Search statutes for “banking” | Esheria

Global legislation search

Search statutes, citations, and provisions

Results are ranked in Elasticsearch, then every title, provision, snippet, right, identity, and canonical link is verified against the matching MongoDB release before display.

Clear filters

Search results

9 matches

legal-2026.07.26-907

  1. Provision text match · Qatar · ar

    Law No.13 of 2012 on Issuing the Law onQatarCentral Bank andthe Regulation of Financial Institutions التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

    unknown Regulation Part document.segment-1 — Law No.13 of 2012 on Issuing the Law onQatarCentral Bank andthe Regulation of Financial Institutions التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية — segment 1

    Law No.13 of 2012 on Issuing the Law onQatarCentral Bank andthe Regulation of Financial Institutions التشريعات | قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية — segment 1

    ecision of the Bank, and which shall be licensed in accordance with the provisions of this Law to practice all or some of the activities of banking, insurance and reinsurance, investment and finance, exchange and other financial businesses, services and activities as determined by the Bank. “Islamic financial institutions” means banks or insurance, reinsuran

    Topics: Islamic finance, Islamic financial institutions, bank supervision, complaints

    Open canonical text → Official source ↗

  2. Provision text match · Qatar · ar

    Law No. 28 of 2002 on Combating Money Laundering (Cancelled) التشريعات | قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال

    unknown Act or statute Document — Law No. 28 of 2002 on Combating Money Laundering (Cancelled) التشريعات | قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال

    Law No. 28 of 2002 on Combating Money Laundering (Cancelled) التشريعات | قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال

    authority, or public corporation or Qatar Central Bank. “Financial institution” means any companies or establishment licensed to carry out banking or financial business such as banks, exchange bureaus, investment companies, finance companies, insurance companies or professionals carrying out financial services, brokers of shares and securities, or any simil

    Topics: anti-money laundering, asset freezing, banking secrecy, confiscation

    Open canonical text → Official source ↗

  3. Provision text match · Qatar · ar

    Law No. 12 of 2004 on Private Associations and Foundations التشريعات | قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

    unknown Act or statute Document — Law No. 12 of 2004 on Private Associations and Foundations التشريعات | قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

    Law No. 12 of 2004 on Private Associations and Foundations التشريعات | قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

    In applying the provisions of this Law, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them, unless the context otherwise requires: “Ministry” means the Ministry of Social Affairs; “Minister” means the Minister of Social Affairs; “Association ” means a group of several natural or juristic persons who share in common a humanitarian, socia

    Topics: banking, dissolution, foreign transfers, fundraising

    Open canonical text → Official source ↗

  4. Provision text match · Qatar · ar

    Law No 7 of 1973 for the Establishment of Qatar Monetary Agency التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري

    unknown Act or statute Document — Law No 7 of 1973 for the Establishment of Qatar Monetary Agency التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري

    Law No 7 of 1973 for the Establishment of Qatar Monetary Agency التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري

    ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: المؤسسة: مؤسسة النقد القطري. الوزير: وزير المالية والبترول. المجلس: مجلس إدارة مؤسسة النقد القطري. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد القطري. العضو: عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد القطري. بنك: أي شركة رخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في قطر وفق أحكام القانون. الأعمال المصرفية: قبول

    Topics: bank licensing, bank reserves, bank secrecy, central bank powers

    Open canonical text → Official source ↗

  5. Provision text match · Qatar · ar

    | []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية

    unknown Act or statute Document — | []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية

    | []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CVCENPZS8B'); التشريعات | قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. الهيئة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية المنشأة بالقرار الأميري رقم (43) لسنة 2014. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الجمعية الخيرية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يش

    Topics: banking compliance, cross-border transfers, financial reporting, fundraising

    Open canonical text → Official source ↗

  6. Provision text match · Qatar · ar

    Law No. 7, of 2005 Qatar Financial Centre Law التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال

    unknown Act or statute Document — Law No. 7, of 2005 Qatar Financial Centre Law التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال

    Law No. 7, of 2005 Qatar Financial Centre Law التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال

    hasize its name as a pioneer in international finance. It shall seek to establish a reputation as a place designed to attract international banking, financial services, insurance activities, headquarter of businesses and other businesses. 5-2- To establish, in consultation with the Regulating and Appellate Authorities, a suitable legal and regulatory regime

    Topics: QFC governance, company establishment, licensing, regulatory supervision

    Open canonical text → Official source ↗

  7. Provision text match · Qatar · ar

    Law No. 36 of 1995 pertaining to the Regulation of the Business of Money Exchange التشريعات | قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة

    unknown Regulation Document — Law No. 36 of 1995 pertaining to the Regulation of the Business of Money Exchange التشريعات | قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة

    Law No. 36 of 1995 pertaining to the Regulation of the Business of Money Exchange التشريعات | قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة

    obtaining prior written approval from the Bank. 2 - Use of the word bank or its derivatives, or any title that indicates to the practice of banking activities, in any of its documents, publications, correspondence, advertisements etc. 3 - Receipt of deposits, granting of credit facilities, opening of accounts and letters of credit, discounting or rediscounti

    Topics: bank supervision, fees, licensing, money exchange businesses

    Open canonical text → Official source ↗