Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ Москва 24 декабря 2021 г. № 292 Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 г. Регистрационный № 67142 В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю: утвердить: 1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение № 1 к настоящему приказу); 2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 2 к настоящему приказу). 3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 3 к настоящему приказу). Директор Ю.А.Чиханчин Приложение № 1 Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 Форма (бланк письма Росфинмониторинга) ___________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:№ Фамилия, имя, отчество (при наличии)Дата рожденияРеквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьУникальный идентификационный номер № Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номер Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления ________________________ (наименование должности должностного лица) ___________________ (подпись) _________________________ (инициалы, фамилия) Приложение № 2 Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 Форма (бланк письма Росфинмониторинга) ___________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:№ Фамилия имя отчество (при наличии)Дата рожденияРеквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьУникальный идентификационный номер № Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номер Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления ________________________ (наименование должности должностного лица) ___________________ (подпись) _________________________ (инициалы, фамилия) Приложение № 3 Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 Форма (бланк письма Росфинмониторинга) ___________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) Уведомление об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:№ Фамилия имя отчество (при наличии)Дата рожденияРеквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личностьУникальный идентификационный номерНаименование Перечня № Наименование организацииИдентификационный номер налогоплательщикаМесто государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии)Уникальный идентификационный номерНаименование Перечня Приложение: 1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления. 2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления. ________________________ (наименование должности должностного лица) ___________________ (подпись) _________________________ (инициалы, фамилия)