О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245
This amendment replaces references to the old financial monitoring committee with the Federal Service for Financial Monitoring and updates the reporting rule for organizations handling money or other property.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2004 г. N 578 г. Москва О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 Правительство Российской Федерации постановляет: Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327) следующие изменения: 1) в наименовании и по тексту постановления слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами: "Федеральную службу по финансовому мониторингу"; 2) в Положении, утвержденном указанным постановлением: в наименовании и по тексту Положения слова: "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже; по тексту Положения слово: "Комитет" в соответствующем падеже заменить словом: "Служба" в соответствующем падеже; пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации). К ним относятся: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые организации и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу соответствующую информацию в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.". Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков