Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей | 804 — Russia law | Esheria

Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей

Правительство утвердило правила ведения и доведения перечня организаций и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом, а Росфинмониторинг должен формировать, обновлять, публиковать и раскрывать этот перечень.

Jurisdiction
Russia
Instrument
Regulation
Citation
804
Version
Undated source snapshot
Language
ru
Official source
View official record ↗
customer due diligence sanctions screening watchlist management

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

LexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.