О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 сентября 2018 г. № 1081 МОСКВА О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 г. № 1081 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 1. В требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655): а) в абзаце первом пункта 1, подпункте "а" пункта 3, подпунктах "ж" и "и" пункта 4 и подпункте "б" пункта 7 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"; б) подпункт "б" пункта 8 изложить в следующей редакции: "б) проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 7 4 и абзацем вторым пункта 1 статьи 7 5 Федерального закона;"; в) в подпункте "а" пункта 16, подпункте "а" пункта 24 и подпункте "а" пункта 26 слова "со статьей 6" заменить словами "со статьей 6 и пунктом 1 статьи 7 5 "; г) в пункте 28 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"; д) в пункте 29: подпункт "а" дополнить словами ", либо физических или юридических лиц, указанных в абзаце первом пункта 8 статьи 7 5 Федерального закона"; подпункт "б" после слов "статьи 7" дополнить словами "и пунктом 8 статьи 7 5 "; подпункт "д" после слов "статьи 7" дополнить словами "и абзацем третьим пункта 8 статьи 7 5 "; е) пункт 29 1 : дополнить подпунктом "а 1 " следующего содержания: "а 1 ) порядок получения информации от Федеральной службы по финансовому мониторингу об организациях и физических лицах, включенных в соответствии со статьей 7 5 Федерального закона в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;"; дополнить подпунктом "з" следующего содержания: "з) порядок принятия решения, направленного на выполнение требований абзаца второго пункта 2 5 статьи 6, абзаца четвертого пункта 4 и абзаца второго пункта 7 статьи 7 5 Федерального закона."; ж) в пункте 30 слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 2. В Положении о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655): а) в пункте 3: подпункт "в" изложить в следующей редакции: "в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7 4 Федерального закона;"; подпункт "е" изложить в следующей редакции: "е) о приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7 5 и частью четвертой статьи 8 Федерального закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;"; дополнить подпунктом "з" следующего содержания: "з) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона оснований, в соответствии с которыми принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом."; б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: "ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующих оснований."; в) пункт 5 1 изложить в следующей редакции: "5 1 . Кредитные организации помимо информации, указанной в пункте 3 настоящего Положения, представляют информацию: а) о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5 2 статьи 7 Федерального закона; б) об устранении указанного в абзаце втором пункта 5 2 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада); в) об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с абзацем третьим пункта 5 2 статьи 7 Федерального закона в связи с устранением оснований принятого решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом."; г) дополнить пунктом 5 2 следующего содержания: "5 2 . Информация, указанная в подпункте "а" пункта 5 1 настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) или решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Информация, указанная в подпункте "б" пункта 5 1 настоящего Положения, кредитными организациями представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения основания, в соответствии с которым принято решение об отказе от заключения с клиентом договора банковского счета (вклада), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Информация, указанная в подпункте "в" пункта 5 1 настоящего Положения, кредитными организациями представляется одновременно с информацией, указанной в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу."; д) в абзаце первом пункта 7 слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета"; е) в пункте 10 слова "или финансированием терроризма" заменить словами "финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения"; ж) пункт 11 дополнить подпунктом "п" следующего содержания: "п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов."; з) в пункте 14: первое предложение изложить в следующей редакции: "14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета."; во втором предложении слова "Формат электронного запроса, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для его направления, определяются" заменить словами "Особенности направления запросов в электронной форме, в том числе формат электронного запроса, определяются"; и) во втором абзаце пункта 15 слова "Форма письменного запроса и порядок его оформления" заменить словами "Образцы письменных запросов"; к) в пункте 19: в абзаце первом слова "по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы," заменить словами "путем использования личного кабинета"; в абзаце четвертом слова "Формат представления информации, а также способы ее представления и телекоммуникационные каналы связи" заменить словами "Особенности представления информации, в том числе порядок ее представления и формат представляемых электронных сообщений,". 3. В Правилах определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835): а) в пункте 2: подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания: "включения организаций и (или) физических лиц в составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;"; подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: "исключения организаций и (или) физических лиц из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;"; подпункт "в" изложить в следующей редакции: "в) внесения корректировок в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащиеся в перечне, в случае: получения от государственных органов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, информации об изменении таких сведений; получения информации об изменении таких сведений в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами."; б) подпункт "е" пункта 3 признать утратившим силу; в) пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. При включении организаций и (или) физических лиц в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 1 статьи 6 Федерального закона, Федеральная служба по финансовому мониторингу использует информацию в объеме сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами."; г) подпункт "е" пункта 6 признать утратившим силу; д) в пунктах 7 и 9 слова "и пункте 5" исключить; е) в подпункте "в" пункта 10 слова ", а также Министерством иностранных дел Российской Федерации" исключить; ж) дополнить пунктом 10 1 следующего содержания: "10 1 . Федеральная служба по финансовому мониторингу получает информацию о случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а", абзаце четвертом подпункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, на основании сведений, размещенных на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; з) в пункте 12 слова "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) (далее - официальный сайт)" исключить; и) в пункте 13 слова "перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией," исключить; к) в абзаце первом пункта 15 слова "пунктах 4 и 5 настоящих Правил" заменить словами "пункте 4 настоящих Правил"; л) дополнить пунктом 16 1 следующего содержания: "16 1 . Включение организаций и (или) физических лиц в перечень в соответствии с абзацем четвертым подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о включении организации и (или) физического лица в признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами."; м) дополнить пунктами 17 1 и 17 2 следующего содержания: "17 1 . Исключение организаций и (или) физических лиц из перечня в соответствии с абзацем четвертым подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об исключении организации и (или) физического лица из признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами. 17 2 . Корректировка сведений об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляется не позднее одного дня со дня размещения на официальных информационных ресурсах международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом, или уполномоченных ими органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обновленной информации об организациях и (или) физических лицах."; н) в пункте 20 слова "на официальном сайте" заменить словами "на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт)"; о) дополнить пунктами 20 1 и 20 2 следующего содержания: "20 1 . Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте в сроки, предусмотренные пунктами 16 1 , 17 1 и 17 2 настоящих Правил. 20 2 . Информация о решении об удовлетворении международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами письменного мотивированного заявления, направленного в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 2 5 статьи 6 Федерального закона, не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей через их личные кабинеты."; п) в абзацах первом и втором пункта 21: слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20 и 20 1 "; слова "на официальном сайте" исключить; р) пункт 22 признать утратившим силу; с) пункт 23 изложить в следующей редакции: "23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктами 20 и 20 1 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил."; т) пункт 26 изложить в следующей редакции: "26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня, а также о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц, включенных в перечень. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.". ____________