LAW N° 045/2021 OF 18/08/2021 GOVERNING THE FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE

Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije Article One: Purpose of this Law Article premier: Objet de la présente loi Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije Article One: Purpose of this Law Article premier: Objet de la présente loi Iri tegeko rigenga Urwego Rushinzwe Ubutasi ku Mari rwitwa “FIC” mu magambo ahinnye y’Icyongereza. Rigena kandi intego, imitunganyirize inshingano, n’imikorere byarwo. ububasha, This Law governs the Financial Intelligence Centre, abbreviated as “FIC”. It also determines responsibilities, its mission, powers, organisation and functioning. La présente loi régit le Centre de renseignement financier dénommé “FIC” en sigle anglais. Elle détermine ses attributions, ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement. sa mission, également

Ingingo ya 2: Ibisobanuro by’amagambo Article 2: Definitions Article 2: Définitions Ingingo ya 2: Ibisobanuro by’amagambo Article 2: Definitions Article 2: Définitions Muri iri tegeko, amagambo akurikira afite ibisobanuro bikurikira: In this Law, the following terms have the following meanings: Dans la présente loi, les termes repris ci-après ont les significations suivantes: 1° Inama Mpuzabikorwa: ishinzwe gukumira Komite y’Igihugu no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga inkunga iterabwoba ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi ishyirwaho amategeko hakurikijwe abigenga; gutera no 1º Coordination Council: National Committee on the prevention and fight against money terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction established in accordance with relevant legislation; laundering, lutte contre 1º Conseil de Coordination: Comité national de prévention et de le blanchiment de capitaux, le financement du la terrorisme prolifération des armes de destruction massive établi conformément à la législation en la matière; financement de et le Official Gazette n° Special of 20/08/20218 2° iyezandonke: 2º money laundering: 2º blanchiment de capitaux: a. guhindura, kohereza cyangwa kuba afite umutungo, nyir’ukubikora azi cyangwa ashobora kumenya ko uturuka ku cyaha cyangwa ku gikorwa cyo kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; a. conversion, transfer or handling of property or funds whose perpetrator knows or is likely to know that such property or funds is the proceeds of crime or it derives from an act of participation in such crime; a. conversion, transfert ou détention de biens ou de fonds dont l’auteur sait ou est susceptible de savoir qu’ils proviennent d’un produit d’une infraction ou de la participation à la commission de cette infraction; b. guhisha umutungo, kuwutanga, nyawe kutagaragaza inkomoko imiterere nyayo yawo, aho ubarizwa, kuwimura, yawo, guhisha kuwikuraho, cyangwa nyir‘umutungo uwufiteho uburenganzira, nyir’ukubikora azi cyangwa ashobora kumenya ko uwo mutungo ari indonke ituruka ku cyaha cyangwa uturuka ku kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; c. kwegukana, gutunga cyangwa gukoresha umutungo uzi cyangwa ushobora kumenya, mu gihe cyo kuwakira, ko uwo mutungo ukomoka ku cyaha cyangwa uturuka ku kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; b. concealment, disguise of the true nature, origin, location, movement, disposition, donation, disguise of the beneficial owner of the property or funds or the person having rights on it, knows or likely to know that such a property or funds is proceeds of crime or from an act of participation in such crime; b. dissimulation, déguisement de la nature, de l’origine, du lieu, du mouvement, de la disposition, de la donation ou de la dissimulation du bénéficiaire effectif de biens ou de fonds ou de l’ayant-droit, sait ou est étant susceptible de savoir que ces biens ou fonds est un produit d’une infraction ou de la participation à la commission de cette infraction; c. acquisition, possession or use of property or funds the author knows or is likely to know, at the time of reception, that such a property or funds is derived from proceeds of crime or from an act of participation in such crime; c. acquisition, possession ou utilisation de biens ou de fonds dont l’auteur sait ou est susceptible de savoir, au moment de la réception, que ces biens ou fonds proviennent d’un produit d’une infraction ou de la participation à la commission de cette infraction; d. kugira uruhare, kwishyira hamwe cyangwa gucura umugambi wo gukora ubwinjiracyaha, icyaha, gufasha, korohereza gutegera, gushuka, d. participation in, association with or to inciting, abetting, the counselling conspiracy commit, aiding, or facilitating to commit, attempt d. participation à la commission, association ou conspiration en vue de commettre, tentative de perpétrer, d’aider, d’inciter, d’encourager, de faciliter ou de conseiller Official Gazette n° Special of 20/08/20219 cyangwa gutanga inama mu gukora igikorwa icyo ari cyo cyose mu bivugwa mu gace ka a., aka b. n’aka c.; Haba habaye iyezandonke nubwo ibikorwa by ’ibanze biganisha ku kwegukana , kwikuraho cyangwa kohereza umutungo ugamije kwezwa cyangwa gukingira ikibaba uwabikoze byaba byakorewe ku butaka bw ’ikindi gihugu; commission of any of mentioned in subitems a., b. and c.; the acts la commission de l’un des actes visés aux sous-points a., b. et c.; Money laundering is committed even if the original acts leading to the acquisition, disposition or transfer of the property to be laundered or the protection of the author are carried out on the territory of a third State; Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la disposition ou du transfert du patrimoine à blanchir ou de la protection de l’auteur sont commis sur le territoire d’un État tiers; 3° ubutasi ku mari: igikorwa kigamije kwakira no gusesengura amakuru ku bikorwa ry’imari by’ihererekanya bikemangwa n’andi makuru ajyanye by’ibanze n’iyezandonke bifitanye isano na yo, gutera inkunga iterabwoba inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kugira ngo isesengura ibivuye mu bimenyeshwe inzego bireba; n’ibyaha gutera no 4° umuryango ufite ubuzimagatozi: isosiyete, koperative, ikigo, umuryango nyarwanda utari uwa Leta, umuryango mvamahanga utari uwa Leta, fondasiyo n’umuryango ushingiye ku myemerere bifite ubuzimagatozi; to money 3º financial intelligence: a process of receipt and analysis of suspicious transaction reports and other information related laundering and associated predicate offences, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction for the dissemination of the results of such an analysis to relevant authorities; 4º legal person: company, cooperative, institution, national non-governmental organisation, non- governmental organisation, foundation and faith-based organisation with legal personality; international 3º renseignement et financier: processus de réception et d’analyse des déclarations d’opérations d’autres suspectes informations relatives au blanchiment de infractions principales capitaux et aux associées, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive afin de la dissémination des résultats de cette analyse aux autorités concernées; 4º personne morale: société, coopérative, établissement, organisation nationale non gouvernementale, organisation internationale non et organisation fondée sur la foi ayant une personnalité juridique; gouvernementale, fondation 5° urutonde rurambuye rw’abashinzwe gutanga amakuru: urutonde rw’abashinzwe gutanga 5º detailed list of reporting persons: a list of reporting persons drawn up by FIC in 5º liste détaillée des personnes déclarantes: liste des personnes déclarantes dressée par le Official Gazette n° Special of 20/08/202110 amakuru FIC ikora ishingiye ku bivugwa mu gace ka 6º k’iyi ngingo; accordance with provisions of Item 6o of this Article; FIC conformément aux dispositions du point 6o du présent article; 6° ushinzwe gutanga amakuru: 6º reporting person: 6º personne déclarante: a. Banki Nkuru y’u Rwanda; a. the National Bank of Rwanda; a. la Banque Nationale du Rwanda; b. ikigo cy’imari; b. a financial institution; b. une institution financière ; c. isosiyete y’itumanaho itanga serivisi c. a telecommunication company that c. une société de télécommunication qui zo guhererekanya amafaranga; provides financial services; offre des services financiers; d. abavoka, abanoteri n’abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga, iyo bahagarariye cyangwa bunganira abakiriya babo hanze y’inkiko, by’umwihariko mu rwego rw’ibikorwa bikurikira: i. ii. iii. kugura no kugurisha umutungo utimukanwa; gucunga amafaranga, inyandiko mvunjwafaranga n’indi mitungo by’umukiriya; gucunga konti zo kubikurizaho, konti zo kuzigama cyangwa konti z’inyandiko mvunjwafaranga ; d. advocates, and other notaries independent legal professionals when they represent or assist their clients outside of a legal proceeding, in particular, within the framework of the following activities: d. les avocats, les notaires et les autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu’ils représentent ou assistent leurs clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes: i. buying and selling of real estate; i. achat et vente d’un bien immobilier; ii. management of client money, securities or other assets; ii. gestion des capitaux, des valeurs mobilières ou autres actifs du client; iii. management of bank, savings or securities accounts; iii. gestion des comptes bancaires, d’épargne ou des valeurs mobilières; Official Gazette n° Special of 20/08/202111 iv. v. kwegeranya gushinga y’ubucuruzi, ibikorwa cyangwa byayo; imigabane yo amasosiyete gutunganya imicungire iv. collection of contributions for the creation, or management of companies; operation iv. collecte des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion des sociétés commerciales; gushyiraho, gucunga cyangwa kuyobora ibigo bifite ubuzima gatozi cyanngwa amasezerano y’ubwizerane no kugura no kugurisha ibigo by’ubucuruzi; v. operation creation, or management of legal persons or legal arrangements of the trust and buying and selling of business entities; v. exploitation des ou création, personnes administration morales ou des constructions juridiques de fiducie et achat et vente des entités commerciales; e. umugenzuzi w’imari, umubaruramari n’umujyanama mu by’imisoro; f. uhuza umuguzi n’ugurisha mu n’imitungo yerekeranye mirimo itimukanwa; e. an auditor, accountant and tax conseiller fiscal; advisor; f. a real estate agent; f. un agent immobilier; e. un auditeur, un comptable et un g. umucuruzi w’ibyuma n’amabuye g. dealer in precious metals and stones; g. négociant en métaux précieux et pierres by’agaciro; précieuses; h. umuntu ku giti cye, ikigo cyangwa isosiyete y’ubucuruzi bikwirakwiza amafaranga; h. a natural person, a body or a company of business in involved the distributing money; h. une personne physique, organisme ou société commerciale engagés dans des activités de distribution d’argent; i. kazino n’ibigo bikoresha tombora zo i. casino and national lotteries halls; i. mu rwego rw’Igihugu; casino et établissements des jeux de loteries nationales; j. imiryango nyarwanda itari iya Leta, iya imiryango mvamahanga itari j. national organisations, non-governmental international non- organisations j. non-gouvernementales nationales, organisations internationales non- Official Gazette n° Special of 20/08/202112 Leta, ishingiye ku myemerere; fondasiyo n’imiryango governmental foundations organisations; organisations, faith-based gouvernementales, fondations et organisations fondées sur la foi; and k. umuntu utanga serivisi mu masezerano y’ubwizerane no mu masosiyete y’ubucuruzi; k. service provider in a trust contract and companies k. prestataire de services dans un contrat sociétés et des fiducie de commerciales; l. ufasha mu bucuruzi bw’ibinyabiziga; l. motor vehicle dealer; m. abandi bashobora kugenwa n’Iteka imari mu rya Minisitiri ufite nshingano. m. other persons as may be determined by an Order of the Minister in charge of finance.

Ingingo ya 3: Ubuzimagatozi, ubwigenge n’ubwisanzure Article 3: Legal personality, independence and autonomy Article indépendance et autonomie Personnalité 3: juridique, Ingingo ya 3: Ubuzimagatozi, ubwigenge n’ubwisanzure Article 3: Legal personality, independence and autonomy l. concessionnaire automobiles; de véhicules m. autres personnes être déterminées par arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. pouvant Article indépendance et autonomie Personnalité 3: juridique, FIC ifite ubuzimagatozi n’ubwisanzure mu miyoborere no mu micungire y’imari, umutungo n’abakozi byayo. Mu kugera ku ntego no kuzuza inshingano zayo ntihabwa amabwiriza n’urundi rwego. FIC has a legal personality and enjoys administrative, financial and human resource management the autonomy. accomplishment of and responsibilities it does not take injunctions from any other organ. its mission In Le FIC est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative, financière et de gestion des ressources humaines. Dans l’accomplissement de sa mission et de ses attributions il n’est pas soumis aux injonctions d’un autre organe.

Ingingo ya 4: Urwego rureberera Article 4: Supervising authority Article 4: Organe de tutelle Ingingo ya 4: Urwego rureberera Article 4: Supervising authority Article 4: Organe de tutelle Iteka rya Minisitiri w’Intebe rigena urwego rureberera FIC. A Prime Minister’s Order determines the supervising authority of FIC. Un arrêté du Premier Ministre détermine l’organe de tutelle du FIC. Official Gazette n° Special of 20/08/202113

Ingingo ya 5: Icyicaro Article 5: Head office Article 5: Siège UMUTWE WA INSHINGANO N’UBUBASHA II: INTEGO, CHAPTER RESPONSIBILITIES AND POWERS MISSION, II: CHAPITRE ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS II: MISSION, Ingingo ya 5: Icyicaro Article 5: Head office Article 5: Siège Icyicaro cya FIC kiri mu Mujyi wa Kigali, Umurwa Mukuru wa Repubulika y’u Rwanda. The head office of FIC is located in the City of Kigali, the Capital of the Republic of Rwanda. Le siège du FIC est établi dans la Ville de Kigali, Capitale de la République du Rwanda. Igihe bibaye ngombwa, kwimura icyicaro cya FIC cyangwa gushyiraho amashami yayo ahandi mu Gihugu byemezwa n’Iteka rya Minisitiri w’Intebe. When considered necessary, relocation of the head office of FIC or establishment of its branches elsewhere is approved by an Order of the Prime Minister. the country in En cas de nécessité, le transfert du siège du FIC ou la création de ses branches à tout autre lieu du pays sont approuvés par arrêté du Premier Ministre. UMUTWE WA INSHINGANO N’UBUBASHA II: INTEGO, CHAPTER RESPONSIBILITIES AND POWERS MISSION, II: CHAPITRE ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS II : MISSION,

Ingingo ya 6: Intego Article 6: Mission Article 6: Mission Ingingo ya 6: Intego Article 6: Mission Article 6: Mission gukumira FIC ifite intego yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi n’ibyaha bifitanye isano na byo. no FIC has the mission of conducting financial intelligence in order to prevent and to terrorism counter money financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction and related crimes. laundering, Le FIC a la mission de mener des renseignements financiers en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et les infractions connexes.

