О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 665-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 ноября 2023 г. № 3397-р МОСКВА Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 665-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 12, ст. 2109). Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2023 г. № 3397-р ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 665-р 1. В пункте 5: а) подпункт "ж" изложить в следующей редакции: "ж) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее услуг;"; б) подпункт "р" изложить в следующей редакции: "р) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;". 2. В пункте 8: а) абзац первый изложить в следующей редакции: "8. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 7 членов совета директоров. Решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров (за исключением решений в отношении сделок с заинтересованностью), принимаются единогласно всеми членами совета директоров, принимающими участие в заседании совета директоров:"; б) подпункт "б" изложить в следующей редакции: "б) определение и изменение основных направлений деятельности общества;"; в) подпункты "г" - "е" изложить в следующей редакции: "г) рекомендации общему собранию по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества; д) утверждение положения о дивидендной политике общества и изменений, которые вносятся в положение о дивидендной политике общества; е) утверждение бизнес-плана (консолидированной финансово-экономической модели), ежегодного бюджета, перечня приоритетных направлений деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, финансового плана, программы инновационного развития и инвестиционной программы общества, а также внесение изменений в них;"; г) подпункт "л" изложить в следующей редакции: "л) одобрение найма и увольнения финансового директора общества, руководителя службы безопасности общества по инициативе работодателя, определение условий трудового договора и программы мотивации, а также изменение трудовых договоров с финансовым директором общества и руководителем службы безопасности общества;"; д) подпункт "о" изложить в следующей редакции: "о) принятие решений о формировании комитетов совета директоров, назначение председателей таких комитетов, членов комитета и прекращение их полномочий, утверждение положений о каждом из таких комитетов, а также внесение изменений в указанные положения;"; е) дополнить подпунктами "р" - "т" следующего содержания: "р) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества или Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания, а также за исключением иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; с) образование правления общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (за исключением вопросов об избрании и досрочном прекращении полномочий являющегося председателем правления генерального директора, которые относятся к компетенции общего собрания), установление размеров выплачиваемых генеральному директору и членам правления общества вознаграждений и компенсаций; т) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит, определение условий трудового договора и программы мотивации, а также изменение трудового договора с руководителем структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит.". ___________