Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ Москва 23 марта 2020 г. № 44н Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) Зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2020 г. Регистрационный № 59279 В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2013, № 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2014, № 15, ст. 1755), приказываю: 1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу. 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. Министр А.Г.Силуанов Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 44н Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя 1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи. 2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку). 3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения: полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица; место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица); занимаемая должность (для работников оператора лотереи); основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным; дата наступления основания (оснований); доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах); доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах). 4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц. 5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся: изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи; смена руководителя оператора лотереи. 6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается. Приложение к Порядку раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 44н (рекомендуемый образец) Список аффилированных лиц ___________________________________________________________________________ (наименование оператора лотереи) ___________________________________________________________________________ (место нахождения оператора лотереи) ___________________________________________________________________________ (ИНН оператора лотереи) ___________________________________________________________________________ (ОГРН оператора лотереи) ___________________________________________________________________________ (наименование лотереи) на (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц) I. Состав аффилированных лиц № п/п Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица ИНН Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) Занимаемая должность (для работников оператора лотереи) Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным Дата наступления основания (оснований) Доля участия в уставном капитале оператора лотереи, % Доля принадлежащих обыкновенных акций оператора лотереи, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период с по № п/пСодержание измененияДата наступления изменения Содержание сведений о лице до изменения: 23456789 Содержание сведений о лице после изменения: 23456789 _______________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора лотереи (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица) _______________ (подпись) "__" ____________ 20__ г. (дата)