О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2012 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 ноября 2013 г. № 2074-р МОСКВА В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги": а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2012 год, бухгалтерский баланс за 2012 год, отчет о прибылях и об убытках за 2012 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года: на формирование резервного фонда - 705,5 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли); на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли); в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 13364,97 млн. рублей (94,72 процента годовой чистой прибыли); б) не направлять денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2012 год; в) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек; г) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: представители Российской Федерации Аветисян А.Д. -директор направления "Новый бизнес" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Андросов К.Г. -главный консультант представительства акционерного общества "Альтера Капитал Менеджмент АГ" Березкин Г.В. -председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго" Комиссаров Д.Г. -председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" Сидоров В.В. -член консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Якунин В.И. -президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" независимые директора Гусаков В.А. -управляющий директор открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" Ложевский И.А. -главный исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Дойче Банк" Медорн Х. -член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Рязанов А.Н. -председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" Шохин А.Н. -президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"; д) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек; е) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Варварин А.В. -управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Ерохова Е.Н. -советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" Мандрон Я.В. -заместитель директора департамента Минэкономразвития России Рудницкая Л.Б. -советник генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Самарский Р.С. -заместитель директора департамента Минтранса России Семерякова В.В. -начальник управления Росимущества Столяров Е.М. -начальник отдела управления Росимущества; ж) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2013 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва); з) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 39,53 млн. рублей (0,28 процента годовой чистой прибыли). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев