AI-assisted research summary: The Fundusz must suspend payout of guaranteed funds when it receives notice about a transaction stop or account block, and the relevant institution or bankruptcy trustee must notify Fundusz quickly.
§ 10. Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) zarządza się, co następuje: Rozporządzenie określa: szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty deponentom środków gwarantowanych, zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299 i 615); dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „Funduszem”, o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu; termin i sposób wysłania zawiadomienia; dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków wysłana deponentowi; termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4; dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków prowadzony przez Fundusz. Podmiot objęty systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości, syndyk masy upadłości tego podmiotu, po otrzymaniu: pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez prokuratora lub sąd - zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania tego żądania lub postanowienia. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru. Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu karnym zawiera: wskazanie organu wydającego postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1; dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby; określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Fundusz wysyła deponentowi informację o zawieszeniu wypłaty środków niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1. Wysłanie informacji, o której mowa w ust. 1, następuje w sposób umożliwiający potwierdzenie odbioru. Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności: podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków; wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1; określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty; datę zawieszenia wypłaty środków. Podmiot objęty systemem gwarantowania, wobec którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, a w przypadku ogłoszenia jego upadłości, syndyk masy upadłości tego podmiotu, który uzyskał informację o ustaniu przesłanek wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o których mowa w § 2 ust. 1, zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od uzyskania tej informacji. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru. Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera: dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby; pozycję na liście deponentów i liście wypłat; datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1; określenie kwoty i waluty środków, których wypłata została zawieszona; datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 71) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 1180), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).