AI-assisted research summary: This article amends the anti-money-laundering law by adding eligibility and documentation requirements for certain individuals linked to obliged institutions, giving the finance minister a designation power, and setting a fine for non-compliance.
Art. 3. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798) wprowadza się następujące zmiany: w art. 54 w ust. 2: pkt 1 otrzymuje brzmienie: instytucjami obowiązanymi oraz ich oddziałami i jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy i stosującymi zasady postępowania określone w procedurze grupowej, w tym oddziałami i jednostkami zależnymi mającymi siedzibę w państwie trzecim; w pkt 2 po wyrazach „pkt 13-15” dodaje się wyrazy „i 17”, w pkt 3 po wyrazach „pkt 13-15” dodaje się wyrazy „i 17”, w pkt 4 wyrazy „w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 24 i 25” zastępuje się wyrazami „w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 13-15, 17, 24 i 25”; w art. 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2. w art. 129: ust. 1 otrzymuje brzmienie: Osoby fizyczne: będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18, prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18, zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18 - są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: Osoby fizyczne: będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 - są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16. Warunek, o którym mowa w ust. 1a, uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku: ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16, lub wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Na żądanie organu, o którym mowa w art. 130, osoby, o których mowa w: ust. 1 - są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; ust. 1a - są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie. w art. 151 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „o której mowa w art. 130 ust. 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 130 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3”; w art. 153 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Osoba fizyczna, o której mowa w art. 129: ust. 1, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ust. 1a, która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie - podlega karze pieniężnej do wysokości 10 000 zł. w art. 154 w ust. 1 wyrazy „o której mowa w art. 7” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 6-8”. Osoby fizyczne, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy: są beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1, zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy zmienianej w art. 1 - są obowiązane spełnić warunek, o którym mowa w art. 129 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.