Ingingo ya 7: Inshingano Article 7: Responsibilities Article 7: Attributions Ingingo ya 7: Inshingano Article 7: Responsibilities Article 7: Attributions Inshingano za FIC ni izi zikurikira: The responsibilities of FIC are the following: Les attributions du FIC sont les suivantes: 1° gukora isesengura ry’imikorere ryimbitse ku makuru n’isesengura ihererekanya ry’imari y’ibikorwa ku bikemangwa yakiriwe no gushyikiriza ibyavuyemo inzego zibishinzwe; 1º to carry out operational and strategic analysis suspicious transaction reports and disseminate the results to relevant authorities; received of 1º faire une analyse opérationnelle et stratégique des déclarations d’opérations les suspectes reçues et en disséminer résultats aux autorités concernées; Official Gazette n° Special of 20/08/202114 2° guhuza ibikorwa byo gukumira bikorwa n’inzego zose bijyanye no gushyira mu bikorwa itegeko rikumira kandi rihana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba ikwirakwiza inkunga no ry’intwaro za kirimbuzi; gutera 2º to coordinate preventive activities carried out by all institutions in relation to the implementation of the Law on prevention and punishment of money financing and laundering, financing of proliferation of weapons of mass destruction; terrorism 2º coordonner les activités de prévention menées par toutes les institutions en rapport avec la mise en œuvre de la loi portant prévention et répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; 3° kugira inama Guverinoma ku birebana na politiki n’ingamba bigamije gukumira no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga inkunga iterabwoba ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryazo; gutera no 3º to advise the Government on policies and strategies aimed at preventing and countering money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction and monitor their implementation; 3º conseiller sur les le Gouvernement politiques et les stratégies visant à prévenir et lutter contre le blanchiment de capitaux, le le financement de la prolifération des armes de destruction massive et faire le suivi de leur mise en œuvre; financement du terrorisme et 4° gutanga inama ku nzego zibifitiye ububasha ku ihindurwa n’ivugururwa ry’amategeko n’amabwiriza ajyanye no gukumira no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ry’intwaro za ikwirakwiza kirimbuzi, igihe bibaye ngombwa; 4º to advise competent organs on the amendment and reform of laws and regulations relating to the prevention and countering money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, when considered necessary; 4º conseiller, en cas de nécessité, les organes compétents sur la modification et la réforme des lois et règlements relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; 5° gushyiraho ibipimo bifasha kumenya ry’imari by’ihererekanya ibikorwa bikemangwa; 5º to establish indicators that assist in financial suspicious recognising transactions; 6° gutanga amahugurwa n’ubufasha ku kibazo cyose kirebana no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba 6º to provide trainings and support on any matter related to the countering money financing and laundering, terrorism 5º établir les reconnaître suspectes; indicateurs qui aident à financières les opérations 6º donner des formations et du soutien sur toute question relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du la terrorisme et financement de le Official Gazette n° Special of 20/08/202115 gutera inkunga no ry’intwaro za kirimbuzi; ikwirakwiza financing of proliferation of weapons of mass destruction; prolifération des armes de destruction massive; 7° gukora ubukangurambaga ku kibazo cyose kijyanye n’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; 7º to conduct public awareness on any matter related to money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 7º sensibiliser le public sur toute question relative au blanchiment de capitaux, au financement au financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et 8° gutegura no gushyiraho uburyo bw’imikorere n’igenzura hagamijwe by’amakuru n’ibanga umutekano abitswe na FIC; 8º to design and put in place systems and and controls confidentiality of data held by FIC; security the for 9° gukora isuzuma ry’ingaruka ku rwego n’iyezandonke, rw’Igihugu zaterwa gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ry’intwaro za kirimbuzi; ikwirakwiza likely 9º to conduct risk assessment at national from money level laundering, financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; terrorism to arise 10° gushyiraho no gucunga ububiko bw’amakuru ashingiye ku mibare no ku n’ikigero nyandiko birebana ku ry’itegeko cy’ishyirwa mu bikorwa rikumira kandi iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ry’intwaro za kirimbuzi; ikwirakwiza rihana 10º to establish and maintain a database of statistics and records related to the effectiveness of the implementation of the Law on prevention and punishment of money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 11° gukora ku mihindagurikire, tekiniki n’ubwiyongere ubushakashatsi 11º to conduct trends, research techniques and developments in the area into 8º concevoir et mettre en place des systèmes et contrôles en vue de la sécurité et la confidentialité des données détenues par le FIC; 9º mener une évaluation des risques au niveau susceptibles de découler du national blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du la prolifération des armes de destruction massive; financement de 10º créer et maintenir une base de données statistiques et des dossiers relative à l’efficacité de la mise en œuvre de la loi portant prévention répression du blanchiment de capitaux, du financement du la terrorisme et du prolifération des armes de destruction massive; financement de et 11º mener des recherches sur les tendances, les techniques et les développements dans le Official Gazette n° Special of 20/08/202116 iyezandonke, gutera mu byerekeye inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; of money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; domaine du blanchiment de capitaux, du financement du financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et 12° kugira inama inzego zigenzura imikorere y’abashinzwe gutanga amakuru ku bikorwa n’ishyirwa mu bijyanye ry’itegeko rihana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no ikwirakwiza inkunga ry’intwaro za kirimbuzi; rikumira gutera kandi 13° kugira uruhare mu bikorwa bihuza inzego zitandukanye bigamije gukemura ibibazo biterwa n’ibyaha bimunga ubukungu n’imari ku rwego rw’Igihugu urw’akarere rwego no mpuzamahanga; ku 12º to advise supervisory authorities of reporting persons on the implementation of the Law on prevention and punishment of money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 12º conseiller les autorités de contrôle des personnes déclarantes sur la mise en oeuvre de la loi portant prévention et répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du la prolifération des armes de destruction massive; financement de 13º to participate in inter-agencies initiatives that aim at addressing financial and economic crime problems at national, regional and international levels; 13º participer à des initiatives inter-agences qui visent à les problèmes des infractions financières et économiques aux niveaux national, régional et international; résoudre 14° gushyiraho n’imirongo amabwiriza ngenderwaho bigomba gushyirwa mu bikorwa n’abashinzwe gutanga amakuru; 14º to lay down regulations and guidelines to be implemented by reporting persons; 14º établir les lignes règlements et directrices devant être mis en œuvre par les personnes déclarantes; les 15° gushyiraho amabwiriza no kugenzura abashinzwe gutanga amakuru badafite urwego rubagenzura ruzwi; 15º to regulate and supervise reporting persons that do not have any recognised supervisory authority; 15º réglementer et superviser les personnes déclarantes qui n’ont aucune autorité de contrôle reconnue; 16° gushyiraho amabwiriza ashyira mu by’Akanama ibyemezo bikorwa k’Umuryango w’Abibumbye gashinzwe umutekano ku bijyanye n’ibihano mu 16º to lay down regulations that implement the United Nations Security Council targeted Resolutions with regard to 16º établir les règlements qui mettent en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies en rapport avec les sanctions Official Gazette n° Special of 20/08/202117 by’imari birebana n’iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba; financial sanctions related to terrorism and terrorism financing; financières ciblées relatives au terrorisme et au financement du terrorisme; 17° gushyiraho amabwiriza ashyira mu by’Akanama bikorwa ibyemezo k’Umuryango w’Abibumbye gashinzwe umutekano ku bijyanye n’ibihano mu n’ikwirakwiza by’imari ry’intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga; birebana 17º to lay down regulations that implement the United Nations Security Council targeted Resolutions with regard financial the to proliferation of weapons of mass destruction and its financing; to related sanctions 18° gutangaza raporo zigaragaza amoko imibare n’imihindagurikire yuzuye, inkunga gutera by’iyezandonke, iterabwoba inkunga gutera ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi n’amakuru arebana n’ibikorwa byayo; no 18º to publish reports with comprehensive statistics, typologies and trends of money laundering, financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction as well as information regarding its activities; terrorism 17º établir les règlements qui mettent en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies en rapport avec les sanctions financières la prolifération des armes de destruction massive et de son financement; relatives ciblées à 18º publier des rapports contenant des statistiques complètes, des typologies et tendances de blanchiment de capitaux, de financement de financement de la prolifération des armes de destruction massive des ainsi informations sur ses activités; terrorisme que du et 19° gutangariza raporo zerekeye abashinzwe gutanga amakuru icyo ivuga ku makuru avuye muri ibikorwa bikemangwa, tekiniki zigezweho, uburyo bukoreshwa, imihindagurikire cyangwa byabaye ingero z’ibikorwa by’iyezandonke, inkunga inkunga iterabwoba ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi ariko izo ngero ntizigaragazwemo amakuru agomba kugirwa ibanga; gutera gutera no 19º to provide feedback to reporting persons with regard to suspicious transactions reports, current technics, methods, trends or sanitised examples of actual money laundering, financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction such examples must not contain confidential information; cases but terrorism 19º fournir aux personnes déclarantes une réaction sur les déclarations d’opérations suspectes, des techniques actuelles, des méthodes, des tendances ou des exemples de cas réels épurés dans le domaine du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du la prolifération des armes de destruction massive mais ces exemples ne doivent pas contenir des informations confidentielles; financement de Official Gazette n° Special of 20/08/202118 20° gukora urutonde rurambuye rw’abashinzwe gutanga amakuru no kurutangaza; ibigo bikorera ku 21° kugira imikoranire n’inzego, imiryango cyangwa rwego rw’Igihugu no ku rwego mpuzamahanga iyezandonke, gutera mu kurwanya inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi. 20º to develop and publish a detailed list of 20º élaborer et publier une liste détaillée des reporting persons; personnes déclarantes; 21º to collaborate with institutions, organisations or agencies that operate at national and in countering money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction. international level 21º collaborer les avec institutions, organisations ou agences qui opèrent au niveau national et international dans la lutte le contre financement le financement de la prolifération des armes de destruction massive. le blanchiment de capitaux, terrorisme du et

Ingingo ya 8: Ububasha Article 8: Powers Article 8: Pouvoirs Official Gazette n° Special of 20/08/20213 UMUTWE IMITUNGANYIRIZE, N’IMIKORANIRE WA III: IMIKORERE CHAPTER FUNCTIONING COLLABORATION III: ORGANISATION, AND CHAPITRE FONCTIONNEMENT COLLABORATION III: ORGANISATION, ET Icyiciro cya mbere: Imitunganyirize Section One: Organisation Section première: Organisation Ingingo ya 8: Ububasha Article 8: Powers Article 8: Pouvoirs FIC ifite ububasha bukurikira: FIC has the following powers: Le FIC a les pouvoirs suivants: 1° kugenzura ibikorwa by’ihererekanya ry’imari byagaragajwe ko bikemangwa; 1° to monitor financial transactions that have been reported as suspicious; 1° contrôler opérations les signalées comme suspectes; financières 2° kubona amakuru y’imari, ay’ubutegetsi iyubahirizwa zishinzwe n’ay’inzego ry’amategeko; 2° to access financial, administrative information and that of Law enforcement authorities; 2° accéder aux financières, informations administratives et celles des organes d’application de la loi; 3° kugera ku makuru koranabuhanga n’andi makuru ari muri seriveri z’abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari; 3° to access electronic data and other information banked in the servers of reporting persons and other organs for the purpose of financial intelligence; 3° accéder aux données électroniques et d’autres informations stockées dans les serveurs des personnes déclarantes et de d’autres renseignements financiers; organes fins des à 4° guhagarika no gufatira umutungo 4° to freeze and seize suspicious property; 4° geler et saisir le patrimoine suspecté; ukemangwa; Official Gazette n° Special of 20/08/202119 5° gutegeka umuntu ufite inyandikompamo bikorwa bwite ry’imari n’inyandiko by’ihererekanya kuziyishyikiriza; ku 5° to order the person with authentic and financial private documents transactions to submit them to it; on 6° gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n’imitungo y’abantu ku giti cyabo cyangwa ay’umuryango ufite icyaha ubuzimagatozi inkunga cy’iyezandonke, iterabwoba inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi mu rwego rwo gukora ubutasi ku mari; bikekwaho gutera gutera no 6° to order relevant organs to provide information related to the property of natural persons or legal person suspected of crime of money laundering, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction in order to conduct financial intelligence; 5° ordonner à une personne détenant des documents authentiques et privés sur les opérations lui transmettre; financières les de 6° ordonner aux organes concernés de fournir les informations relatives au patrimoine des personnes physiques ou morales suspectées de crime de blanchiment de capitaux, de financement de financement de la prolifération des armes de destruction massive afin de mener des renseignements financiers; terrorisme du et 7° gutanga cyangwa guhererekanya amakuru n’urwego rushinzwe ubutasi ku mari rwo mu kindi gihugu n’izindi nzego zo mu mahanga zifite ububasha bwo kubona amakuru ikeneye iyo bisangiye inshingano yo kugira ibanga ry’akazi; intelligence authority 7° to provide or exchange information with a from financial another country and other foreign organs with to access needed information in case they have the same obligation of professional secrecy; the power 7° fournir ou échanger des informations avec une autorité de renseignements financiers d’un autre pays ou d’autres organes étrangers dotés des pouvoirs d’accéder aux informations dont il a besoin lorsqu’ils ont la même obligation de secret professionnel; 8° gutegeka abashinzwe gutanga amakuru kuzana andi makuru y’inyongera afasha gusesengura isano n’amakuru yakiriwe; afitanye iyo 9° gushyiraho amabwiriza agena amakosa n’ibihano byo mu rwego rw’ubutegetsi amakuru ku bagenzurwa na yo. bashinzwe gutanga 8° to order reporting persons to bring additional information useful for the analysis when is the correlated to received information; information 9° to establish regulations determining faults and administrative sanctions for reporting persons under its supervision. 8° ordonner aux déclarantes informations d’apporter supplémentaires l’analyse lorsque ces informations sont liées aux informations reçues; personnes des utiles pour 9° établir les règlements qui déterminent les fautes et les sanctions administratives pour sa les supervision. déclarantes personnes sous Official Gazette n° Special of 20/08/202120 UMUTWE IMITUNGANYIRIZE, N’IMIKORANIRE WA III: IMIKORERE CHAPTER FUNCTIONING COLLABORATION III: ORGANISATION, AND CHAPITRE FONCTIONNEMENT COLLABORATION III: ORGANISATION, ET Icyiciro cya mbere: Imitunganyirize Section One: Organisation Section première: Organisation

Ingingo ya 9: Inzego za FIC Article 9: Organs of FIC Article 9: Organes de FIC Akiciro ka mbere: Ubuyobozi Bukuru bwa FIC Sub-section One: Directorate General of FIC Sous-section première: Direction générale du FIC Ingingo ya 9: Inzego za FIC Article 9: Organs of FIC Article 9: Organes du FIC Inzego za FIC ni izi zikurikira: The organs of FIC are the following: Les organes du FIC sont les suivants: 1° Ubuyobozi Bukuru; 1° the Directorate General; 1º la Direction générale; 2° Ubunyamabanga Nshingwabikorwa. 2° the Executive Secretariat. 2º le Secrétariat exécutif. Akiciro ka mbere: Ubuyobozi Bukuru bwa FIC Sub-section One: Directorate General of FIC Sous-section première: Direction générale du FIC

Ingingo ya 10: Ubuyobozi Bukuru bwa FIC Article 10: Directorate General of FIC Article 10: Direction générale du FIC Ingingo ya 10: Ubuyobozi Bukuru bwa FIC Article 10: Directorate General of FIC Article 10: Direction générale du FIC Ubuyobozi Bukuru bwa FIC ni rwo rwego rukuru mu byerekeye imiyoborere no gufata ibyemezo biyifasha kugera ku nshingano zayo. The Directorate General of FIC is the supreme organ regarding the management and decision-making enabling FIC to fulfil its responsibilities. La Direction générale du FIC est l’organe suprême d’administration et de prise de décisions permettant au FIC de remplir ses attributions.

Ingingo ya 11: Abagize Ubuyobozi Bukuru bwa FIC Article 11: Members of the Directorate General of FIC Article 11: Membres de la Direction générale du FIC Ingingo ya 11: Abagize Ubuyobozi Bukuru bwa FIC Article 11: Members of the Directorate General of FIC Article 11: Membres de la Direction générale du FIC Ubuyobozi Bukuru bwa FIC bugizwe na: The Directorate General of FIC comprises: La Direction générale du FIC comprend: 1 º Umuyobozi Mukuru; 1° the Director General; 1º le Directeur général; Official Gazette n° Special of 20/08/202121 2 º Umuyobozi Mukuru Wungirije. 2° the Deputy Director General. 2º le Directeur général adjoint.

Ingingo ya 12: Ishyirwaho ry’Umuyobozi Mukuru n’Umuyobozi Mukuru wungirije Article 12: Appointment of the Director General and Deputy Director General Article 12: Nomination du Directeur général et du Directeur général adjoint Ingingo ya 12: Ishyirwaho ry’Umuyobozi Mukuru n’Umuyobozi Mukuru wungirije Article 12: Appointment of the Director General and Deputy Director General Article 12: Nomination du Directeur général et du Directeur général adjoint Umuyobozi Mukuru n’Umuyobozi Mukuru Wungirije ba FIC bashyirwaho n’Iteka rya Perezida. The Director General and Deputy Director General of FIC are appointed by a Presidential Order. Le Directeur général et le Directeur général adjoint du FIC sont nommés par arrêté présidentiel.

Ingingo ya 13: Inshingano z’Ubuyobozi Bukuru Article 13: Responsibilities of Directorate General the Article 13: Attributions de la Direction générale Ingingo ya 13: Inshingano z’Ubuyobozi Bukuru Article 13: Responsibilities of Directorate General the Article 13: Attributions de la Direction générale Ubuyobozi Bukuru bwa FIC bufite inshingano zikurikira: The Directorate General of FIC has the following responsibilities: La Direction générale du FIC a les attributions suivantes: 1 º gufata ibyemezo byose byafasha FIC 1º to make all decisions enabling FIC to 1º prendre toutes les décisions permettant au kugera ku ntego; fulfil its mission; FIC d’accomplir sa mission; 2 º kwemeza umushinga w’imbonerahamwe 2º to approve the draft organisational y’imyanya y’imirimo ya FIC; structure of FIC; 2º approuver projet organisationnelle du FIC; le de structure 3 º kwemeza n’imirongo amabwiriza ngenderwaho byerekeye gukumira no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; gutera no 3º to approve regulations and guidelines related to the prevention and countering money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 4 º wemeza amasezerano FIC yagirana n’andi mashami y’ubutasi ku mari yo mu mahanga; 4º to approve a memorandum of understanding that FIC may conclude with other foreign financial intelligence centres; 3º approuver les règlements et les lignes directrices relatifs à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; 4º approuver un mémorandum d’entente que FIC peut conclure avec d’autres centres de renseignement financier étrangers; Official Gazette n° Special of 20/08/202122 5 º kwemeza amategeko ngengamikorere ya 5º to approve the rules of procedure of FIC; 5º approuver le règlement d’ordre intérieur du FIC; FIC; 6 º kwemeza igenamigambi ry’igihe kirekire 6º to approve the strategic plan and action 6º approuver le plan stratégique et le plan na gahunda y’ibikorwa bya FIC; plan of FIC; d’action du FIC; 7 º kwemeza y’ingengo gukurikirana y’imari yayo; y’imari imbanzirizamushinga no FIC ry’ingengo ya ikoreshwa 7º to approve the draft budget proposal of FIC and monitor the execution of its budget; 7º approuver l’avant-projet de budget du FIC et faire le suivi de l’exécution de son budget; 8 º kwemeza y’ibikorwa raporo n’imikoreshereze y’imari n’umutungo by’umwaka urangiye; 8º to approve the report on activities and use of finance and property for the previous year; 8º approuver le et d’utilisation des finances et du patrimoine pour l’exercice précédent; rapport d’activités 9 º gushyira mu myanya abakozi ba FIC hakurikijwe amategeko abigenga. 9º to assign the staff of FIC to positions in accordance with relevant legislation. 9º affecter le personnel du FIC conformément à la législation en la matière.

Ingingo ya 14: Inshingano z’Umuyobozi Mukuru Article 14: Duties of the Director General Article 14: Attributions du Directeur général Ingingo ya 14: Inshingano z’Umuyobozi Mukuru Article 14: Duties of the Director General Article 14: Attributions du Directeur général Umuyobozi Mukuru wa FIC afite inshingano zikurikira: The Director General of FIC has following duties: the Le Directeur général du FIC a les attributions suivantes: 1° kuyobora, guhuza no gukurikirana 1º to lead, coordinate and monitor the 1° diriger, coordonner et faire le suivi des ibikorwa bya FIC; activities of’ FIC; activités du FIC; 2° gutumira no kuyobora inama za FIC; 2º to convene and chair meetings of FIC; 2° convoquer et présider les réunions du FIC; 3° gushyira mu bikorwa ibyemezo by’Inama Mpuzabikorwa bijyanye n’inshingano za FIC; 3º to implement the Coordination Council related to the responsibilities of FIC; decisions of 3° mettre en œuvre les décisions du Conseil de Coordination relatives aux attributions du FIC; Official Gazette n° Special of 20/08/202123 4° guhagararira FIC imbere y’amategeko; 4º to act as the legal representative of FIC; 4° être le représentant légal du FIC; 5° gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo; 5º to impose sanctions to reporting persons for non- under FIC compliance with their responsibilities; supervision 5° imposer les sanctions aux personnes déclarantes sous la supervision du FIC pour manquement à leurs attributions; itegurwa ngenderwaho 6° gukurikirana n’imirongo gukumira no kurwanya gutera inkunga inkunga kirimbuzi; ry’amabwiriza byerekeye iyezandonke, iterabwoba no gutera za ikwirakwiza ry’intwaro 7° kugenzura iyubahirizwa ry’amategeko n’amabwiriza yerekeranye no gukumira iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; 6º to monitor the drafting of regulations and guidelines related to the prevention and countering money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; lignes directrices relatifs à 6° faire le suivi de l’élaboration des règlements la et des prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; 7º to monitor compliance with laws and regulations related to the prevention of money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; 7° contrôler le respect des lois et des règlements relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; 8° gushyikiriza inzego ziteganyijwe muri iri tegeko gahunda na raporo y’ibikorwa na raporo y’imikoreshereze y’imari; 8º to submit to organs provided for by this Law the action plan, activity report and the report on the budget execution; 8° transmettre aux organes prévus par la présente loi le plan d’action, le rapport d’activités et le rapport sur l’exécution budgétaire; 9° gukora undi murimo yahabwa n’Ubuyobozi Bukuru uri mu nshingano za FIC. 9º to perform other duty within the responsibilities of FIC as may be assigned to him or her by the Directorate General. 9° exécuter autre les attributions du FIC pouvant lui être confiée par la Direction générale. tâche rentrant dans Official Gazette n° Special of 20/08/202124

