(О проведении переговоров между КФМ России и компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на основе типового проекта Соглашения)
The parties must cooperate and exchange information on suspicious money-laundering-related operations, keep the information confidential, and not use or disclose it without consent.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 октября 2002 г. N 1405-р г. Москва Одобрить представленный КФМ России согласованный с МИДом России типовой проект Соглашения между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается). Принять предложение КФМ России о проведении переговоров с компетентными органами иностранных государств о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта Соглашения. Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________ Типовой проект С О Г Л А Ш Е Н И Е между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и ______________________________________________ (компетентный орган иностранного государства) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу и __________________, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, согласились о нижеследующем: Статья 1 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств. Статья 2 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование. Статья 3 Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Для ________________________ Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством. Статья 4 Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны. Статья 5 Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников. Статья 6 Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. Статья 7 Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на русском и __________________ языках. Статья 8 Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны. Статья 9 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. Статья 10 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. Статья 11 Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Совершено в _________ _______________ 200__ года в двух экземплярах, каждый на русском и ______________ языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. За Комитет Российской Федерации За _____________________ по финансовому мониторингу _______________________________ ________________________ _______________