Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

This preamble introduces a regulation on controls for the physical transport of cash entering, transiting through, or leaving Luxembourg.

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Jurisdiction: Luxembourg
Instrument: Regulation
Citation: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/04/07/n1/jo
Status: Repealed
Version: Undated source snapshot
Language: fr
Updated: 7 Apr 2011
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This preamble introduces a regulation on controls for the physical transport of cash entering, transiting through, or leaving Luxembourg. Declarations for executing article 3 must be made using the declaration forms in Annex I and Annex II, depending on which paragraph applies. A special 15-hour training is organized for certain customs and excise agents on physical cash-transport controls. This article says the training is provided by the Customs and Excise Administration and the financial intelligence unit, followed by a written knowledge test and an exam commission. The head of the IT division of the Customs and Excise Administration is responsible for processing certain data, and collected data must be kept for one year unless a longer retention period is requested in specific cases.

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Legal text

Provisions of Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

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Part preamble

Preamble

preamble
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AI-assisted research summary: This preamble introduces a regulation on controls for the physical transport of cash entering, transiting through, or leaving Luxembourg.

Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique Ã la version PDF. RÃ¨glement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrÃ´les du transport physique de lâargent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-DuchÃ© de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrÃ´les du transport physique de lâargent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-DuchÃ© de Luxembourg; Vu la loi du 2 aoÃ»t 2002 relative Ã la protection des personnes Ã lâÃ©gard du traitement des donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel; Vu lâavis de la Chambre de Commerce; Les avis de la Chambre des MÃ©tiers, de la Chambre dâAgriculture, de la Chambre des SalariÃ©s et de la Chambre desFonctionnaires et EmployÃ©s publics ayant Ã©tÃ© demandÃ©s; Notre Conseil dâEtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et aprÃ¨s dÃ©libÃ©ration du Gouvernement en Conseil; ArrÃªtons: â

1 er
Art. 1 er .
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AI-assisted research summary: Declarations for executing article 3 must be made using the declaration forms in Annex I and Annex II, depending on which paragraph applies.

Art. 1 er . Aux fins dâexÃ©cution de lâarticle 3, paragraphe 1 er de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrÃ´les du transport physique de lâargent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-DuchÃ© de Luxembourg, ci-aprÃ¨s dÃ©nommÃ©e Â«loi prÃ©citÃ©e du 27 octobre 2010Â», les dÃ©clarations sont Ã effectuer suivant le modÃ¨le de formulaire de dÃ©claration repris Ã lâannexe I. Aux fins dâexÃ©cution de lâarticle 3, paragraphe 2 de la loi prÃ©citÃ©e du 27 octobre 2010 , les dÃ©clarations sont Ã effectuer suivant le modÃ¨le de formulaire de dÃ©claration repris Ã lâannexe II. â
2
Art. 2.
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AI-assisted research summary: A special 15-hour training is organized for certain customs and excise agents on physical cash-transport controls.

Art. 2. Une formation spÃ©ciale en matiÃ¨re de contrÃ´les du transport physique de lâargent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-DuchÃ© de Luxembourg est organisÃ©e pour les agents de lâAdministration des douanes et accises expressÃ©ment visÃ©s Ã lâarticle 4 de la loi prÃ©citÃ©e du 27 octobre 2010 . La formation de 15 heures porte sur les Ã©lÃ©ments suivants: 1) un aperÃ§u gÃ©nÃ©ral sur le thÃ¨me de la lutte contre le blanchiment dâargent et le financement du terrorisme; 2) lâÃ©tude des dispositions lÃ©gales et rÃ©glementaires rÃ©gissant le contrÃ´le transfrontalier de lâargent liquide, notamment - la dÃ©finition de Â«lâargent liquideÂ», - lâobligation de dÃ©claration et les pouvoirs de contrÃ´le, - le non-respect de lâobligation de dÃ©claration; 3) les recommandations du Groupe dâaction financiÃ¨re (GAFI); 4) le dÃ©roulement pratique du contrÃ´le de transport: - le transfert entre un pays tiers et le Grand-DuchÃ© de Luxembourg et vice-versa, - le transfert entre le Grand-DuchÃ© de Luxembourg et un autre Etat membre et vice-versa; 5) la recherche et la constatation dâinfractions: - les pouvoirs de contrÃ´le des agents, - la rÃ©daction du procÃ¨s-verbal, - la transmission du procÃ¨s-verbal; 6) les dispositions pÃ©nales nationales rÃ©gissant la matiÃ¨re; 7) les relations avec la Cellule de renseignement financier du parquet auprÃ¨s du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg, la Commission europÃ©enne, les Etats membres et les pays tiers: - la communication des informations, - la retenue des fonds. â
3
Art. 3.
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AI-assisted research summary: This article says the training is provided by the Customs and Excise Administration and the financial intelligence unit, followed by a written knowledge test and an exam commission.

