Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора

Министерство юстиции Российской Федерации ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 82004 от 29 апреля 2025 г. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ Москва 31 марта 2025 г. № 40н Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и абзацем первым пункта 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, приказываю: 1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора. 2. Признать утратившими силу: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2023 г., регистрационный № 73994); приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 51н "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2024 г., регистрационный № 78450); приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2024 г. № 126н "О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 2023 г. № 78н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2025 г., регистрационный № 81283). Министр А.Г.Силуанов УТВЕРЖДЕН приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2025 г. № 40н ПЕРЕЧЕНЬ индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для осуществления федерального государственного пробирного надзора 1. Фиксация в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота 1 (далее соответственно - ДМ, ДК, ГИИС ДМДК) отсутствия в течение девяти месяцев подряд информации о направлении лома и отходов ДМ на обработку (переработку) или аффинаж контролируемым лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов ДМ, при наличии фактов поступления на баланс контролируемого лица ДМ и ДК, лома и отходов ДМ. 2. Фиксация в ГИИС ДМДК направления на переработку или аффинаж менее 50% объема скупленных лома и отходов ДМ, подлежащих направлению на аффинаж, в течение девяти месяцев по отношению к общему объему лома и отходов ДМ, зафиксированных в ГИИС ДМДК на балансе контролируемого лица. 3. Отсутствие фактов отражения контролируемым лицом оборота ДМ и ДК в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд. ______________________________ 1 Статья 12 2 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".