Ingingo ya 15: Inshingano z’ Umuyobozi Mukuru Wungirije Article 15: Duties of the Deputy Director General Article 15: Attributions du Directeur général adjoint Ingingo ya 15: Inshingano z’ Umuyobozi Mukuru Wungirije Article 15: Duties of the Deputy Director General Article 15: Attributions du Directeur général adjoint Umuyobozi Mukuru Wungirije wa FIC afite inshingano zikurikira: The Deputy Director General of FIC has the following duties: Le Directeur général adjoint du FIC a les attributions suivantes: 1º kunganira Umuyobozi Mukuru no kumusimbura igihe adahari; 1° to assist the Director General and replace him or her in case of absence; 1° assister le Directeur général et le suppléer en cas d’absence; 2º gukurikirana ibikorwa by’ubushakashatsi n’isesengura mu byerekeye gukumira no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no ikwirakwiza inkunga ry’intwaro za kirimbuzi; gutera 2° to monitor the research and analysis activities in the area of prevention and laundering, fight terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; against money 2° faire le suivi des activités de recherche et d’analyse en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement le financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et 3º gukurikirana ibikorwa by’amahugurwa n’ubukangurambaga byerekeye gukumira no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ry’intwaro za kirimbuzi; ikwirakwiza 4º gukusanya no gusesengura amategeko afitanye isano n’inshingano za FIC mu mikorere n’imikoranire yayo ya buri munsi n’izindi nzego; related 3° to monitor training and awareness- raising activities the prevention and fight against money laundering, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction; to 3° faire le suivi des activités de formation et de sensibilisation relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; 4° to collect and analyse legislation related to the responsibilities of FIC within the context of its functioning and daily collaboration with other organs; 4° collecter et analyser la législation en rapport avec les attributions du FIC dans le cadre de son fonctionnement et de sa collaboration quotidienne avec d’autres organes; 5º gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’ibyemezo byafashwe n’Ubuyobozi Bukuru bwa FIC; 5° to monitor the implementation of resolutions of the Directorate-General of FIC; 5° faire le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la Direction Générale du FIC; Official Gazette n° Special of 20/08/202125 6º gukurikirana itegurwa ngengamikorere ya FIC; ry’amategeko 6° to monitor the drafting of rules of 6° faire le suivi de l’élaboration du règlement procedure of FIC; d’ordre intérieur du FIC ; 7º gukurikirana itegurwa ry’amasezerano FIC yagirana n’izindi nzego z’ubutasi ku mari zo mu mahanga; 7° to monitor the drafting of a memorandum of understanding that FIC may conclude with other foreign financial intelligence centres; 7° faire le suivi de l’élaboration d’un mémorandum d’entente que FIC peut conclure centres de renseignement financier étrangers; avec d’autres 8º gukora yahabwa undi murimo n’Ubuyobozi Bukuru uri mu nshingano za FIC. 8° to perform other duty within the responsibilities of FIC as may be assigned the Directorate General. to him or her by 8° exécuter autre tâche rentrant dans les lui être attributions du FIC pouvant confiée par la Direction générale.

Ingingo ya 16: Umushahara n’ibindi bigenerwa Mukuru Umuyobozi n’Umuyobozi Mukuru Wungirije Article 16: Salary and fringe benefits granted to the Director General and Deputy Director General Article 16: Salaire et avantages accordés au Directeur général et au Directeur général adjoint Official Gazette n° Special of 20/08/20214 ka Akiciro Nshingwabikorwa bwa FIC 2: Ubunyamabanga Sub-section 2: Executive Secretariat of FIC Sous-section 2: Secrétariat exécutif du FIC Ingingo ya Nshingwabikorwa bwa FIC 17: Ubunyamabanga Ingingo ya 16: Umushahara n’ibindi bigenerwa Mukuru Umuyobozi n’Umuyobozi Mukuru Wungirije Article 16: Salary and fringe benefits granted to the Director General and Deputy Director General Article 16: Salaire et avantages accordés au Directeur général et au Directeur général adjoint Inama y’Abaminisitiri yemeza umushahara n’ibindi bigenerwa Umuyobozi Mukuru n’Umuyobozi Mukuru Wungirije ba FIC. The Cabinet approves the salary and fringe benefits granted to the Director General and Deputy Director General of FIC. Le Conseil des Ministres approuve le salaire et les avantages accordés au Directeur général et au Directeur général adjoint du FIC. Akiciro ka Nshingwabikorwa bwa FIC 2: Ubunyamabanga Sub-section 2: Executive Secretariat of FIC Sous-section 2: Secrétariat exécutif du FIC Ingingo ya Nshingwabikorwa bwa FIC 17: Ubunyamabanga

Article 17: Executive Secretariat of FIC Article 17: Secrétariat exécutif du FIC ya Ingingo Ishyirwaho ry’Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC 18: ya Ingingo Inshingano z’Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC 19: Article 17: Executive Secretariat of FIC Article 17: Secrétariat exécutif du FIC Ubunyamabanga Nshingwabikorwa bwa FIC n’Umunyamabanga Nshingwabikorwa n’abandi bakozi ba FIC. bugizwe The Executive Secretariat of FIC comprises the Executive Secretary and other staff of FIC. Le Secrétariat exécutif du FIC comprend le Secrétaire exécutif et autre personnel du FIC. Official Gazette n° Special of 20/08/202126 ya Ishyirwaho Ingingo ry’Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC 18:

Article 18: Appointment of the Executive Secretary of FIC Article 18: Nomination du Secrétaire exécutif du FIC Article 18: Appointment of the Executive Secretary of FIC Article 18: Nomination du Secrétaire exécutif du FIC Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC ashyirwaho n’Iteka rya Minisitiri w’Intebe. The Executive Secretary of FIC is appointed by a Prime Minister’s Order. Le Secrétaire exécutif du FIC est nommé par arrêté du Premier Ministre. ya Inshingano Ingingo z’Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC 19:

Article 19: Duties of Secretary of FIC the Executive Article 19: Attributions du Secrétaire exécutif du FIC Article 19: Duties of Secretary of FIC the Executive Article 19: Attributions du Secrétaire exécutif du FIC Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC afite inshingano zikurikira: The Executive Secretary of FIC has the following duties: Le Secrétaire exécutif du FIC a les attributions suivantes: 1° gukurikirana no guhuza ibikorwa bya by’Ubunyamabanga buri Nshingwabikorwa bwa FIC; munsi 1° to monitor and coordinate daily activities of the Executive Secretariat of FIC; 1° faire le suivi et la coordination des activités quotidiennes du Secrétariat exécutif du FIC; 2° gutegura imbanzirizamushinga 2° to prepare the draft budget proposal of 2° élaborer l’avant-projet de budget du y’ingengo y’imari ya FIC; FIC; FIC; 3° gucunga ingengo y’imari n’umutungo 3° to manage the budget and property of 3° gérer le budget et le patrimoine du FIC; bya FIC; FIC; 4° gutegura raporo ku mikoreshereje 4° to prepare the report on the use of y’imari n’umutungo bya FIC; finance and property of FIC; 4° élaborer le rapport sur l’utilisation des finances et du patrimoine du FIC; 5° gushaka abakozi ba FIC hakurikijwe 5° to recruit the staff of FIC in amategeko abigenga; accordance with relevant laws; 5° recruter le personnel FIC conformément à la législation en la matière; du Official Gazette n° Special of 20/08/202127 6° gukurikirana imikorere n’imicungire 6° to monitor the performance and 6° faire le suivi des performances et de by’abakozi ba FIC; management of the staff of FIC; gestion du personnel du FIC; 7° kuba umwanditsi w’inama z’Ubuyobozi 7° to be the rapporteur of meetings of the 7° être le rapporteur des réunions de la Bukuru bwa FIC; Directorate General of FIC; Direction générale du FIC; 8° gutegura ry’igihe igenamigambi kirekire, gahunda na raporo y’ibikorwa bya FIC; 8° to prepare the strategic plan, action plan and activity report of FIC; 8° élaborer le plan stratégique, le plan d’action et le rapport d’activités du FIC; 9° gutegura umushinga w’amategeko 9° to develop the draft rules of procedure 9° élaborer le projet de règlement d’ordre ngengamikorere ya FIC; of FIC; intérieur du FIC; 10° gukora yahabwa undi murimo n’Ubuyobozi Bukuru uri mu nshingano za FIC. 10° to perform other duty within the responsibilities of FIC as may be the assigned Directorate General. to him or her by 10° exécuter autre tâche rentrant dans les attributions du FIC pouvant lui être confiée par la Direction générale.

Ingingo ya 20: Umushahara n’ibindi Umunyamabanga bigenerwa Nshingwabikorwa Article 20: Salary and fringe benefits granted to the Executive Secretary Article 20: Salaire et avantages accordés au Secrétaire exécutif 21: Ingingo y’imyanya y’imirimo ya Imbonerahamwe Ingingo ya 20: Umushahara n’ibindi bigenerwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa Article 20: Salary and fringe benefits granted to the Executive Secretary Article 20: Salaire et avantages accordés au Secrétaire exécutif Inama y’Abaminisitiri yemeza umushahara n’ibindi Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa FIC. bigenerwa The Cabinet approves the salary and fringe benefits granted to the Executive Secretary of FIC. Le Conseil des Ministres approuve le salaire et les avantages accordés au Secrétaire exécutif du FIC. 21: Ingingo y’imyanya y’imirimo ya Imbonerahamwe

Article 21: Organisational structure Article 21: Structure organisationnelle Article 21: Organisational structure Article 21: Structure organisationnelle rigena rya Minisitiri w’Intebe Iteka imbonerahamwe y’imyanya y’imirimo ya FIC. The Prime Minister’s Order determines the organisational structure of FIC. Un arrêté du Premier Ministre détermine la structure organisationnelle du FIC. Official Gazette n° Special of 20/08/202128

Ingingo ya 22: Ishyirwaho ry’ abakozi ba FIC Article 22: Recruitment of the staff of FIC Article 22: Recrutement du personnel du FIC Icyiciro cya 2: Imikorere n’imikoranire Section 2: Functioning and collaboration Section 2: Fonctionnement et collaboration Ingingo ya 22: Ishyirwaho ry’abakozi ba FIC Article 22: Recruitment of the staff of FIC Article 22: Recrutement du personnel du FIC Abakozi ba FIC bashyirwaho kandi bagacungwa hakurikijwe amategeko abigenga. The staff of FIC are recruited and managed in accordance with relevant legislation. Le personnel du FIC est recruté et géré conformément à la législation en la matière. Icyiciro cya 2: Imikorere n’imikoranire Section 2: Functioning and collaboration Section 2: Fonctionnement et collaboration

Ingingo ya 23: Imikorere y’ inzego za FIC Article 23: Functioning of organs of FIC Article 23: Fonctionnement des organes du FIC Ingingo ya 23: Imikorere y’inzego za FIC Article 23: Functioning of organs of FIC ngengamikorere Amategeko ateganya n’imikoranire by’inzego zayo. uburyo ya FIC bw’imikorere The rules of procedure of FIC provide for modalities and the collaboration of its organs. functioning for Article 23: Fonctionnement des organes du FIC Le règlement d’ordre intérieur du FIC prévoit les modalités de fonctionnement et de collaboration de ses organes.

Ingingo ya 24: Imikoranire ya FIC n’abashinzwe gutanga amakuru n’izindi nzego Article 24: Collaboration of FIC with reporting persons and other organs Article 24: Collaboration du FIC avec les personnes déclarantes et d’autres organes Official Gazette n° Special of 20/08/20215 UMUTWE WA N’IMARI IV: UMUTUNGO CHAPTER FINANCE IV: PROPERTY AND CHAPITRE FINANCES IV: PATRIMOINE ET Ingingo ya 24: Imikoranire ya FIC n’abashinzwe gutanga amakuru n’izindi nzego Article 24: Collaboration of FIC with reporting persons and other organs Article 24: Collaboration du FIC avec les personnes déclarantes et d’autres organes Mu gushyira mu bikorwa inshingano zayo, hagamijwe guhererekanya amakuru ku ibyaha byerekeye by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, FIC ikorana n’abashinzwe gutanga amakuru n’izindi nzego zikurikira: kurwanya In the performance of its responsibilities, in order to share information related to the fight against the crimes of money laundering, terrorism financing of proliferation of weapons of mass destruction, FIC collaborates with reporting persons and other following organs: financing and Dans l’accomplissement de ses attributions, en vue d’échange des informations relatives à la lutte contre les crimes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, FIC collabore avec les personnes déclarantes et les autres organes suivants: 1º inzego z’umutekano, iz’ubutabera n’iz’ubutegetsi z’imbere mu Gihugu; 1° internal security, judicial and 1° les organes sécuritaires, judiciaires et administrative organs; administratifs internes; Official Gazette n° Special of 20/08/202129 2º inzego zo mu karere no ku rwego mpuzamahanga bahuje inshingano; 2° regional and international organs with 2° les organes régionaux et internationaux similar responsibilities; ayant les attributions similaires; 3º urundi rwego FIC yasanga ari 3° any other organ as FIC may consider 3° autre organe que FIC juge nécessaire. ngombwa. appropriate. UMUTWE WA N’IMARI IV: UMUTUNGO CHAPTER FINANCE IV: PROPERTY AND CHAPITRE FINANCES IV: PATRIMOINE ET

Ingingo ya 25: Umutungo n’inkomoko yawo Article 25: Property and its sources Article 25: Patrimoine et ses sources Ingingo ya 25: Umutungo n’inkomoko yawo Article 25: Property and its sources Article 25: Patrimoine et ses sources Umutungo wa FIC ugizwe n’ibintu byimukanwa n’ibitimukanwa. The property of FIC consists of movables and immovables. Le patrimoine du FIC comprend les biens meubles et immeubles. Umutungo wa FIC ukomoka kuri bikurikira: ibi The property of FIC comes from the following sources: Le patrimoine du FIC provient des sources suivantes: 1° ingengo y’imari ya Leta; 1° State budget allocation; 1° l’allocation budgétaire de l’État; 2° inkunga yaba iya Leta cyangwa 2° State’s or partners’ subsidy; 2° la subvention de l’État ou des partenaires; iy’abafatanyabikorwa; 3° inguzanyo ihabwa FIC yemewe na Minisitiri ufite imari mu nshingano; 3° loan granted to FIC as approved by the Minister in charge of finance; 3° le prêt accordé au FIC approuvé par le les finances dans ses Ministre ayant attributions; 4° impano n’indagano. 4° donations and bequests. 4° les dons et legs. Official Gazette n° Special of 20/08/202130

Ingingo ya 26: Ingengo y’imari Article 26: Budget Article 26: Budget Ingingo ya 26: Ingengo y’imari Article 26: Budget Article 26: Budget FIC itegura imbanzirizamushinga y’ingengo y’imari yayo ya buri mwaka ikemezwa n’urwego rubifitiye ububasha. FIC prepares its annual draft budget proposal that is approved by the relevant authority. Le FIC élabore l’avant-projet de son budget annuel qui est approuvé par l’autorité compétente. Ingengo y’imari ya FIC hakurikijwe amategeko abigenga. ikoreshwa The budget of FIC is used in accordance with relevant Laws. Le budget du FIC est utilisé conformément à la législation en la matière.