Art. 3. La formation visÃ©e Ã lâarticle 2 est assurÃ©e par lâAdministration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier du parquet auprÃ¨s du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg. La formation est suivie dâun contrÃ´le Ã©crit des connaissances qui porte sur les sujets traitÃ©s dans le cadre de la formation. Il est instituÃ© une commission dâexamen chargÃ©e de la vÃ©rification des connaissances. Le rÃ©sultat de cette vÃ©rification est consignÃ© dans un procÃ¨s-verbal quâelle remet au directeur de lâAdministration des douanes et accises. La commission est composÃ©e de: - un reprÃ©sentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; - deux reprÃ©sentants proposÃ©s par le Procureur gÃ©nÃ©ral dâEtat; - deux reprÃ©sentants proposÃ©s par le Directeur de lâAdministration des douanes et accises. La Commission est assistÃ©e par un secrÃ©taire. Le reprÃ©sentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions assumera la prÃ©sidence de la commission dâexamen. Le prÃ©sident et les membres de la commission dâexamen ainsi que le secrÃ©taire sont nommÃ©s par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. â
4
Art. 4.
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AI-assisted research summary: The head of the IT division of the Customs and Excise Administration is responsible for processing certain data, and collected data must be kept for one year unless a longer retention period is requested in specific cases.

Art. 4. Le chef de la division informatique de lâAdministration des douanes et accises est responsable du traitement des donnÃ©es visÃ© Ã lâarticle 6 de la loi prÃ©citÃ©e du 27 octobre 2010 . Les donnÃ©es recueillies sont conservÃ©es pendant un an, Ã moins que la Cellule de renseignement financier du parquet auprÃ¨s du Tribunal dâarrondissement de Luxembourg demande dâappliquer un dÃ©lai de conservation plus long dans des affaires spÃ©cifiques. â
5
Art. 5.
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AI-assisted research summary: Specified agents may access certain recorded information, and the access system must keep traceable records of who consulted what, when, from which file, and for what precise reason.

Art. 5. Les agents visÃ©s Ã lâarticle 4 de la loi prÃ©citÃ©e du 27 octobre 2010 ont accÃ¨s aux informations enregistrÃ©es sur la base de lâarticle 6 de cette loi . Le systÃ¨me informatique par lequel lâaccÃ¨s est opÃ©rÃ© doit Ãªtre amÃ©nagÃ© de sorte que les informations relatives Ã la personne ayant procÃ©dÃ© Ã la consultation, les informations consultÃ©es, la date, lâheure et la rÃ©fÃ©rence du dossier dans le cadre duquel la consultation a Ã©tÃ© effectuÃ©e, ainsi que le motif prÃ©cis de la consultation puissent Ãªtre retracÃ©s. Les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel consultÃ©es doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivÃ© la consultation. â
6
Art. 6.
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AI-assisted research summary: The control authority may control and monitor compliance with the conditions in articles 4 and 5.

Art. 6. LâautoritÃ© de contrÃ´le instituÃ©e Ã lâarticle 17, paragraphe 2 de la loi modifiÃ©e du 2 aoÃ»t 2002 relative Ã la protection des personnes Ã lâÃ©gard du traitement des donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel contrÃ´le et surveille le respect des conditions prÃ©vues par les articles 4 et 5. â
7
Art. 7.
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AI-assisted research summary: This article repeals the Grand-Ducal Regulation of 1 October 2007 on applying Regulation (EC) No 1889/2005 about cash controls.

Art. 7. Le rÃ¨glement grand-ducal du 1 er octobre 2007 relatif aux modalitÃ©s dâapplication du RÃ¨glement (CE) nÂ° 1889/2005 du Parlement europÃ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrÃ´les de lâargent liquide entrant ou sortant de la CommunautÃ© est abrogÃ©. â
8
Art. 8.
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AI-assisted research summary: The Finance Minister and the Justice Minister are responsible for carrying out this regulation, and it enters into force on the day it is published in the Memorial.

Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargÃ©s, chacun en ce qui le concerne, de lâexÃ©cution du prÃ©sent rÃ¨glement qui entre en vigueur le jour de sa publication au MÃ©morial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Justice, FranÃ§ois Biltgen Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011. Henri â â â â â â

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