Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ПРИКАЗ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. Регистрационный N 4862 В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) приказываю: Утвердить прилагаемое Положение об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ___________ П О Л О Ж Е Н И Е об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Утверждено приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. N 72 1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом. 2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях. 3. В случае, если информация о приостановленной(ых) операции(ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению. 4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом. 5. КФМ России издает постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней. 6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации. 7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". 8. Одновременно, за исключением случаев направления постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в приложении 2 к настоящему Положению. 9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляются в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 г. N 1108 "Об утверждении Правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223). 10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(ых) операции(ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. ___________ Приложение 1 к Положению об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденному приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. N 72 _________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом) _________________________________________ (адрес) ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г. о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ___________ ___________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения) операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф. И. О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии) УСТАНОВИЛ: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом) Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296), ПОСТАНОВИЛ: Приостановить в ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН) операцию(ии) ______________________________________________________ (указывается вид операции) организации (физического лица) ____________________________________ ___________________________________________________________________ (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) на срок ______ рабочих(ий) дня(ей) (день) с "__"________ 200_ г. по "__"__________ 200_ г. Председатель (заместитель председателя) Комитета ___________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М. П. ___________ Приложение 2 к Положению об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденному приказом КФМ России от 16 июня 2003 г. N 72 СРОЧНАЯ ___________________________________________________________ (указывается адрес и наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом) КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ ОТ _______________________________________________________ (указывается дата издания постановления) НОМЕР ____________________ НА ______________________ ДНЯ(ЕЙ) (ДЕНЬ) (указывается номер (указывается количество постановления) рабочих дней) С __________________ 200_ ГОДА ПО __________________ 200_ ГОДА (указывается дата) (указывается дата) ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ____________________________________ ___________________________________________________________________ (для организаций указываются наименование, ИНН, место регистрации или адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф. И. О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) НОМЕР ______________________________ (указывается номер телеграммы) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) КФМ РОССИИ ___________________________ (фамилия должностного лица) ___________