LAW N° 42/2014 OF 27/01/2015 GOVERNING RECOVERY OF OFFENCE-RELATED ASSETS

Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije Article One: Purpose of this Law Article premier: Objet de la présente loi Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije Article One: Purpose of this Law Article premier: Objet de la présente loi Iri tegeko rigenga igaruza ry’umutungo ufitanye isano n’icyaha. This Law governs the recovery of offence-related assets. La présente loi régit le recouvrement des biens infractionnels. By’umwihariko iri tegeko rigamije: In particular, this Law aims at: La présente loi vise spécialement à: 1° ifatira, inyagwa n’icungwa ry’umutungo 1° seizing, confiscating and managing offence- 1° saisir, confisquer et gérer les biens ufitanye isano n’icyaha; related assets; infractionnels; 2° guha no kongerera ububasha n’ubushobozi inzego zishinzwe gushakisha, kugaruza, no gucunga umutungo n’inyungu bivugwa muri iri tegeko; 2° laying down and enhancing powers and competences of the organs in charge of the tracing, recovery and management of assets and benefits provided under this Law; 2° fixer et renforcer les pouvoirs et les compétences des organes chargés de la recherche, du recouvrement et de la gestion des biens et des profits visés par la présente loi; 3° kugena imikoranire Rwanda n’amahanga mu kugaruza umutungo n’inyungu bivugwa muri iri tegeko. y’u 3° determining the framework for cooperation between Rwanda and foreign States towards recovery of assets and benefits provided under this Law. 3° définir le cadre de coopération entre le Rwanda et les Etats étrangers en vue du recouvrement des biens et des profits visés par la présente loi.

Ingingo ya 2: Ibisobanuro by’amagambo Article 2: Definitions of terms Article 2: Définitions des termes Ingingo ya 2: Ibisobanuro by’amagambo Article 2: Definitions of terms Article 2: Définitions des termes Muri iri tegeko, amagambo akurikira asobanurwa mu buryo bukurikira: In this Law, the following terms shall have the following meanings: Aux fins de la présente loi, les termes repris ci- après ont les significations suivantes: 1° kugaruza gukurikirana umutungo: ufitanye n’icyaha isano umutungo hagamijwe kuwuvana mu maboko y’uwahamwe n’icyaha cyangwa y’undi muntu; 1° asset recovery: tracing offence-related assets so as to take away them from a convicted person or from any other person; 1° recouvrement des biens: fait de localiser des biens infractionnels en vue de les retirer des mains de la personne reconnue coupable d’une infraction ou de toute autre personne ; 35 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 2° inyungu: impano, indagano, inguzanyo, amafaranga, ibihembo, serivisi cyangwa izindi ndonke izo ari zo zose zikomoka ku byaha bivugwa mu ngingo ya 3; 2° benefit: any donation, bequests, loan, money, reward, service or any other profit derived from the offences provided under

Ingingo ya 3: Umutungo ugaruzwa Article 3: Recoverable assets Article 3: Biens recouvrables UMUTWE WA N’UMUTUNGO UFATIRWA II: UBURYOZWE CHAPTER II: LIABILITY AND ASSETS SUBJECT TO SEIZURE CHAPITRE II: RESPONSABILITE ET BIENS SAISISSABLES article 3; 2° profit: tout don, legs, crédit, argent, tout autre infractions récompense, service ou avantage provenant des visées à l’article 3; 3° ifatira: ukwambura by’agateganyo umutungo ukomoka kuri kimwe mu byaha bivugwa muri iri tegeko n’ibindi bijyanye n’uburenganzira kuri uwo mutungo mu ry’imanza gihe z’inshinjabyaha ry’imanza mbonezamubano, iz’ubucuruzi, iz’umurimo n’iz’ubutegetsi; cy’iburanisha cyangwa 4° inyagwa: burundu ukwamburwa n’icyemezo cyabaye ndakuka cy’urukiko bijyanye n’ibindi umutungo n’uburenganzira kuri wo bigashyirwa mu maboko ya Leta; 5° umutungo: ibintu byimukanwa cyangwa bitimukanwa, n’inyandiko ndetse zigaragaza ko umuntu atunze ibyo bintu cyangwa uburenganzira abifiteho; iyo mitungo yaba iri mu Rwanda cyangwa ahandi aho ari ho hose; n’umuntu umutwe cyangwa ugamije 6° icyaha cy’ubugome cyateguwe: icyaha abantu gikozwe bakorera inyungu zitemewe n’amategeko kandi zigerwaho butemewe hakoreshejwe bubahiriza n’amategeko, cyangwa bashyira mu bikorwa amabwiriza y’ubuyobozi bw’uwo mutwe; uburyo bakabikora 3° seizure: temporarily depriving a person of assets derived from any of the offences provided under this Law and of other rights pertaining thereto during the criminal or civil, and administrative procedure; commercial, labour 3° saisie: fait de priver à titre provisoire une personne des biens découlant de l’une des infractions prévues par la présente loi et d’autres droits y afférents pendant la procédure pénale ou civiles, commerciale, sociale et administrative; 4° confiscation: definitive deprivation of property and other related rights by a final court decision, in which case possession and rights thereof devolve upon the State; 4° confiscation: privation définitive des biens et d’autres droits y afférents par décision judiciaire définitive suivie par leur mise à disposition de l’Etat; 5° asset: any property, whether movable or immovable, documents evidencing the ownership of or right to the property irrespective of whether it is located in Rwanda or abroad; and any 6° organized crime: crime committed by one for an persons working or more organization with the aim of seeking unlawful benefits obtained through illegal channels in compliance with or through the implementation of the directives from leaders of such an organization; 36 5° bien: tout avoir mobilier ou immobilier et tous documents attestant la propriété ou l’existence d’un droit à l’égard de cet avoir, que celui-ci soit domicilié ou non au Rwanda; 6° crime organisé: infraction commise par une ou plusieurs personnes œuvrant pour une organisation qui vise des illicites acquis par voies profits illégales, ou l’application des directives de l’autorité de cette organisation; respect dans le Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 7° iherezo ry’umutungo wafatiriwe: 7° allocation of seized assets: 7° affectation des biens saisis: a. b. icyemezo cy’umushinjacyaha cyo gusubiza umutungo wafatiriwe nyirawo cyangwa kuwukuraho; a. prosecutor’s decision to return the seized property to its owner or to remove it; a. décision de l’Officier de Poursuite Judiciaire de remettre le bien saisi à son propriétaire ou de l’éliminer ; icyemezo cyabaye ndakuka cy’urukiko cy’uko uwo mutungo usubizwa nyirawo, cyangwa unyazwe; b. final court decision ordering return of such property to its owner or its confiscation; b. décision définitive judiciaire ordonnant la remise de ce bien au propriétaire ou sa confiscation ; 8° iherezo ry’umutungo unyazwe: cy’urukiko kigaragaza uko icyemezo nko unyazwe umutungo kuwugurisha, avuyemo agashyirwa mu isanduku ya Leta, cyangwa kuwegurira undi muntu cyangwa urwego rushobora kuwukoresha neza; amafaranga ukoreshwa, 9° ubushimusi: gufata, gutwara cyangwa hagamijwe umuntu kiboko gufatira guhabwa indonke; 8° allocation of confiscated assets: a court decision determining the allocation of confiscated property such as its sale, the proceeds of which is deposited with the public treasury or transfer thereof to a third party or an organ that can ensure its proper use; 8° affectation des biens confisqués: déterminant judiciaire décision l’affectation confisqué du notamment sa vente dont le produit est versé au trésor public ou sa cession à un tiers ou à un organe pouvant en assurer la bonne utilisation; bien 9° kidnapping: holding, taking away a person or detaining him/her by force for the purpose of obtaining a ransom; 9° enlèvement: s’emparer d’une personne, l’emmener avec soi ou la détenir par force dans le but d’exiger une rançon; 10° umutungo ufitanye isano n’icyaha: umutungo ukomoka ku cyaha cyangwa wakoreshejwe mu ikorwa ry’icyaha. 10° offence-related asset: asset derived from or used during the commission of an offence. 10° bien infractionnel: bien provenant d’une infraction ou utilisé dans la commission d’une infraction. Ingingo ya 3: Umutungo ugaruzwa Article 3: Recoverable assets Article 3: Biens recouvrables Umutungo ugaruzwa ni umutungo ukomoka ku byaha bikurikira: Recoverable assets shall be those derived from the following offences: Les biens recouvrables infractions suivantes: proviennent des 1° ruswa n’ibindi byaha bifitanye isano na yo biteganywa n’amategeko ahana ndetse yo n’amasezerano mpuzamahanga 1° corruption and other related offences laws and provided for by criminal the fight international conventions on 37 1° corruption et infractions connexes prévues par les lois pénales et les conventions internationales relatives autres Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 kurwanya ruswa u Rwanda rwemeye; against corruption ratified by Rwanda; à la lutte contre la corruption ratifiées par le Rwanda; 2° iterabwoba; 2° terrorism; 3° icyaha cy’ubugome cyateguwe; 3° organized crime; 2° terrorisme; 3° crime organisé; 4° ubucuruzi butemewe bw’ibiyobyabwenge; 4° illicit trafficking of narcotics; 4° trafic illicite de stupéfiants; 5° ubucuruzi butemewe ubw’umutungo, n’ubw’ibindi bitemewe mu bucuruzi; bw’intwaro, ubw’inyamaswa 5° illicit trafficking of weapons, goods, animals and other items not authorized for commerce; 5° trafic illicite d’armes, de biens, d’animaux ainsi que d’autres objets non autorisés dans le commerce; 6° icuruzwa ry’abantu; 6° human trafficking; 6° trafic d’êtres humains; 7° guhahisha uburaya; 7° exploitation of prostitution; 7° exploitation de la prostitution ; 8° gukoresha ku nyamaswa mu buryo butemewe imisemburo, ibyica imisemburo, imbaraga mu mubiri imiti yongera imisemburo cyangwa cyangwa gukora ubucuruzi butemewe bw’ibyo bintu; ibindi byongera 8° illicit use of hormonal, anti-hormonal, beta-adrenergic or production stimulating substances on animals or the illegal trade in such substances; 8° utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de reproduction ou au commerce telles substances; illégal de 9° ubucuruzi butemewe bw’ingingo z’imibiri 9° illicit trafficking in human organs and 9° commerce illégal d’organes et de tissus y’abantu; tissues; humains; 10° icyaha kijyanye n’icuruzwa ry’imigabane ku isoko cyangwa guhamagarira rubanda gufata imigabane bitemewe n’amategeko; 11° ubwambuzi bushukana mu bikorwa by’imari, ubujura cyangwa kwambura kiboko ukoresheje ibikangisho, gukora cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, 10° offence the stock market exchange or illegal public issue of shares; related to 10° infraction boursière et offre au public de titres financiers de manière illégale; 11° financial fraud, theft or extortion, forgery and use of forged documents, fraudulent bankruptcy; 11° escroquerie financière, vol ou extorsion, faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse; 38 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 igihombo cy’uburiganya; 12° kunyereza umutungo wa Leta; 12° embezzlement of public assets; 12° détournement de biens publics; 13° kuyobya ubwato, indege n’ibinyabiziga; 13° hijacking of vessels, aircrafts and vehicles; 13° détournement illicite de navires, d’aéronefs et de véhicules; 14° ubushimusi; 15° iyezandonke; 14° kidnapping; 14° enlèvement; 15° money laundering; 15° blanchiment de capitaux; 16° gutanga amasoko ya Leta mu buryo 16° illegal award of public tenders; 16° attributions illégale de marchés publics ; bunyuranyije n’amategeko; 17° gukoresha umutungo wa Leta icyo utagenewe; 17° use of public assets for purposes other than those for which they are intended; 17° utilisation des biens publics à des fins auxquelles ils sont destinés ; 18° kurigisa ibyafatiriwe n’ubutabera; 18° misappropriation of assets seized by court; 18° détournement des biens saisis par la juridiction 19° ikindi cyaha icyo ari cyo cyose giteganywa n’amategeko gikozwe ku mutungo wa Leta, uw’urwego cyangwa uw’umuntu ku giti cye. 19° any other offence provided by the Law committed with respect to public assets, assets of an organ or an individual. 19° toute autre infraction prévue par la loi perpétrée sur un bien public, un bien d’un organe ou d’un individu. UMUTWE WA N’UMUTUNGO UFATIRWA II: UBURYOZWE CHAPTER II: LIABILITY AND ASSETS SUBJECT TO SEIZURE CHAPITRE II: RESPONSABILITE ET BIENS SAISISSABLES

Ingingo ya 4: Ukurikiranwaho uburyozwe Article 4: Liable person Article 4: Personne responsable Ingingo ya 4: Ukurikiranwaho uburyozwe Article 4: Liable person Article 4: Personne responsable Umuntu ukurikiranwaho uburyozwe bw’umutungo ufitanye isano n’icyaha ni: Liability in respect of offence-related asset shall rest with the following persons: En ce qui concerne les biens infractionnels, la responsabilité incombe aux personnes suivantes: 1° uwahamwe na kimwe mu byaha bivugwa 1° a person convicted of one of the offences 1° le condamné pour l’une des infractions 39 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 muri iri tegeko; provided under this Law; prévues par la présente loi; 2° utarahamwe n’icyaha kubera ubusaze cyangwa ubuzime bw’ikurikiranacyaha cyangwa indi mpamvu iyo ari yo yose, agakurikiranwa hakurikijwe amategeko agenga uburyozwe bw’indishyi; 2° a person having benefited from exemption from a conviction due to the expiry of prescription or extinction of the period of limitation for the action or for any other reason, but liable to prosecution under Laws relating to civil liability; cause 2° une personne ayant échappé à la condamnation de pour prescription ou d’extinction de l’action publique ou pour toute autre cause mais devant faire l’objet de poursuites en vertu la des responsabilité civile; relatives lois à 3° abazungura b’uwakoze icyaha giteganywa n’iri tegeko iyo atakiriho; 3° heirs of the perpetrator of one of the offences provided under this Law when he/she is deceased; 3° les ayants droit de l’auteur de l’une des infractions prévues par la présente loi en cas de décès de celui-ci; 4° uwahawe n’uwakoze icyaha umutungo ukomoka kuri icyo cyaha; 4° a person who received from the perpetrator of the offence assets derived from such an offence; 4° une personne qui a reçu de l’auteur d’une infraction des biens provenant de cette infraction; 5° uwakuye indonke iyo ari yo yose mu ikorwa ry’icyaha kivugwa muri iri tegeko; 5° any person having benefited from the commission of any offence provided under this Law; 5° toute personne ayant tiré profit de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi; 6° umuntu cyangwa urwego rucunga indonke ikorwa iyo ari yo yose yavuye mu ry’icyaha kivugwa muri iri tegeko. 6° a person or institution managing any proceeds derived from the commission of any of the offences provided under this Law. 6° la personne ou organe chargé de la gestion de tout profit provenant de la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi. Ukurikiranwa ku buryozwe bw’umutungo ufitanye anakurikiranwa ku nyungu isano n’icyaha zikomoka ku byo aryozwa. The person prosecuted for liability in respect of offence-related asset shall also be prosecuted for liability in respect of the benefits derived from such an asset. La personne poursuivie pour responsabilité à infractionnels est aussi l’égard des biens poursuivie pour responsabilité à l’égard des profits tirés de ces biens.

Ingingo ya 5: Umutungo ufatirwa Article 5: Assets subject to seizure Article 5: Biens saisissables UMUTWE WA III: IFATIRA N’INYAGWA CHAPTER CONFISCATION III: SEIZURE AND CHAPITRE CONFISCATION III: SAISIE ET Icyiciro cya mbere: Uko ifatira n’inyagwa ry’umutungo ufitanye isano n’icyaha bikorwa mu manza z’inshinjabyaha Section One: Seizure and confiscation of offence-related assets in criminal matters Section première: Saisie et confiscation des biens infractionnels en matière pénale Ingingo ya 5: Umutungo ufatirwa Article 5: Assets subject to seizure Article 5: Biens saisissables Umutungo cyangwa inyungu bifatirwa ni: Assets or benefits subject to seizure shall be the Les biens ou profits saisissables sont les 40 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 following: suivants: 1° umutungo cyangwa inyungu bifitanye 1° assets or benefits related to an offence isano n’icyaha kivugwa muri iri tegeko; provided under this law; 1° les biens ou les profits liés à une infraction prévue par la présente loi; 2° umutungo n’ibikoresho byakoreshejwe cyangwa byari bigenewe gukoreshwa icyaha kivugwa muri iri tegeko; 2° property and equipment having been used or intended for use in the commission of an offence provided under this law; 2° les biens et les matériels utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission d’une infraction prévus par la présente loi; 3° umutungo mushya hakurikijwe agaciro k’ibifitanye isano n’icyaha, mu gihe umutungo wakomotse ku cyaha wavanzwe n’ibindi bintu ku buryo bitashobora kuvangurwa; 3° a new asset up to the value of the components related to the offence when the asset derived from the offence has been inseparably other objects; intermingled with 3° un nouveau bien obtenu à concurrence de liés à la valeur des éléments l’infraction lorsque le bien provenant de l’infraction a été mêlé à d’autres biens de façon inséparable; 4° umutungo mushya wavuye mu mutungo wagombaga hakurikijwe gufatirwa, agaciro k’ibifitanye isano n’icyaha, mu gihe uwo umutungo wagombaga gufatirwa, wose cyangwa igice cyawo, wahinduwemo ibindi bintu; 4° a new asset derived from an asset that was subject to seizure up to the value of the components related to the offence when the asset that was subject to seizure in whole or in part has been transformed or converted; 4° un nouveau bien provenant d’un bien qui devait faire l’objet de saisie à concurrence de la valeur des éléments liés à l’infraction lorsque le bien qui devait, en tout ou en partie, faire l’objet de saisie a été transformé ou converti; 5° umutungo mushya wavuye mu mutungo ugomba kugaruzwa, hakurikijwe agaciro k’ibyavanzwemo, mu gihe uwo mutungo wavanzwe n’indi mitungo idafitanye isano n’icyaha. 5° a new asset derived from an asset to be the to recovered up components that have been intermingled therewith when the asset that has been intermingled with other assets is not related to the offence. the value of 5° un nouveau bien provenant d’un bien devant être recouvré à concurrence de la valeur des éléments qui y ont été mêlés lorsque ce bien a été mêlé à d’autres biens qui ne sont pas liés à l’infraction. Iyo uwo mutungo udashoboye kuboneka, hafatirwa mu yindi mitungo ihwanyije agaciro n’umutungo cyangwa inyungu byakomotse ku cyaha. In the absence of such assets, seizure shall apply to other assets corresponding to the value of assets or profits derived from the offence. En cas d’absence de ces biens, la saisie s’opère sur les autres biens couvrant la valeur des biens ou des profits provenant de l’infraction. 41 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 UMUTWE WA III: IFATIRA N’INYAGWA CHAPTER CONFISCATION III: SEIZURE AND CHAPITRE CONFISCATION III: SAISIE ET Icyiciro cya mbere: Uko ifatira n’inyagwa ry’umutungo ufitanye isano n’icyaha bikorwa mu manza z’inshinjabyaha Section One: Seizure and confiscation of offence-related assets in criminal matters Section première: Saisie et confiscation des biens infractionnels en matière pénale

Ingingo ya 6: Impamvu z’ifatira n’inyagwa Article 6: Reasons for seizure and confiscation Article 6: Causes de saisie et confiscation des 29 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 ry’umutungo ufitanye isano n’icyaha of offence-related assets biens infractionnels Ingingo ya 6: Impamvu z’ifatira n’inyagwa ry’umutungo ufitanye isano n’icyaha Article 6: Reasons for seizure and confiscation of offence-related assets Article 6: Causes de saisie et confiscation des biens infractionnels Iyo hari impamvu zigaragaza ko umutungo ufitanye isano n’icyaha kivugwa muri iri tegeko, ushobora hakurikijwe gufatirwa amategeko agenga imiburanishirize y’imanza z’inshinjabyaha n’amategeko ahana ibyaha. kunyagwa cyangwa When there are reasons to believe that an asset is related to an offence provided under this Law, such in an asset shall be seized or confiscated accordance with laws relating to the code of criminal procedure and the penal code. Lorsqu’il y a des raisons faisant croire qu’un bien est lié à une infraction prévue par la présente loi, ce bien peut être saisi ou confisqué conformément au code de procédure pénale et au code pénale.

Ingingo ya 7: Icyifuzo cy’iherezo ry’umutungo wafatiriwe Article 7: Proposal as to the allocation of the seized assets Article 7: Proposition quant à l’affectation des biens saisis Ingingo ya 7: Icyifuzo cy’iherezo ry’umutungo wafatiriwe Article 7: Proposal as to the allocation of the seized assets Article 7: Proposition quant à l’affectation des biens saisis Umushinjacyaha wize dosiye, mu byifuzo kugaragazamo ashyikiriza icyifuzo iherezo ku ry’umutungo wafatiriwe. urukiko, cy’Ubushinjacyaha agomba A Prosecutor in charge of the case must include in the Public Prosecution’s his/her submissions proposal as to the allocation of the seized assets. Un Officier de Poursuite Judiciaire en charge du dossier doit inclure dans son réquisitoire la proposition de l’Organe National de Poursuite quant à l’affectation des biens saisis.

Ingingo ya 8: Inyagwa ry’umutungo Article 8: Confiscation of assets Article 8: Confiscation des biens Ingingo ya 8: Inyagwa ry’umutungo Article 8: Confiscation of assets Article 8: Confiscation des biens Urukiko rwashyikirijwe dosiye y’inshinjabyaha irimo umutungo ugaruzwa rutegeka inyagwa iyo ukurikiranyweho icyaha atsinzwe. The court adjudicating a criminal case involving assets subject to recovery shall issue a confiscation order upon conviction of the suspect. La juridiction saisie du dossier pénal impliquant les biens à recouvrer en ordonne la confiscation en cas de condamnation de l’accusé. Iyo ukurikiranyweho umutungo we. icyaha atsinze asubizwa If the accused wins the case, the confiscated assets shall be returned to him/her. Si l’accusé obtient gain de cause, les biens confisqués lui sont restitués. 42

Ingingo ya 9: Iherezo ry’umutungo wanyazwe Article 9: Allocation of the confiscated assets Article 9: Affectation des biens confisqués Ingingo ya 9: Iherezo ry’umutungo wanyazwe Article 9: Allocation of the confiscated assets Article 9: Affectation des biens confisqués Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 cy’urukiko urubanza Icyemezo rw’inshinjabyaha rurimo umutungo ugaruzwa kigaragaza iherezo ry’umutungo wanyazwe. Iryo herezo rishobora kuba: rwaciye The decision of the court ruling on criminal matters involving seized assets, shall determine the allocation of the confiscated assets. Such allocation may be as follows: La décision de la juridiction ayant statué sur le dossier pénal impliquant les biens à recouvrer détermine l’affectation des biens confisqués. Cette affectation peut être la suivante: 1° gushyirwa mu isanduku ya Leta; 1° to be deposited with the public treasury; 1° être versés au trésor public; 2° kwegurirwa ikigo cya Leta; 2° to be transferred to a public entity; 2° être cédés à une entité publique; 3° kwegurirwa urundi rwego; 3° to be transferred to any other organ; 3° être cédés à tout autre organe ; 4° irindi herezo urukiko rwagena. 4° such other allocation as may be determined 4° toute autre affectation déterminée par la by the court. juridiction.

Ingingo ya 10: Uburenganzira bwo gusaba gusubizwa umutungo wafatiriwe Article 10:Right to claim for restitution of the seized assets Article 10: Droit de réclamer la restitution des biens saisis Icyiciro cya 2: Igaruzwa ry’umutungo mu manza iz’ubucuruzi, iz’umurimo n’iz’ubutegetsi mbonezamubano, Section 2: Asset recovery in civil, commercial, labour and administrative cases Section 2: Recouvrement des biens dans des affaires civiles, commerciales, sociales et administratives Ingingo utarakurikiranwe mu rubanza nshinjabyaha Iburanwa ry’umutungo 11: ya Ingingo ya 10: Uburenganzira bwo gusaba gusubizwa umutungo wafatiriwe Article 10:Right to claim for restitution of the seized assets Article 10: Droit de réclamer la restitution des biens saisis ikorwa ry’icyaha, Iyo umutungo wafatiriwe kandi nyirawo ataragize nyirawo uruhare mu nyandiko Ubushinjacyaha, abimenyesha mu Iyo bukabikorera inyandikomvugo. Ubushinjacyaha umutungo wafatiriwe ntaho uhuriye n’ikorwa ry’icyaha, burawumusubiza. busanze koko bushidikanya cyangwa Iyo Ubushinjacyaha butemeye imvugo y’usaba gusubizwa umutungo, bumenyesha mu uwo muntu uburenganzira afite bwo kuregera umutungo we nk’uko yisunze biteganywa y’imiburanishirize y’imanza z’inshinjabyaha. cy’Ubushinjacyaha n’amategeko nyandiko ikirego A person whose assets are seized while he/she is not involved in the commission of the offence, shall give notice thereof in writing to the Public Prosecution which in turn writes a related statement. If the Public Prosecution finds that the seized assets are not related to the commission of the offence, the seized assets are returned to him/her. When the Public Prosecution calls into question or reject allegations of the person seeking restitution of the assets, it shall inform him/her in writing of the right to base on the criminal action to file an action for restitution of his/her assets as provided under the code of criminal procedure. 43 infraction, en impliquée dans La personne dont les biens ont été saisis alors la qu’elle n’a pas été perpétration d’une informe l’Organe National de Poursuite par écrit qui, à son tour, dresse un procès-verbal y afférent. Si l’Organe Nationale de Poursuite constate que les biens saisis ne sont pas liés à la perpétration de l’infraction, il lui restitue ses biens. En cas de doute ou de rejet des allégations de la personne qui demande la restitution des biens, l’Organe National de Poursuite l’informe par écrit de son droit de se fonder sur l’action introduire une demande en publique pour restitution de ses biens telle que prévue par le code de procédure pénale. Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 Iyo Ubushinjacyaha buregeye urukiko, bumuha kopi kugira ngo ashobore gutanga ikirego cye. Iyo Ubushinjacyaha buretse ikirego, bumusubiza umutungo we. If the Public Prosecution seizes the court, it shall provide him/her with a copy to enable him/her to file his/her action. When the Public Prosecution drops the charge, it shall return the seized assets to him/her. Lorsque l’Organe National de Poursuite saisit la juridiction, il lui réserve une copie afin de lui permettre d’intenter son action. Si l’Organe National de Poursuite se désiste de son action, il lui restitue ses biens. Icyiciro cya 2: Igaruzwa ry’umutungo mu iz’ubucuruzi, manza iz’umurimo n’iz’ubutegetsi mbonezamubano, Section 2: Asset recovery in civil, commercial, labour and administrative cases Section 2: Recouvrement des biens dans des affaires civiles, commerciales, sociales et administratives Ingingo utarakurikiranwe mu rubanza nshinjabyaha Iburanwa ry’umutungo 11: ya

Article 11: Legal proceedings with respect to the assets not raised in the criminal case Article 11: Procédure judiciaire en rapport avec des biens n’ayant pas fait l’objet de procès pénal Article 11: Legal proceedings with respect to the assets not raised in the criminal case Article 11: Procédure judiciaire en rapport avec des biens n’ayant pas fait l’objet de procès pénal Iyo umutungo ugomba kugaruzwa utakurikiranywe mu rubanza rw’inshinjabyaha, ukurikiranwa mu rubanza urw’ubucuruzi, urw’umurimo cyangwa urw’ubutegetsi hakurikijwe amategeko abigenga. rw’imbonezamubano, When proceedings in connection with the assets to be recovered are not raised in the criminal case, they shall be subject to civil, commercial, labour or administrative procedure in accordance with relevant laws. Si les poursuites en rapport avec des biens à recouvrer n’interviennent pas dans le procès pénal, l’action en recouvrement est intentée dans un procès civil, commercial, social ou administratif.

Ingingo ya 12: Ikirego cyo kugaruza umutungo Article 12: Asset recovery action Article 12: Action en recouvrement des biens Ingingo ya 12: Ikirego cyo kugaruza umutungo Article 12: Asset recovery action Article 12: Action en recouvrement des biens Ikirego cyo kugaruza umutungo mu manza iz’umurimo z’imbonezamubano, cyangwa iz’ubutegetsi gitangwa n‘Intumwa Nkuru ya Leta cyangwa undi ubifitiye ububasha. iz’ubucuruzi, An asset recovery action in civil, commercial, labour or administrative cases shall be filed by the Attorney General or any other person empowered to do so. civils, L’action en recouvrement des biens dans des sociaux ou commerciaux, procès administratifs est intentée par le Garde des Sceaux de l’Etat ou toute autre personne habilitée. Iki kirego ntigitangirwa igarama. Such an action shall be exempt from court fees. Cette action est exempte des frais de justice.

Ingingo ya 13: Ubusaze bw’ikirego cyo kugaruza umutungo Article 13: Period of recovery action limitation for asset Article 13: Prescription de recouvrement des biens l’action en Ingingo ya 13: Ubusaze bw’ikirego cyo kugaruza umutungo Article 13: Period of recovery action limitation for asset Article 13: Prescription de recouvrement des biens l’action en Ikirego kivugwa mu ngingo ya 12 y’iri tegeko The action provided under article 12 of this law L’action prévue à l’article 12 de la présente loi 44 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 gitangwa mu gihe kitarenze imyaka itanu (5) ibarwa kuva: shall be filed within five (5) years from: est intentée endéans les cinq (5) ans suivant: 1° igihe icyaha cyakorewe; 1° the commission of the offence; 1° la commission de l’infraction; 2° igihe urwego ry’umutungo cyakozwe. rukurikirana ko rumenyeye igaruza icyaha 2° the day on which the organ in charge of asset recovery becomes aware of the commission of the offence. 2° la date où l’organe chargé du recouvrement la connaissance de des biens prend commission de l’infraction. icyo igikorwa cyose Icyakora, cy’ikurikiranacyaha igikorwa cyerekeranye n’igaruzwa ry’umutungo, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, gihagarika ibarwa ry’igihe kivugwa mu gika cya mbere cy’iyi ngingo. ari cyangwa cyo However, any criminal action or any other asset recovery action in Rwanda or abroad shall entail suspension of the period provided under Paragraph One of this Article. Toutefois, toute action publique ou toute autre action en recouvrement des biens au Rwanda ou à l’étranger emporte suspension des délais visés à l’alinéa premier du présent article.

Ingingo ya 14: Gusaba ifatira ry’agateganyo Article 14: Application for provisional seizure Article 14: Demande de saisie conservatoire UMUTWE WA Y’UMUTUNGO N’UWANYAZWE IV: IMICUNGIRE WAFATIRIWE CHAPTER IV: MANAGEMENT OF SEIZED AND CONFISCATED ASSETS CHAPITRE IV: GESTION DES BIENS SAISIS ET CONFISQUES Ingingo ya 14: Gusaba ifatira ry’agateganyo Article 14: Application for provisional seizure Article 14: Demande de saisie conservatoire igaruzwa Mu manza zerekeye ry’umutungo, Intumwa Nkuru ya Leta, cyangwa undi ubifitiye ububasha bagomba gusaba ifatirwa ry’agateganyo ry’umutungo ugaruzwa mu gihe hagitegerejwe ko urubanza nyir’izina rucibwa. In asset recovery cases, the Attorney General or any other person empowered to do so shall apply for provisional seizure of the assets to be recovered until the judgment is rendered. Dans toutes les affaires de recouvrement des biens, le Garde des Sceaux ou toute autre personne habilitée doit demander la saisie conservatoire des biens à recouvrer en attendant le jugement de l’affaire. UMUTWE WA Y’UMUTUNGO N’UWANYAZWE IV: IMICUNGIRE WAFATIRIWE CHAPTER IV: MANAGEMENT OF SEIZED AND CONFISCATED ASSETS CHAPITRE IV: GESTION DES BIENS SAISIS ET CONFISQUES

Ingingo ya 15: Urwego rushinzwe imicungire y’umutungo wafatiriwe n’umutungo wanyazwe Article 15: Organ in charge of management of the seized assets and confiscated assets Article 15: Organe chargé de la gestion des biens saisis et des biens confisqués 30 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 Ingingo ya 15: Urwego rushinzwe imicungire y’umutungo wafatiriwe n’umutungo wanyazwe Article 15: Organ in charge of management of the seized assets and confiscated assets Article 15: Organe chargé de la gestion des biens saisis et des biens confisqués Ubushinjacyaha Bukuru n’Ubushinjacyaha bwa Gisirikare ni bwo bushinzwe imicungire ya buri munsi mu gihugu hose y’umutungo wafatiriwe n’umutungo wanyazwe bitewe n’imiterere y’uwo mutungo cyangwa uwawukoresheje mu cyaha. The National Public Prosecution Authority and Military Prosecution Department shall have the sole responsibility for the daily management of the seized assets and confiscated assets throughout the national territory depending on the nature of such L’Organe National de Poursuite Judiciaire et l’Auditorat Militaire sont seuls responsables de la gestion journalière des biens saisis et des biens confisqués sur tout le territoire national compte tenu de la nature de ces biens ou de la 45 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 assets or the person having used them in the commission of the offence. personne qui s’en est servie dans la commission de l’infraction.

Ingingo ya 16: Uburyo bwo gucunga umutungo wafatiriwe Article 16: Modalities for the management of the seized assets Article 16: Modalités de gestion des biens saisis Ingingo ya 16: Uburyo bwo gucunga umutungo wafatiriwe Article 16: Modalities for the management of the seized assets Article 16: Modalités de gestion des biens saisis Iteka rya Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze rigena uburyo bwo gucunga umutungo wafatiriwe. An Order of the Minister in charge of justice shall determine modalities for the management of the seized assets. Un arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions détermine les modalités de gestion des biens saisis.

Ingingo ya 17: Uburyo bwo gucunga umutungo wanyazwe Article 17: Modalities for the management of the confiscated assets Article 17: Modalités de gestion des biens confisqués UMUTWE WA N’AMAHANGA RY’UMUTUNGO V: MU UBUFATANYE IGARUZWA CHAPTER COOPERATION IN ASSET RECOVERY INTERNATIONAL V: Ingingo ya 17: Uburyo bwo gucunga umutungo wanyazwe Article 17: Modalities for the management of the confiscated assets Article 17: Modalités de gestion des biens confisqués Umutungo wanyazwe hakurikije ibiteganywa n’itegeko ngenga rishyiraho igitabo cy’amategeko ahana. ucungwa The confiscated assets shall be managed pursuant to the provisions of the Organic Law instituting the Penal Code. Les biens confisqués sont gérés conformément aux dispositions de la loi organique portant Code Pénal. UMUTWE WA N’AMAHANGA RY’UMUTUNGO V: MU UBUFATANYE IGARUZWA CHAPTER COOPERATION IN ASSET RECOVERY INTERNATIONAL V:

Ingingo ya 18: Ubufatanye mu ry’umutungo igaruza Article 18: Cooperation in asset recovery CHAPITRE V: INTERNATIONALE RECOUVREMENT DES BIENS COOPERATION LE DANS Article 18: recouvrement des biens Coopération dans le Ingingo ya 18: Ubufatanye mu ry’umutungo igaruza Article 18: Cooperation in asset recovery U Rwanda rufatanya n’amahanga kugaruza umutungo warwo uri mu mahanga, no gusubiza ibindi bihugu umutungo wabyo uri mu Rwanda. Rwanda shall cooperate with foreign States in recovering its assets in foreign countries and returning assets of foreign States on its territory. CHAPITRE V: INTERNATIONALE RECOUVREMENT DES BIENS COOPERATION LE DANS Article 18: recouvrement des biens Coopération dans le Le Rwanda coopère avec les états étrangers au recouvrement de ses biens se trouvant à l’étranger et à la restitution aux états étrangers de leurs biens se trouvant au Rwanda.

Ingingo ya 19: Isubizwa ry’umutungo usabwa na Leta y’amahanga Article 19: Return of assets to a foreign State Article 19: Restitution des biens à un Etat étranger Ingingo ya 19: Isubizwa ry’umutungo usabwa na Leta y’amahanga Article 19: Return of assets to a foreign State Article 19: Restitution des biens à un Etat étranger Bitabangamiye ibiteganywa n’amategeko y’u Without prejudice to national legislation, all assets Sans préjudice de la législation rwandaise, les 46 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 cy’amahanga Rwanda, umutungo w’igihugu ubonetse ku butaka bwa Repubulika y’u Rwanda isano n’icyaha cyakozwe cyangwa ufitanye ushobora usubizwa kwakwaho cyangwa ugahabwa Leta iwusabye. ibimenyetso, found on the territory of the Republic of Rwanda related to an offence committed or that may be required as elements of evidence shall be returned to the requesting State. biens d’un Etat étranger en rapport avec la commission d’une infraction ou pouvant servir de preuve et localisés sur le territoire national sont remis et restitués à l’Etat qui les requiert. Igihe cyose uwo mutungo ushobora gufatirirwa cyangwa kunyagirwa ku butaka bwa Repubulika y’u Rwanda, urukiko rushobora gutegeka ko Leta iwugumana by’agateganyo cyangwa iwusubiza. As long as the assets may be seized or confiscated on the territory of the Republic of Rwanda, the court may order that the Government of Rwanda provisionally hold them or return them. Bisabwe na Repubulika y’u Rwanda kandi hubahirijwe amategeko, umutungo wasabweho ibimenyetso ugarurwa mu Rwanda ku buntu, iyo ikurikirana cyaha ryarangiye. Upon request of the Republic of Rwanda and in accordance with the Law, the asset given away for evidence shall be returned to Rwanda without any cost at the end of the prosecution. Aussi longtemps que ces biens peuvent être saisis ou confisqués sur le territoire de la République du Rwanda, la juridiction peut ordonner que l’Etat les détienne provisoirement ou les restitue. Sur réquisition de la République du Rwanda et dans le respect de la loi, les biens remis comme élément de preuve à un Etat étranger sont restitués sans frais au Rwanda à la fin des poursuites.

Ingingo ya 20: Icyo ubufatanye n’amahanga mu bucamanza bugamije Article 20: Purpose of the legal cooperation Article 20: Objet de la coopération en matière judiciaire Ingingo ya 20: Icyo ubufatanye n’amahanga mu bucamanza bugamije Article 20: Purpose of the legal cooperation Article 20: Objet de la coopération en matière judiciaire Leta y’u Rwanda, igirana ubufatanye n’izindi Leta mu rwego rwo: The Government of Rwanda shall cooperate with other States in the following fields: L’Etat Rwandais établit la coopération avec les Etats tiers dans le domaine de: 1° gufatanya mu iperereza; 1° cooperation in investigations; 1° la coopération aux fins d’enquêtes; 2° gutanga ubuhamya na raporo zakozwe 2° testimony and statements from experts; 2° les témoignages et rapports d’experts; n’abahanga; 3° gufatanya mu bya tekiniki; 3° cooperation in technical areas; 3° la coopération technique; 4° kumenyesha ibyemezo by’Inkiko; 4° provision of judicial decisions; 4° la signification des décisions judiciaires; 5° gusaka, gufatira by’agateganyo; 5° execution of searches and temporary 5° les perquisitions et les saisies 47 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 seizures; provisoires; 6° gusuzuma ibikoresho no kujya aho ibintu 6° consideration of objects and site visits; 6° l’examen d’objets et les descentes sur biri; les lieux; 7° guhana amakuru, ibimenyetso by’ibyaha n’iby’umutungo ugaruzwa; 7° exchange of information and evidence on the offences and on the assets to be recovered; 8° gutanga impapuro z’umwimerere cyangwa inyandiko mvaho n’izindi nyandiko za iz’ubutegetsi, ngombwa, iz’ibaruramari, iz’amabanki, iz’ubucuruzi n’iz’amasosiyete; zirimo iz’imari, relevant 8° provision of originals or authentic acts and including other administrative, financial, accounting, commercial and companies documents; documents banking, 7° l’échange des des informations sur les infractions et les biens à recouvrer; preuves et 8° la délivrance des originaux ou des actes authentiques d’autres ainsi documents pertinents, notamment les bancaires, actes financières, comptables et ceux des activités commerciales et des sociétés; administratifs, que 9° kumenya uherereye, byose ry’ibimenyetso; ugaruzwa, aho umutungo ibintu n’ibikoresho n’ibindi itangwa mu bikenewe 9° identification of the assets to be recovered, their location, items and tools and any other relevant instruments which can serve as evidence; 9° l’identification des biens à recouvrer, leur localisation, les objets et autres pièces à conviction; 10° korohereza abantu bemeye kwitaba ku bushake mu gihugu cyasabye ubufatanye; 10° facilitation to persons who voluntarily have accepted to appear as witnesses in the requesting State; 10° la facilitation aux personnes ayant accepté la comparution volontaire dans l’Etat ayant requis l’entraide; 11° gusubiza umutungo ugaruzwa; 11° return of recovered assets; 11° la restitution des biens recouvrés; 12° gutanga ubufasha bushobora gusabwa iyo butanyuranyije n’amategeko y’u Rwanda. bwose 12° provision of any requested assistance when it is not contrary to Rwandan law. 12° l’accord de toute assistance requise conforme à la législation rwandaise. 48

Ingingo ya 21: bufatanye ry’umutungo Ibishobora gusabwa mu igaruzwa mu n’amahanga Article 21: Potential requirements in the request of international cooperation in the recovery of assets Article 21: Exigences potentielles de la demande de coopération internationale dans le recouvrement des biens Ingingo ya 21: bufatanye ry’umutungo Ibishobora gusabwa mu igaruzwa mu n’amahanga Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 Article 21: Potential requirements in the request of international cooperation in the recovery of assets la Article 21: Exigences potentielles de demande de coopération internationale dans le recouvrement des biens Ubufatanye n’amahanga mu igaruzwa ry’umutungo bugamije: International cooperation in the recovery of assets intends: coopération La recouvrement des biens vise à: internationale dans le 1º gusaba ibimenyetso cyangwa ubuhamya ku 1° to request for evidence or statements on 1° demander les preuves ou le témoignage bantu no ku mitungo; persons and assets; sur les personnes et les biens; 2º gufasha abayobozi b’inzego z’ubutabera za Leta y’igihugu gisaba ubufatanye, kugera ku bantu bafunze cyangwa abandi bantu kugira ngo batange ubuhamya cyangwa bafashe iperereza; 2° to facilitate judicial officials of a foreign State which has requested access to detained persons or other persons in order for them to provide testimonies or assist in the investigations; 2° faciliter les autorités judiciaires de l’Etat requis à l’accès aux détenus ou aux autres personnes pouvant fournir des témoignages ou contribuer à l’enquête; 3º gutanga inyandiko y’ubutegetsi cyangwa 3° to provide any administrative or judicial 3° produire tout acte administratif ou y’ubucamanza Leta isaba yifuza; document to the requesting State; judiciaire exigé par l’Etat requérant; 4º gufatira, kunyaga no gusubizwa umutungo; 4° to seize, confiscate and return assets 4° saisir, confisquer et restituer les biens recovered; recouvrés; 5º guhererekanya abakurikiranywe 5° to extradite suspects and convicts; 5° extrader des personnes poursuivies et n’abahamwe n’ ibyaha; condamnées; 6º gusaka no gusuzuma ibintu n’aho biri; 6° to make search and examine objects and 6° perquisitionner et fouiller les objets et sites; les lieux; 7º gutanga amakuru n’ibimenyetso; 7° to provide information and evidence; 7° fournir des renseignements et pièces à conviction; 8º gutanga ubufasha bushobora gusabwa iyo butanyuranyije n’amategeko y’ u Rwanda. bwose 8° to provide any kind of assistance that may be required pursuant to the Rwandan Law. 8° fournir toutes sorte d’assistance pouvant être exigé et ce conformément à la législation rwandaise. 49 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015

Ingingo ya 22: Kohereza isaba ry’ubufatanye Article 22: Submission of the request for mutual assistance Article 22: Transmission de la demande d’entraide Ingingo ya 22: Kohereza isaba ry’ubufatanye Article 22: Submission of the request for mutual assistance Article 22: Transmission de la demande d’entraide Isaba rikozwe n’ubuyobozi bwo mu kindi gihugu bubifitiye ububasha rinyuzwa mu nzira zose zo kohererezanya ubutumwa zemewe n’amategeko y’u Rwanda. Any request by a competent foreign organ shall be through all channels of communication done recognized by the Rwandan Law. Les demandes formulées par les autorités compétentes étrangères sont transmises par toute voie de communication conforme à la législation rwandaise. Inyandiko zisaba n’imigereka yazo biherekezwa n’inyandiko zihinduwe muri rumwe mu ndimi zikoreshwa mu butegetsi muri Repubulika y’u Rwanda, iyo zitanditse muri urwo rurimi. The requests for mutual assistance and their annexes shall be accompanied by translated versions in one of the official languages of the Republic of Rwanda, when they are not written in one of them. leurs annexes Les demandes d’entraide et doivent être accompagnées d’une traduction dans une des la République du Rwanda si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues. langues officielles de

Ingingo ya 23: Urwego rushinzwe gusaba, kwakira no gusuzuma zisaba ubufatanye inyandiko Article 23: Competent organ in charge of requesting, receiving and considering requests for mutual assistance Article 23: Organe compétent pour formuler, recevoir et examiner les demandes d’entraide Ingingo ya 23: Urwego rushinzwe gusaba, kwakira no gusuzuma zisaba ubufatanye inyandiko Article 23: Competent organ in charge of requesting, receiving and considering requests for mutual assistance Article 23: Organe compétent pour formuler, recevoir et examiner les demandes d’entraide zisaba ubufatanye Inyandiko zishyikirizwa Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze ububanyi binyujijwe muri Minisiteri ifite n’amahanga mu nshingano zayo. Minisitiri w’ubutabera ashinzwe gusuzuma ibikubiye muri iryo saba cyangwa akabishyikiriza izindi nzego bireba. The requests for mutual assistance shall be sent to the Minister in charge of justice via the Ministry in charge of foreign affairs. The Minister in charge of justice shall have the responsibility to consider the content of the requests or forward them to the concerned organs. Les demandes d’entraide sont soumises au Ministre ayant la justice dans ses attributions via le Ministère des affaires étrangères. Le Ministre ayant la justice dans ses attributions examine le contenu des demandes ou les transmet aux instances compétentes. Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze yohereza inyandiko z’u Rwanda zisaba ubufatanye n’amahanga, agakurikirana uko isaba rishyirwa mu bikorwa n’igaruzwa ry’umutungo w’ u Rwanda mu mahanga. The Minister in charge of Justice shall forward Rwanda’s requests for international cooperation and ensure the follow-up of the execution of that request and recovery of Rwandan assets in foreign countries. Le Ministre ayant la justice dans ses attributions adresse aux Etats les demandes de tiers coopération internationale faites par le Rwanda et assure le suivi de leur exécution ainsi que le recouvrement des biens rwandais à l’étranger. 50 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015

Ingingo ya 24: Ibikubiye mu nyandiko isaba ubufatanye Article 24: Content of the request for mutual assistance Article 24: Contenu de d’entraide la demande Ingingo ya 24: Ibikubiye mu nyandiko isaba ubufatanye Article 24: Content of the request for mutual assistance Article 24: Contenu de d’entraide la demande Muri rusange, isaba rigomba kugaragaza neza ibi bikurikira: In general, the request shall clearly specify the following: En général, la demande doit préciser clairement les éléments suivants: 1° ubuyobozi busaba; 1° requesting organ; 1° l’organe requérant; 2° ubuyobozi busabwa; 2° requested organ; 2° l’organe requis; 3° igisabwa n’ibindi byose byashingirwaho 3° subject of the request and any relevant 3° l’objet de la demande et toute remarque mu kugaragaza urwego kirimo; remark on its context; pertinente sur son contexte; 4° ibimenyetso bisobanura igisabwa; 4° facts justifying the request; 4° les faits qui justifient la demande; 5° ibintu byose bizwi byafasha kumenya bireba; umwirondoro by’umwihariko irangamimerere, ubwenegihugu, aho babarizwa n’icyo bakora; w’abantu 5° all known elements likely to facilitate the identification of the concerned persons and in particular the civil status, the nationality, the address and their profession; 5° tous les éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession; 6° amakuru yose y’ingenzi yafasha kumenya no kuranga aho umuntu aba, ibikoresho cyangwa umutungo bireba; 6° all necessary information to identify and locate the concerned person, the concerned instruments or assets; 6° tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser la personne, les instruments ou les biens visés; 7° ingingo z’amategeko zigaragaza icyaha gifitanye isano n’umutungo ugaruzwa no icyo kwerekana cyaha; ibihano byahanishijwe 7° the legal basis of the commission of the offence related to assets to be recovered and the sentence imposed; 7° le texte de la disposition légale créant l’infraction ou l’indication de la peine encourue pour l’infraction; 8° inyandiko isobanura ubufatanye busabwa by’uburyo n’ibisobanuro igihugu gisaba cyifuza ko bukorwa; birambuye 8° the description requested of cooperation and details on the mode of execution of cooperation preferred by the requesting State; the 8° une description de l’entraide requise et le détail de toute procédure particulière que requérant souhaite voir l’Etat appliquée; 51 9° gutanga n’ibimenyetso byerekana umutungo usabirwa kugaruzwa. ibisobanuro Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 9° to provide information and evidence on the 9° les explications et les faits précisant les assets to be recovered. biens à recouvrer.

Ingingo ya 25: Ibindi byihariye bishobora gushyirwa mu nyandiko isaba ubufatanye Article 25: Other particular elements to be included in the request for mutual assistance Article 25: Autres éléments particuliers à inclure dans la demande d’entraide 31 Ingingo ya 25: Ibindi byihariye bishobora gushyirwa mu nyandiko isaba ubufatanye Article 25: Other particular elements to be included in the request for mutual assistance Article 25: Autres éléments particuliers à inclure dans la demande d’entraide Mu bihe bimwe na bimwe byihariye, rishobora kongerwamo kandi ibi bikurikira: isaba In particular cases, the request shall also contain the following elements: Dans certains cas particuliers, les demandes peuvent contenir les éléments suivants: 1° ibisobanuro bishingana, iyo hasabwa ibyo byemezo; 1° in case of a request for a protective measure, a description of the measure requested; 1° en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures demandées; 2° raporo bya y’ibimenyetso ngombwa n’ibitekerezo bituma inzego z’ubutabera zifata icyemezo cy’inyagwa hakurikijwe amategeko y’igihugu, iyo hasabwa gufatwa icyo cyemezo.

Ingingo ya 26: gishingana by’agateganyo n’icy’inyagwa Ibikubiye mu cyemezo Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 Article 26: Content of the decision on protective measures and confiscation Article 26: Contenu de mesures conservatoires et de confiscation la décision des Ingingo ya 26: gishingana by’agateganyo n’icy’inyagwa Ibikubiye mu cyemezo rigamije Isaba ry’icyemezo gishingana by’agateganyo cyangwa ry’icyemezo cy’inyagwa riba ririmo kandi ibikurikira: iyubahirizwa 1° kopi y’icyemezo ihuye n’iy’umwimerere yaba impamvu iriho igaragaza itazigaragaza, isobanurampamvu; zacyo, ikaba 2° inyandiko ihamya ko icyo cyemezo kigomba kurangizwa kandi kidashobora kujuririrwa mu nzira z’ubujurire zisanzwe; 2° report of the relevant facts and motivation leading the judicial authorities to order the confiscation, according to the domestic laws in case of a request for a decision for confiscation. 2° un exposé des faits et motifs pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu du droit interne en cas de demande d’une décision de confiscation. Article 26: Content of the decision on protective measures and confiscation Article 26: Contenu de mesures conservatoires et de confiscation la décision des In case of a request for enforcement of a decision of seizure or confiscation, the requests shall further contain: En cas de demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confiscation, les demandes doivent contenir en outre: 1° a certified copy of the decision setting out such grounds and, if it does not state them, an explanatory note of such a decision; 1° une copie certifiée conforme à la décision énonçant ses motifs et, à défaut, l’exposé de ses motifs; 2° a certificate according the decision is enforceable and not subject to ordinary appeals; to which 2° une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de recours ordinaires; 52 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 3° kwerekana aho ishyirwa mu bikorwa ry’icyemezo ritarenga, byaba ngombwa hakerekanwa umubare w’amafaranga asabwa ku mutungo; 3° to indicate the limits within which the decision shall be executed and where necessary, the amount of money to claim on the assets; 3° indiquer des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, en cas de besoin, du montant de la somme à récupérer sur les biens; 4° ibisobanuro byose bijyanye n’uburenganzira abandi bantu bashobora gusaba ko byubahirizwa ku bikoresho, ku mitungo cyangwa ibindi bintu bivugwa, iyo byakorwa kandi bishoboka. 4° all indications related to the rights of third parties on the instruments, resources or assets concerned, when applicable and possible. 4° toutes les indications relatives aux droits des tiers sur les instruments, ressources ou biens visés, s’il y a lieu et si possible.

Ingingo ya 27: Urwego rusaba by’ifatira ry’agateganyo n’inyagwa ibyemezo Article 27: Organ requesting for decisions of provisional seizure and confiscation Article 27: Organes demandant les décisions de saisie conservatoire et de confiscation Ingingo ry’ibyemezo by’inkiko z’ibihugu by’amahanga Ishyirwa mu bikorwa 28: ya Ingingo ya 27: Urwego rusaba by’ifatira ry’agateganyo n’inyagwa ibyemezo Article 27: Organ requesting for decisions of provisional seizure and confiscation Article 27: Organes demandant les décisions de saisie conservatoire et de confiscation Iyo hari umutungo w’igihugu cy’amahanga wasabiwe kugaruzwa, Intumwa Nkuru ya Leta isaba icyemezo cy’ifatira by’agateganyo cyangwa imanza icy’inyagwa, mu z’imbonezamubano, ubutegetsi n’ubucuruzi rubifitiye ububasha. ruburanisha umurimo, rukiko When a foreign State requests for asset recovery, the Attorney General shall request for an order for the provisional competent court in a civil, commercial, labour and administrative proceeding. seizure or confiscation in usabirwa rw’inshinjabyaha ariko Iyo hariho urubanza umutungo utarafatiriwe, igaruzwa Intumwa Nkuru ya Leta isaba Ubushinjacyaha Bukuru, Ubushinjacyaha bwa Gisirikare cyangwa urundi rwego rwabiherewe ububasha kuwufatira, ugakurikiranwa mu rubanza rw’inshinjabyaha. When a criminal proceeding is in progress but the assets to be recovered are not yet seized, the Attorney General shall request the National Public Prosecution Authority, the Military Prosecution Department or any other competent organ to seize them and pursue them in a criminal trial. S’il y a eu une demande de recouvrement d’un bien appartenant à un Etat étranger, le Garde des Sceaux demande une ordonnance de saisie conservatoire ou une décision de confiscation à la juridiction compétente en matière civile, commerciale, sociale et administrative. Si un procès pénal est en cours alors que les biens à recouvrer n’ont pas encore été saisis, le Garde des Sceaux demande à l’Organe National de Poursuite Judiciaire, l’Auditorat Militaire ou tout autre organe habilité de procéder à leur saisie, l’action en recouvrement devant être intentée avec l’action pénale. Ingingo ry’ibyemezo by’inkiko z’ibihugu by’amahanga Ishyirwa mu bikorwa 28: ya

Article 28: Enforcement of foreign courts decisions Article 28: Exécution des décisions des juridictions étrangères Article 28: Enforcement of foreign courts decisions Article 28: Exécution des décisions des juridictions étrangères Ibyemezo by’inkiko z’ibihugu by’amahanga ku mitungo igaruzwa bishobora gushyirwa mu bikorwa mu Rwanda, bibanje gusuzumwa The foreign courts decisions on assets recovery may be enforced their consideration in accordance with laws requesting in Rwanda after jugements étrangers sur les biens à Les recouvrer peuvent être exécutés au Rwanda après leur examen conformément à la législation 53 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 hakurikijwe amategeko yerekeye ibirego bisaba kurangiza imanza mu Rwanda cyangwa ibyemezo byafashwe n’inkiko zo mu mahanga. the enforcement of judgements or decisions taken by foreign courts. du Rwanda relative à l’exécution de jugements ou les décisions prises par les juridictions étrangères.

Ingingo ya 29: Amafaranga akoreshwa mu isubizwa ry’umutungo Article 29: Expenses related to the return of assets Article 29: Dépenses relatives à la restitution des biens recouvrés Ingingo ya 29: Amafaranga akoreshwa mu isubizwa ry’umutungo Article 29: Expenses related to the return of assets Article 29: Dépenses relatives à la restitution des biens recouvrés Amafaranga akoreshwa mu isubizwa ry’umutungo n’igihugu ugaruzwa cyawusabye. n’amahanga yishyurwa Expenses incurred in effecting the return of assets recovered shall be covered by the requesting State. Les frais occasionnés par la restitution des biens recouvrés sont à charge de l’Etat requérant.

Ingingo ya 30: Imisoro n’imikorere y’amabanki mu igaruzwa ry’umutungo Article 30: Taxes and bank procedures in asset recovery Article 30: Droits fiscaux et procédures bancaires dans le recouvrement des biens Ingingo 31: Kwanga ubufatanye mu igaruzwa ry’umutungo Ingingo ya 30: Imisoro n’imikorere y’amabanki mu igaruzwa ry’umutungo Article 30: Taxes and bank procedures in asset recovery Article 30: Droits fiscaux et procédures bancaires dans le recouvrement des biens Igaruzwa ry’umutungo ntirishobora kubangamirwa n’imikorere y’amabanki cyangwa kwangwa ku mpamvu zijyanye n’imisoro. The recovery of assets shall not be obstructed by bank procedures or issues related to taxation. Le recouvrement des biens ne peut pas être entravé par des procédures bancaires ou fiscales. Ingingo 31: Kwanga ubufatanye mu igaruzwa ry’umutungo

Article 31: Refusal of assistance in assets recovery matters Article 31: Rejet d’entraide en matière de recouvrement des biens UMUTWE WA VI: INGINGO ZISOZA CHAPTER VI: FINAL PROVISIONS CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Article 31: Refusal of assistance in assets recovery matters Article 31: Rejet d’entraide en matière de recouvrement des biens Isaba ryo kugaruza umutungo ryatanzwe n’igihugu cy’amahanga rishobora kutemerwa ku mpamvu zikurikira: A request of a foreign State aiming at assets recovery may be rejected for the following reasons: La demande de recouvrement des biens formulée par un Etat étranger peut être rejetée pour des raisons suivantes: 1° iyo isaba ridakurikije ibiteganywa 1° when the request is in contradiction with 1° lorsque la demande est contraire à la n’amategeko y’u Rwanda; Rwandan laws; législation rwandaise; 2° iyo Leta y’u Rwanda ibona ko gukora byahungabanya isaba ibikubiye mu ubusugire umutekano bw’igihugu, n’umudendezo wacyo n’izindi nyungu zacyo za ngombwa. 2° when Government of Rwanda considers that the execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, public order and any other high level interests. 2° lorsque l’Etat rwandais estime que l’exécution de la demande peut porter atteinte à l’intégrité nationale, à la sécurité et à l’ordre public ainsi qu’à d’autres intérêts supérieurs de la nation. 54 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 Igihugu cyangiwe isaba kimenyeshwa mu nyandiko impamvu zabyo. The country whose request is rejected shall be notified in writing of the reasons for that decision. Le pays dont la demande est rejetée est notifié par écrit des motifs de cette décision. UMUTWE WA VI: INGINGO ZISOZA CHAPTER VI: FINAL PROVISIONS CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Ingingo ya 32: Ibidateganyijwe n’iri tegeko Article 32: Matters not provided for under this Law Article 32: Questions non prévues par la présente loi Ingingo 33: Itegurwa, isuzumwa n’itorwa by’iri tegeko Ingingo ya 32: Ibidateganyijwe n’iri tegeko Article 32: Matters not provided for under this Law Article 32: Questions non prévues par la présente loi Ku bindi byerekeranye n’ifatira n’inyagwa ry’umutungo n’icyaha bidateganyijwe hakurikizwa ibiteganywa n’itegeko ryerekeye imiburanishirize y’imanza z’inshinjabyaha n’amategeko ahana. ufitanye n’iri isano tegeko, For any other matters related to seizure and confiscation of offence-related assets that are not provided for in this law, laws relating to the code of criminal procedure and the penal code shall apply. à et Pour toutes les autres questions relatives à la saisie confiscation des biens infractionnels non prévues par la présente loi, le code de procédure pénale et le code pénale s’appliquent. la Ingingo 33: Itegurwa, isuzumwa n’itorwa by’iri tegeko

Article 33: Drafting, consideration and adoption of this Law Article 33: Initiation, examen et adoption de la présente loi Ingingo ya zinyuranyije n’iri tegeko 34: Ivanwaho ry’ingingo Article 33: Drafting, consideration and adoption of this Law Article 33: Initiation, examen et adoption de la présente loi Iri tegeko ryateguwe mu rurimi rw’Icyongereza, risuzumwa rurimi rw’Ikinyarwanda. ritorwa kandi mu This Law was drafted in English, considered and adopted in Kinyarwanda. La présente loi a été initiée en Anglais, examinée et adoptée en Kinyarwanda. Ingingo ya zinyuranyije n’iri tegeko 34: Ivanwaho ry’ingingo

Article 34: Repealing provision Article 34: Disposition abrogatoire Article 34: Repealing provision Article 34: Disposition abrogatoire Ingingo zose z’amategeko abanziriza iri kandi zinyuranyije na ryo zivanyweho. All prior legal provisions inconsistent with this law are hereby repealed. Toutes contraires à la présente loi sont abrogées. les dispositions légales antérieures

Ingingo ya 35: Igihe iri tegeko ritangirira gukurikizwa Article 35: Commencement Article 35: Entrée en vigueur 32 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 ITEGEKO N° 42/2014 RYO KU WA 27/01/2015 RIGENGA RY’UMUTUNGO UFITANYE ISANO N’ICYAHA IGARUZA LAW N° 42/2014 OF 27/01/2015 GOVERNING RECOVERY OF OFFENCE-RELATED ASSETS LOI N° 42/2014 DU 27/01/2015 PORTANT RECOUVREMENT BIENS INFRACTIONNELS DES Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République; INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE, NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO KANDI DUTEGETSE KO RYANDIKWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA RITEYE RITYA THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: THE PARLIAMENT: LE PARLEMENT: Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 16 Ukuboza 2014; The Chamber of Deputies, in its session of 16 December 2014; La Chambre des Députés, en sa séance du 16 décembre 2014 ; Umutwe wa Sena, mu nama yawo yo ku wa 16 Ukuboza 2014; The Senate, in its session of 16 December 2014; Le Sénat, en sa séance du 16 décembre 2014 ; ryo ku wa Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 62, iya 66, iya 67, iya 88, iya 89, iya 90, iya 92, iya 93, iya 95, iya 108, iya 149, iya 169, iya 170 n’iya 201; 04/06/2003 Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda of 04 June 2003 as amended to date especially in Articles 62, 66, 67, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 108, 149, 169, 170 and 201; Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 62, 66, 67, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 108, 149, 169, 170 et 201; Ishingiye y’Umuryango w’Abibumbye agamije kurwanya ubugizi bwa nabi ku Masezerano Pursuant to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted in New Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à 33 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 mpuzamahanga buteguye, yashyiriweho umukono i New York ku wa 15/11/2000, yemejwe n’Iteka rya Perezida no 158/01 ryo ku wa 31/12/2002; York on 15 November 2000 and ratified by the Presidential Order n° 158/01 of 31/12/2002; New York le 15 novembre 2000 et ratifiée par Arrêté Présidentiel n° 158/01 du 31/12/2002; ku w’amasezerano mugereka Ishingiye y’Umuryango w’Abibumbye agamije kurwanya ubugizi bwa nabi butagira imbibi, werekeye ikorwa n’icuruzwa ibice bizigize ndetse n’amasasu ku buryo butemewe, washyiriweho umukono i New York ku wa 31/05/2001, wemejwe n’Iteka ryo ku wa 27/12/2005; rya Perezida n° 54/01 ry’intwaro, Pursuant to the Protocol to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime relating to the Illicit Manufacturing of and Trafficking and Components and Ammunition, adopted in New York on 31 May 2001 and ratified by the Presidential Order n° 54/01 of 27/12/2005; in Firearms, their Parts la Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies criminalité contre transnationale organisée relatif à la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions adopté à New York le 31 mai 2001 et ratifié par Arrêté Présidentiel n° 54/01 du 27/12/2005; ku Masezerano agamije y’Umuryango Ishingiye ruswa w’Abibumbye yashyiriweho umukono i New York ku wa 31/10/2003, yemejwe n’ Iteka rya Perezida no 56/01 ryo ku wa 27/12/2005; kurwanya Ishingiye ku Masezerano y’Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe agamije Gukumira no Kurwanya Ruswa yashyiriweho umukono i Maputo muri Mozambique ku wa 11 Nyakanga 2003, yemejwe n’Iteka ryo ku wa 24/06/2004; rya Perezida nº 12/01 Ishingiye ku Itegeko Ngenga nº 01/2012/0L ryo ku wa 02/05/2012 rishyiraho Igitabo cy’Amategeko Ahana, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 51, iya 52 n’iya 53 ; Pursuant to the United Nations Convention against Corruption adopted in New York on 31st October 2003 and ratified by the Presidential Order n° 56/01 of 27/12/2005; Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée à New York le 31/10/2003 et ratifiée par Arrêté Présidentiel no 56/01 du 27/12/2005; Pursuant to the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption adopted in Maputo, Mozambique on 11 July 2003 and ratified by the Presidential Order nº 12/01 of 24/06/2004; Vu la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à Maputo, Mozambique le 11 juillet 2003 et ratifiée par Arrêté Présidentiel nº 12/01 du 24/06/2004; Pursuant to Organic Law nº 01/2012/0L of 02/05/2012 instituting the Penal Code, especially in Articles 51, 52 and 53; Vu la Loi Organique nº 01/2012/0L du 02/05/2012 portant Code Pénal, spécialement en ses articles 51, 52 et 53; YEMEJE: ADOPTS: ADOPTE: 34 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 UMUTWE WA MBERE: RUSANGE INGINGO CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Ingingo ya 35: Igihe iri tegeko ritangirira gukurikizwa Article 35: Commencement Article 35: Entrée en vigueur tegeko Iri ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This law shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. Kigali, ku wa 27/01/2015 Kigali, on 27/01/2015 Kigali, le 27/01/2015 55 Official Gazette nᵒ 07 of 16 February 2015 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika (sé) MUREKEZI Anastase Minisitiri w’Intebe (sé) KAGAME Paul President of the Republic (sé) MUREKEZI Anastase Prime Minister (sé) KAGAME Paul Président de la République (sé) MUREKEZI Anastase Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) BUSINGYE Johnston Minisitiri w’Ubutabera/Intumwa Nkuru ya Leta (sé) BUSINGYE Johnston Minister of Justice/Attorney General (sé) BUSINGYE Johnston Ministre de la Justice/Garde des Sceaux 56