Ingingo ya 27: Imikoreshereze, imicungire n’imigenzurire by’umutungo Article 27: Use, management and audit of the property Article 27: Utilisation, gestion et audit du patrimoine Ingingo ya 27: Imikoreshereze, imicungire n’imigenzurire by’umutungo Article 27: Use, management and audit of the property Article 27: Utilisation, gestion et audit du patrimoine Imikoreshereze, imicungire n’imigenzurire by’umutungo wa FIC bikorwa hakurikijwe amategeko abigenga. The use, management and audit of the property of FIC are carried out in accordance with relevant Laws. L’utilisation, la gestion et l’audit du patrimoine du FIC sont effectués conformément à la législation en la matière. Ubugenzuzi bwite muri FIC bukora ubugenzuzi ku buryo buhoraho bugaha raporo Umuyobozi Mukuru wa FIC, bukagenera Umunyamabanga Nshingwabikorwa. kopi

Ingingo ya 28: Raporo y’umwaka w’ibaruramari Article 28: Annual financial report Article 28: Rapport financier annuel UMUTWE WA V: INGINGO ZISOZA CHAPTER V: FINAL PROVISIONS CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES Ingingo ya 28: Raporo y’umwaka w’ibaruramari FIC Umuyobozi Mukuru ashyikiriza urwego y’umwaka rureberera w’ibaruramari amategeko agenga imicungire y’imari n’umutungo bya Leta mu gihe kitarenze amezi atatu (3) akurikira impera z’umwaka w’ibaruramari. raporo hakurikijwe The internal audit of FIC regularly conducts an audit and submits a report to the Director General of FIC with a copy to the Executive Secretary. L’audit interne du FIC effectue régulièrement l’audit et transmet le rapport au Directeur général du FIC et donne copie au Secrétaire exécutif. Article 28: Annual financial report Article 28: Rapport financier annuel The Director General submits the annual financial report to the supervising authority of FIC in accordance with laws governing the management of State finance and property within three (3) months following the closure of the financial year. Le Directeur général transmet à l’organe de tutelle du FIC le rapport financier annuel conformément à la loi régissant la gestion des finances et du patrimoine de l’État dans les trois (3) mois suivant la fin de l’exercice budgétaire. Official Gazette n° Special of 20/08/202131 UMUTWE WA V: INGINGO ZISOZA CHAPTER V: FINAL PROVISIONS CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Ingingo ya 29: Itegurwa, n’itorwa by’iri tegeko isuzumwa Article 29: Drafting, consideration and adoption of this Law Article 29: Initiation, examen et adoption de la présente loi ya Ingingo n’ivanwaho ry’ingingo zinyuranyije n’iri tegeko 30: Ingingo izigama z’amategeko Ingingo ya 29: Itegurwa, n’itorwa by’iri tegeko isuzumwa Article 29: Drafting, consideration and adoption of this Law Article 29: Initiation, examen et adoption de la présente loi tegeko ryateguwe mu Iri rurimi rw’Icyongereza, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw’Ikinyarwanda. ya Ingingo n’ivanwaho ry’ingingo zinyuranyije n’iri tegeko 30: Ingingo izigama z’amategeko This Law was drafted in English, considered and adopted in Ikinyarwanda. La présente loi a été initiée en anglais, examinée et adoptée en Ikinyarwanda.

Article 30: Saving and repealing provision Article 30: Disposition de sauvegarde et abrogatoire Article 30: Saving and repealing provision Article 30: Disposition de sauvegarde et abrogatoire Uretse ingingo ya 2 y’itegeko n° 74/2019 ryo ku wa 29/01/2020 rishyiraho Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, izindi ngingo zaryo zose n’ingingo zose z’amategeko abanziriza iri kandi zinyuranyije na ryo zivanyweho.

Ingingo ya 31: Igihe iri tegeko ritangirira gukurikizwa Article 31: Commencement Article 31: Entrée en vigueur Official Gazette n° Special of 20/08/20216 ITEGEKO N° 045/2021 RYO KU WA 18/08/2021 URWEGO RIGENGA RUSHINZWE UBUTASI KU MARI LAW Nº 045/2021 OF 18/08/2021 GOVERNING FINANCIAL THE INTELLIGENCE CENTRE 045/2021 DU LOI N° RÉGISSANT RENSEIGNEMENT FINANCIER CENTRE LE 18/08/2021 DE Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE NONE NATWE DUHAMIJE, ITEGEKO RITEYE DUTANGAJE RITYA KANDI DUTEGETSE KO IGAZETI YA RITANGAZWA MU LETA Y’U YA RWANDA REPUBULIKA THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: THE PARLIAMENT: LE PARLEMENT: Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 26 Nyakanga 2021; The Chamber of Deputies, in its sitting of 26 July 2021; La Chambre des Députés, en sa séance du 26 juillet 2021; ku Itegeko Nshinga Ishingiye rya Repubulika y’u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 64, iya 69, iya 70, iya 88, iya 90, iya 91, iya 93, iya 106, iya 120, iya 122, iya 139 n’iya 176; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 revised in 2015, especially in Articles 64, 69, 70, 88, 90, 91, 93, 106, 120, 122, 139 and 176; Vu la Constitution de la République du Rwanda de 2003 révisée en 2015, spécialement en ses articles 64, 69, 70, 88, 90, 91, 93, 106, 120, 122, 139 et 176; Official Gazette n° Special of 20/08/20217 Isubiye ku Itegeko n° 74/2019 ryo ku wa 29/01/2020 rishyiraho Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari; Having reviewed Law n° 74/2019 of 29/01/2020 the Financial Intelligence Centre; establishing Revu la Loi n° 74/2019 du 29/01/2020 portant création de Renseignement Financier; du Centre YEMEJE: ADOPTS: ADOPTE: UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE CHAPTER PROVISIONS ONE: GENERAL CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ingingo ya 31: Igihe iri tegeko ritangirira gukurikizwa establishing Except Article 2 of Law n° 74/2019 of 29/01/2020 the Financial Intelligence Centre, all its other provisions and all prior provisions contrary to this Law are repealed. À l’exception de l’article 2 de la Loi n° 74/2019 du 29/01/2020 portant création du Centre de tous ses autres Renseignement Financier, dispositions ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 31: Commencement Article 31: Entrée en vigueur Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This Law comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Official Gazette n° Special of 20/08/202132 Kigali, 18/08/2021 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika President of the Republic Président de la République (sé) Dr NGIRENTE Edouard Minisitiri w’Intebe Prime Minister Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République : (sé) BUSINGYE Johnston Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Official Gazette n° Special of 20/08/202133