Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах

Министерство юстиции Российской Федерации ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 81482 от 7 марта 2025 г. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ Москва 3 декабря 2024 г. № 317 Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах В соответствии с частью 11 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" приказываю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах. 2. Признать утратившими силу: приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. № 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2009 г., регистрационный № 15312); пункт 4 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 декабря 2012 г. № 430 "О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2013 г., регистрационный № 27378); приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 октября 2017 г. № 343 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. № 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2017 г., регистрационный № 48830). 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, ответственного за реализацию полномочий в сфере кадровой политики, противодействия коррупции. Директор Ю.А.Чиханчин УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2024 г. № 317 Порядок проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах I. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение служебных проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов (далее - гражданские служащие) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязанностей. 2. Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению гражданского служащего 1 . ______________________________ 1 Часть 1 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 3. Служебная проверка проводится перед применением дисциплинарного взыскания: а) в отношении гражданских служащих центрального аппарата Росфинмониторинга, руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей - по решению директора Росфинмониторинга или лица, его замещающего; б) в отношении гражданских служащих территориального органа Росфинмониторинга (за исключением руководителей территориальных органов Росфинмониторинга и их заместителей) - по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего. 4. Решение о проведении служебной проверки оформляется приказом Росфинмониторинга или приказом территориального органа Росфинмониторинга соответственно. Днем принятия решения о проведении служебной проверки является дата издания приказа о ее проведении. 5. Основаниями для издания приказа о проведении служебной проверки являются: а) докладная (служебная) записка, содержащая признаки (факт) совершения конкретным гражданским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, подготовленная в том числе на основании информации, представленной в письменном виде органами государственной власти, правоохранительными органами, гражданами и организациями; б) письменное заявление гражданского служащего. II. Организация и проведение служебной проверки 6. Для проведения служебной проверки в отношении гражданских служащих образуется комиссия, в состав которой входят не менее 3 человек: а) в центральном аппарате Росфинмониторинга - гражданские служащие Управления кадров и противодействия коррупции, Юридического управления и представители выборного профсоюзного органа; б) в территориальном органе Росфинмониторинга - гражданские служащие структурного подразделения по вопросам государственной службы и кадров либо должностное лицо, ответственное за кадровую работу, гражданские служащие юридического (правового) структурного подразделения либо должностное лицо, ответственное за юридическую (правовую) работу, представители выборного профсоюзного органа; в) гражданские служащие иных структурных подразделений центрального аппарата Росфинмониторинга или территориального органа Росфинмониторинга, обладающие необходимыми знаниями и опытом (при необходимости). 7. Проект приказа о проведении служебной проверки подготавливается Управлением кадров и противодействия коррупции (подразделением территориального органа по вопросам государственной службы и кадров либо должностным лицом, ответственным за кадровую работу). 8. Приказ о проведении служебной проверки должен содержать: а) основание проведения служебной проверки; б) наименование должности, фамилию, имя и отчество (при наличии) гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка; в) состав (фамилии, имена и отчества (при наличии), должности членов комиссии по проведению служебной проверки (далее - комиссия). 9. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности гражданской службы. Временное отстранение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы производится представителем нанимателя, назначившим служебную проверку 2 , на основании его приказа, который подготавливает кадровое подразделение. ______________________________ 2 Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 10. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к лицу, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными. 11. Директор Росфинмониторинга, руководитель территориального органа Росфинмониторинга контролируют своевременность и правильность проведения служебной проверки. 12. Служебная проверка должна быть завершена в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок служебной проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицами, принявшими решение о ее проведении. После окончания служебной проверки ее результаты сообщаются лицу, назначившему данную служебную проверку, в форме письменного заключения (далее - заключение) 3 . ______________________________ 3 Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 13. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены 4 : ______________________________ 4 Часть 2 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". а) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка; б) вина гражданского служащего; в) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка; г) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка; д) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки. 14. До применения дисциплинарного взыскания необходимо затребовать у гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, дать объяснение в письменной форме. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку). Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания 5 . ______________________________ 5 Часть 1 статьи 58 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". III. Права и обязанности участников служебной проверки 15. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами. 16. Члены комиссии в пределах предоставленных полномочий с целью выяснения и установления фактических обстоятельств имеют право: а) вносить письменные предложения о проведении конкретных мероприятий для установления обстоятельств совершения дисциплинарного проступка; б) получать письменные объяснения от гражданского служащего, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, гражданских служащих и иных лиц, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе служебной проверки, а также иную информацию; в) знакомиться с документами, имеющими отношение к служебной проверке; г) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний, в том числе в письменном виде; д) вносить предложения о привлечении к ответственности гражданского служащего, совершившего дисциплинарный проступок; е) в случае несогласия с выводами, изложенными в заключении, составлять свое мотивированное особое мнение, подлежащее приобщению к заключению. 17. Члены комиссии обязаны: а) соблюдать права и свободы гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, принимающих участие в служебной проверке; б) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать сведения о ходе ее проведения и результатах. 18. Гражданский служащий, в отношении которого (по письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, имеет право: а) давать устные и письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы; б) обжаловать директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих служебную проверку; в) ознакомиться по окончании служебной проверки с заключением и другими материалами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. IV. Результаты проведения служебной проверки 19. По результатам служебной проверки подготавливается заключение, в котором указываются 6 : а) факты и обстоятельства, установленные по результатам проведения служебной проверки; б) предложение о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания либо о неприменении к нему дисциплинарного взыскания. ______________________________ 6 Часть 9 статьи 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 20. В центральном аппарате Росфинмониторинга заключение подписывается начальником Управления кадров и противодействия коррупции, а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности начальника Управления кадров и противодействия коррупции и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка. В территориальном органе Росфинмониторинга заключение подписывается руководителем подразделения по вопросам государственной службы и кадров и другими участниками служебной проверки и приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка. 21. Заключение, оформленное в соответствии с настоящим Порядком, представляется директору Росфинмониторинга (руководителю территориального органа Росфинмониторинга) для принятия решения. В случае принятия решения о применении дисциплинарного взыскания подготовка проекта приказа Росфинмониторинга (территориального органа Росфинмониторинга) осуществляется Управлением кадров и противодействия коррупции (подразделением территориального органа по вопросам государственной службы и кадров либо должностным лицом, ответственным за кадровую работу). Приложение к Порядку проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах, утвержденному приказом Росфинмониторинга от 3 декабря 2024 г. № 317 Рекомендуемый образец АКТ г. ________________________ "___" ________________ 20__ г. В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и на основании запроса председателя комиссии по проведению служебной проверки нами, __________________________________________________________________________ (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________________________ и наименование замещаемой должности трех лиц, которые составили настоящий акт) затребовано __________________ от __________________________________________ (указывается дата) (указываются наименование замещаемой должности, __________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество (при наличии) федерального государственного гражданского служащего __________________________________________________________________________, Росфинмониторинга, в отношении которого проводится служебная проверка) объяснение в письменной форме по факту проведения служебной проверки. Представить письменное объяснение по данному запросу __________________________________________________________________________ (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) федерального государственного гражданского служащего __________________________________________________________________________, отказался. Росфинмониторинга, в отношении которого проводится служебная проверка) Содержание настоящего акта подтверждаем личными подписями:Наименование замещаемой должности ________________ (подпись) ____________________________ (инициалы, фамилия) Наименование замещаемой должности ________________ (подпись) ____________________________ (инициалы, фамилия) Наименование замещаемой должности ________________ (подпись) ____________________________ (инициалы, фамилия) Наименование замещаемой должности ________________ (подпись) ____________________________ (инициалы, фамилия)