Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

ПРИКАЗ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31 января 2003 г. N 9 Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2003 г. Регистрационный N 4202 В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002 N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003, N 11 (3125), приказываю: Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. ____________ Приложение N 1 к приказу КФМ России, "Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" от 31 января 2003 г. N 9 +-------------------+ | Форма 1-КПУ | +-------------------+ К А Р Т А постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы +-----------------------------------------------------------------+ |Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная) | +-----------------------------------------------------------------| |1. Наименование организации | +-----------------------------------------------------------------| |1.1. Полное наименование | +-----------------------------------------------------------------| |1.2. Краткое наименование | +-----------------------------------------------------------------| |2. Адрес (местонахождение юридического лица) (индекс, регион,| |населенный пункт, улица, дом и т. д.) | +-----------------------------------------------------------------| |3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,| |населенный пункт, улица, дом и т. д.) | +-----------------------------------------------------------------| |4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО | +-----------------------------------------------------------------| |7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | +-----------------------------------------------------------------| |8. Дата внесения записи о гос. регистрации | +-----------------------------------------------------------------| |9. Наименование регистрирующего органа | +-----------------------------------------------------------------| |10. Регистрационный номер | |(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | +-----------------------------------------------------------------| |11. Дата регистрации | +-----------------------------------------------------------------| |12. Наименование органа, | |зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | +-----------------------------------------------------------------| |13. Основной вид деятельности | +-----------------------------------------------------------------| |14. Справочная информация* (характеристика деятельности компании| |с точки зрения Федерального закона: характеристика проводимых| |операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка| |финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в| |год, подлежащих обязательному контролю). | +-----------------------------------------------------------------| |15. Руководитель организации | |Должность | +-----------------------------------------------------------------| |Фамилия |Имя | +------------------------------------+----------------------------| |Отчество |Образец подписи | | +-----------------------------------------------------------------| |Дата рождения |Место рождения | +-----------------------------------------------------------------| |Документ, удостоверяющий личность | |Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т. д.) | +-----------------------------------------------------------------| |Серия |Номер | +-----------------------------------------------------------------| |Когда выдан |Кем выдан | +-----------------------------------------------------------------| |16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил | |внутреннего контроля | | +-----------------------| |Должность |Телефон | +-----------------------------------------------------------------| |Фамилия |Имя | +------------------------------------+----------------------------| |Отчество |Образец подписи | | +-----------------------------------------------------------------| |Дата рождения |Место рождения | +-----------------------------------------------------------------| |Документ, удостоверяющий личность | |Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т. д.) | +-----------------------------------------------------------------| |Серия |Номер | +-----------------------------------------------------------------| |Когда выдан |Кем выдан | +-----------------------------------------------------------------| |17. Предпочтительный способ связи с КФМ России | |+-+ +-+ +-+ | |+-+ Интернет +-+ Модем +-+ Почтовая доставка | +-----------------------------------------------------------------| |Телефон (код города, телефон) | +-----------------------------------------------------------------| |Телефакс | +-----------------------------------------------------------------| |Адрес электронной почты | +-----------------------------------------------------------------| |18. Образец оттиска печати, | |используемой для заверения | |информационных сообщений | | | | М. П. | | | | | +-----------------------------------------------------------------+ *Заполняется при наличии информации. Должность ____________________________________________________ Фамилия, И. О. _______________________________________________ (подпись) Примечания: 1. Указанный документ подписывается руководителем организации. 2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально. ____________