006

    unknown Regulation Article 105-ter — Art. 105-ter (

    Art. 105-ter (

    Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento). - 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società

    Topics: AML/CFT controls, AML/CFT supervisory review, acquisition of qualifying shareholdings, administration

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  9. Provision text match · Italy · it

    Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

    007G0129

    unknown Regulation Article 2 — Art. 2 (

    Art. 2 (

    Art. 2 (Attività di bancoposta). - 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e

    Topics: capital requirements, definitions, dormant accounts, financial intermediaries

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  10. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019. (21G00209)

    21G00209

    unknown Regulation Article 16-septies — Art. 16-septies.

    Art. 16-septies.

    Art. 16-septies. (Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione). - 1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedur

    Topics: asset transfer, bail-in, bank resolution, bank supervision

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  11. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

    004G0229

    unknown Act or statute Article 1 — Art. 1 (

    Art. 1 (

    Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per

    Topics: EU directive implementation, credit institutions, definitions, financial regulation

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  12. Provision text match · Italy · it

    Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. (21G00207)

    21G00207

    unknown Regulation Article 7-octiesdecies — Art. 7-octiesdecies (

    Art. 7-octiesdecies (

    Art. 7-octiesdecies (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Titolo, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilità del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia esercita, in quanto comp

    Topics: administrative sanctions, asset coverage, asset segregation, asset transfer

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  13. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario. (10G0034)

    010G0034

    unknown Act or statute Article 65 — Art. 65 (

    Art. 65 (

    Art. 65 ( Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti: a) società appartenenti a un gruppo bancario; b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola

    Topics: acquisition of bank participations, authorization, bank acquisitions, bank authorization

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  14. Provision text match · Italy · it

    Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. (11G0003)

    011G0003

    unknown Act or statute Article 67 — Art. 67 (

    Art. 67 (

    Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: a) l'adeguatezza

    Topics: authorization, bank governance, bank regulation, capital adequacy

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  15. Provision text match · Italy · it

    Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. (19G00021)

    19G00021

    unknown Act or statute Part preamble — Preamble

    Preamble

    Testo in vigore dal: 16-4-2019 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e durata 1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e fina

    Topics: governance, public inquiry, reporting

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  16. Provision text match · Italy · it

    Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

    003G0063

    unknown Decree law Article 1 — Art. 1 (

    Art. 1 (

    Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per: a) "testo unico : il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; b) "testo unico bancario : il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; c) "fondo : il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del testo unico ; d) "fondi armonizzati : i fondi comun

    Topics: collective investment schemes, definitions, financial regulation, fund definitions

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  17. Provision text match · Italy · it

    Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.

    006G0320

    unknown Act or statute Part preamble — Preamble

    Preamble

    Testo in vigore dal: 25-2-2007 aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 , 87 e 120 della Costituzione ; Visto l' articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; Vi

    Topics: banking, credit ratings, customer disclosure, group supervision

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  18. Provision text match · Italy · it

    Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio. (12G0227)

    012G0227

    unknown Act or statute Article 25 — Art. 25.

    Art. 25.

    Art. 25. Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi: a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferm

    Topics: advertising, authorization, bank authorisations, bank directors

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  19. Provision text match · Italy · it

    Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

    004G0253

    unknown Regulation Article 12 — Art. 12 (

    Art. 12 (

    Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie: a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni so

    Topics: arbitration clauses, conciliation, court process, litigation procedure

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  20. Provision text match · Italy · it

    Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. (26G00009)

    26G00009

    unknown Act or statute Article 144 — Art. 144 (

    Art. 144 (

    Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisio

    Topics: APR calculation, advertising disclosures, automated decision-making, bundled sales

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