Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ Москва 11 декабря 2017 г. № 413 Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г. Регистрационный № 50376 В соответствии с пунктом 8 Правил принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 12 "О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 4, ст. 654; 2017, № 7, ст. 1083, № 43 (ч. 2), ст. 6326), приказываю: 1. Утвердить: 1.1. Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 1); 1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 2); 1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 3); 1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию (приложение № 4). 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. Директор Ю.А.Чиханчин _____________ Приложение № 1 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. № 413 Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - решение о неразрешении въезда). 2. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга (далее - инициирующее подразделение) при выявлении обстоятельств, указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, № 3, ст. 410; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2013, № 27, ст. 3470, № 30 (ч. 1), ст. 4040, 4057, № 52 (ч. 1), ст. 6954; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 77; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58; 2017, № 27, ст. 3928) (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ) и относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное на осуществление функций по противодействию финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение): а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о неразрешении въезда, в котором указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин); сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство; реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии); идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии с законодательством иностранного государства (если имеется); обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия решения о неразрешении въезда, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 Федерального закона № 114-ФЗ ; обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например: иностранный гражданин является беженцем, сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации); б) материалы, которые подтверждают основания для принятия решения о неразрешении въезда. 3. Письмо, указанное в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, подписывается начальником (руководителем) инициирующего подразделения (лицом, исполняющим его обязанности). 4. Уполномоченное подразделение: а) рассматривает указанные в пункте 2 настоящего Порядка документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятии решения о неразрешении въезда; б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; в) при наличии в представленных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о неразрешении въезда в соответствии с приложением № 2 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом в инициирующее подразделение для вручения уведомления иностранному гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он находится на территории Российской Федерации; д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; е) в случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения о неразрешении въезда. 5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта "а" и подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка. 6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, уполномоченное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным письмом. 7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, инициирующее подразделение не позднее двух рабочих дней со дня получения копии такого решения от уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда по форме, установленной приложением № 4 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается). 8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений инициирующим подразделением готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы, подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда. 9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в соответствии с приложением № 3 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. В случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда. 11. Если решение о неразрешении въезда было принято на основании материалов уполномоченного подразделения, то оно самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о неразрешении въезда. 12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в уполномоченном подразделении. _____________ Приложение № 2 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. № 413 (Форма) УТВЕРЖДАЮ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу ______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. "__" ________ 20__ г. РЕШЕНИЕ о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении _________________________________ (гражданство (если имеется), ___________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, __________________________________________________________________. удостоверяющего личность, дата и место рождения) УСТАНОВЛЕНО: что __________________________________________________________ (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество), ___________________________________________________________________ указываются обстоятельства, являющиеся основанием для принятия ___________________________________________________________________ решения о неразрешении въезда иностранного гражданина или лица без ___________________________________________________________________ гражданства в Российскую Федерацию) Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: принять решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество) на срок ____ лет. Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата) СОГЛАСЕН Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата) № ________________________ от _______________ г. Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей. _____________ Или лицо, исполняющее его обязанности. Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга. Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства. Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга. _____________ Приложение № 3 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. № 413 (Форма) УТВЕРЖДАЮ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу ______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. "__" ________ 20__ г. РЕШЕНИЕ об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства Управлением по противодействию финансированию терроризма рассмотрены материалы в отношении _________________________________ (гражданство (если имеется), ___________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, __________________________________________________________________. удостоверяющего личность, дата и место рождения) УСТАНОВЛЕНО: что __________________________________________________________ (указываются изменения обстоятельств, послуживших ___________________________________________________________________ основанием для принятия решения о неразрешении въезда) __________________________________________________________________. На основании изложенного, СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: отменить решение о неразрешения въезда в Российскую Федерацию в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество). Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия (дата) СОГЛАСЕН Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия (дата) № ________________________ от _______________ г. Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей. _____________ Или лицо, исполняющее его обязанности. Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга. Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства. Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга. _____________ Приложение № 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. № 413 (Форма) _______________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (пребывания) _______________________________ иностранного гражданина или _______________________________ лица без гражданства) Уведомление иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию "__" __________ 20__ г. в отношении Вас Росфинмониторингом принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в связи с чем Вы обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В случае невыезда из Российской Федерации Вы подлежите депортации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Начальник структурного подразделения/ руководитель территориального органа Росфинмониторинга (подпись) инициалы, фамилия -------------------- линия отрыва -------------------- Уведомление получил "__" ________ 20__ г. _______________________________________________________ _________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) _______________________________________________________ _________ (должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, (подпись) вручившего уведомление) "__" ________ 20__ г. Примечание: 1. Уведомление оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей. 2. В случае, если уведомление направляется заказным почтовым отправлением, то оно оформляется без отметки о получении, указанной в настоящей форме. _____________