Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ Москва 29 декабря 2015 г. N 642 Об утверждении Порядка направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей, а также форм соответствующих запросов Зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г. Регистрационный N 41026 В соответствии с частью 6-3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; 2010, N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2014, N 26, ст. 3394) приказываю: утвердить: Порядок направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей согласно приложению N 1 к настоящему приказу; форму запроса о представлении справки о наличии счетов согласно приложению N 2 к настоящему приказу; форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств на счетах согласно приложению N 3 к настоящему приказу; форму запроса о представлении выписок по операциям на счетах согласно приложению N 4 к настоящему приказу. Председатель Фонда А.С.Кигим _________________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 642 Порядок направления территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о представлении выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6-3 статьи 24 и пунктами 7, 8 части 1 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ). 2. Настоящий Порядок применяется в отношении открытых в банках счетов организаций, индивидуальных предпринимателей. 3. Запрос на бумажном носителе вручается территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - территориальный орган Фонда) под расписку уполномоченному представителю банка или направляется территориальным органом Фонда в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При вручении запроса территориального органа Фонда под расписку уполномоченному представителю банка отметка уполномоченного представителя банка о получении запроса проставляется на копии запроса, которая возвращается должностному лицу территориального органа Фонда, вручившему запрос. 4. Исчисление срока, установленного частью 6-1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ (три дня), в течение которого банком в территориальный орган Фонда должна быть представлена справка (выписка) по запросу территориального органа Фонда, осуществляется: 1) для запроса, врученного под расписку уполномоченному представителю банка, - со дня, следующего за днем, указанным в отметке уполномоченного представителя банка о получении запроса; 2) для запроса, направленного в банк заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - со дня, следующего за днем вручения уполномоченному представителю банка почтового отправления, указанным в уведомлении о вручении. 5. Запрос представляется в банк территориальным органом Фонда на бланке территориального органа Фонда по форме, утвержденной в соответствии с частью 6-3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, подписывается руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Фонда и заверяется печатью территориального органа Фонда. 6. В мотивировочной части запроса указывается одно или оба из следующих оснований: а) проведение выездных или камеральных проверок плательщиков страховых взносов; б) вынесение решения о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в банках. _________________ Форма ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 642 Бланк территориального __________________________________ органа Фонда социального (полное наименование банка страхования (филиала банка)) Российской Федерации __________________________________ (ИНН, КПП, БИК) __________________________________ (адрес места нахождения) Запрос о представлении справки о наличии счетов от ______________________ N ______________ В соответствии с частями 6-1 и 6-2 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ), в связи с _________________________________________________________ (мотивировочная часть запроса) Вам необходимо представить в отношении ___________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в территориальном |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Код |_|_|_|_|_| органе Фонда подчиненности cоциального страхования Российской Федерации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_| справку о наличии счетов по состоянию на: "__" __________ 20__ г. Данную справку необходимо представить в течение трех дней со дня получения настоящего запроса в ___________________________________________________________________ (наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) по адресу: _______________________________________________________. (адрес территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда: ___________________ Непредставление банком (филиалом банка) справок о наличии счетов в банке (филиале банка) и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в орган контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, а также представление справок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет ответственность банков, предусмотренную статьей 49-1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации ______________ ____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке (филиале банка) получил: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка, полное наименование банка (филиала банка)) _______________ _____________________ (подпись) (дата) _______________ Форма ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 642 Бланк территориального __________________________________ органа Фонда социального (полное наименование банка страхования (филиала банка)) Российской Федерации __________________________________ (ИНН, КПП, БИК) __________________________________ (адрес места нахождения) Запрос о представлении справки об остатках денежных средств на счетах от ___________ N ______________ В соответствии с частями 6-1 и 6-2 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ), в связи с _________________________________________________________ (мотивировочная часть запроса) Вам необходимо представить в отношении ___________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в территориальном |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Код |_|_|_|_|_| органе Фонда подчиненности cоциального страхования Российской Федерации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_| справку об остатках денежных средств на счетах по состоянию на "__" ____________ 20__ г. _ 1. В отношении следующих счетов* |_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (указываются номера всех счетов, по которым запрашивается справка) 2. В отношении всех счетов, открытых _ указанному лицу в банке (филиале банка)* |_| Данную справку необходимо представить в течение трех дней со дня получения настоящего запроса в ________________________________ __________________________________________________________________. (наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) по адресу: _______________________________________________________. (адрес территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда: _____________________ Непредставление банком (филиалом банка) справок о наличии счетов в банке (филиале банка) и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в орган контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, а также представление справок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет ответственность банков, предусмотренную статьей 49-1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации ______________ ____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Запрос о представлении справки об остатках денежных средств на счетах получил: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка, полное наименование банка (филиала банка)) _______________ _____________________ (подпись) (дата) ________ * Нужное отметить знаком X. ____________________ Форма ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 642 Бланк территориального __________________________________ органа Фонда социального (полное наименование банка страхования (филиала банка)) Российской Федерации __________________________________ (ИНН, КПП, БИК) __________________________________ (адрес места нахождения) Запрос о представлении выписок по операциям на счетах от ________________ N ___________ В соответствии с частями 6-1 и 6-2 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ), в связи с _________________________________________________________ (мотивировочная часть запроса) Вам необходимо представить в отношении ___________________________________________________________________ (полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) Регистрационный номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в территориальном |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Код |_|_|_|_|_| органе фонда подчиненности cоциального страхования Российской Федерации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| КПП |_|_|_|_|_|_|_|_|_| выписки по операциям на счетах _ 1. В отношении следующих счетов* |_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (указываются номера всех счетов, по которым запрашиваются выписки) за период с _____________ по _____________ _ 2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в банке |_| (филиале банка)* за период с _____________ по _____________ Данные выписки необходимо представить в течение трех дней со дня получения настоящего запроса в __________________________________________________________________. (наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) по адресу: _______________________________________________________. (адрес территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) Контактный телефон должностного лица территориального органа Фонда: ___________________ Непредставление банком (филиалом банка) справок о наличии счетов в банке (филиале банка) и (или) об остатках денежных средств на счетах, выписок по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей в орган контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ, а также представление справок (выписок) с нарушением срока или справок (выписок), содержащих недостоверные сведения, влечет ответственность банков, предусмотренную статьей 49-1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ. Руководитель (заместитель руководителя) территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации ______________ ____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Запрос о представлении выписок по операциям на счетах получил: ___________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность уполномоченного представителя банка, полное наименование банка (филиала банка)) _______________ _____________________ (подпись) (дата) ________ * Нужное отметить знаком X. ____________________