О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2016 г. № 1370-р МОСКВА В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги": а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2015 год, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 15894405 рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату дивидендов - 301993689 рублей (95 процентов годовой чистой прибыли); б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 296993689 рублей (93,4 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2015 год в размере 5000000 рублей (1,6 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39400000 рублей; г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 2393115 рублей; д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 12 человек; е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Представители Российской ФедерацииБелозеров О.В. -президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Березкин Г.В. -председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН" Дворкович А.В. -Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитриев К.А. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РФПИ" Иванов А.Ю. -заместитель Министра финансов Российской Федерации Медорн Х. -член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Подгузов Н.Р. -заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Рязанов А.Н. -председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" Цыденов А.С. -заместитель Министра транспорта Российской Федерации Независимые директора Недорослев С.Г. -председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ" Сидоров В.В. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Степашин С.В. -председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек; з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Анникова Н.Н. -первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление № 308" Варварин А.В. -управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Еронин М.А. -заместитель начальника отдела департамента Минтранса России Любошиц Б.М. -генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп" Семерикова В.В. -член ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Столяров Е.М. -заместитель начальника управления Росимущества Шипилов В.П. -заместитель директора департамента Минэкономразвития России; и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2016 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев