О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2013 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 июля 2014 г. № 1232-р МОСКВА В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги": а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и об убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 37 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов - 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли); в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 518 млн. рублей (70 процентов годовой чистой прибыли); б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 40,33 млн. рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли); г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли); д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек; е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: представители Российской Федерации Андросов К.Г. - управляющий партнер компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ" Белозеров О.В. - заместитель Министра транспорта Российской Федерации Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации Комиссаров Д.Г. - председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" Песков Д.Н. - директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Якунин В.И. - президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" независимые директора Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго" Медорн Х. - член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" Сидоров В.В. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек; з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Варварин А.В. - управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Горбатых С.Н. - начальник отдела управления Росимущества Еронин М.А. - заместитель начальника отдела департамента Минтранса России Ерохова Е.Н. - советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" Семерикова В.В. - начальник управления Росимущества Столяров Е.М. - начальник отдела управления Росимущества Шипилов В.П. - начальник отдела департамента Минэкономразвития России; и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2014 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев