О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2015 г. № 1233-р МОСКВА В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги": а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2014 год, бухгалтерский баланс за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2014 год; б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2014 год в размере 45 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 42090909 рублей; г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 1,5 млн. рублей; д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 10 человек; е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: представители Российской ФедерацииБелозеров О.В. -первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дворкович А.В. -Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Иванов А.Ю. -заместитель Министра финансов Российской Федерации Комиссаров Д.Г. -председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" Степашин С.В. -председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Якунин В.И. -президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" независимые директора Березкин Г.В. -председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН" Медорн Х. -член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Рязанов А.Н. -председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" Сидоров В.В. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов"; ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек; з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Анникова Н.Н. -первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление № 308" Варварин А.В. -управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Еронин М.А. -заместитель начальника отдела департамента Минтранса России Любошиц Б.М. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп" Семерикова В.В. -начальник управления Росимущества Столяров Е.М. -заместитель начальника управления Росимущества Шипилов В.П. -начальник отдела департамента Минэкономразвития России; и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва); к) создать в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; л) направить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 70 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев