LAW Nº 002/2024 OF 22/01/2025 AMENDING LAW N° 045/2021 OF 18/08/2021 GOVERNING THE FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE

Ingingo ya mbere: Isobanura Article One: Interpretation Article premier: Interprétation Ingingo ya mbere: Isobanura Article One: Interpretation Article premier: Interprétation

Ingingo ya 2: Inshingano Article 2: Responsibilities Article 2: Attributions Ingingo ya 2 y’Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari ihinduwe ku buryo bukurikira: Article 2 of Law n° 045/2021 of the Financial 18/08/2021 governing Intelligence Centre is amended as follows: L’article 2 de la Loi n° 045/2021 du le Centre de 18/08/2021 renseignement est modifié comme suit : financier régissant « Muri iri tegeko: “In this Law – “Dans la présente loi – (a) “Inama Mpuzabikorwa” bivuga ishinzwe y’Igihugu kurwanya no inkunga gutera inkunga za Inama gukumira iyezandonke, iterabwoba no gutera ikwirakwiza kirimbuzi; ry’intwaro (a) “Coordination Council” refers to the national council responsible for preventing and fighting money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; (a) « Conseil de Coordination » désigne le conseil national chargé de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; (b) “iyezandonke” hakubiyemo ikorwa rya kimwe mu bikorwa bikurikira, gikozwe cyaba n’umuntu ukoze icyaha cy’ibanze cyangwa undi muntu, agikoreye ku butaka bw’u Rwanda cyangwa ubw’ikindi gihugu: (i) guhindura, kohereza cyangwa kuba umutungo, afite nyir’ukubikora azi cyangwa ashobora kumenya ko uturuka ku cyaha cyangwa ku gikorwa (b) “money laundering” includes the commission of any of the following acts either by a person who commits a predicate offence or by a third party, carried out in Rwanda or on another country’s territory: (i) the conversion, of the transfer or handling property, knowing or having reasonable that such to know grounds property is the proceeds of crime or derived from an act of 4 (b) « blanchiment de capitaux » comprend la commission de l’un des actes suivants, soit par une personne une infraction sous-jacente, soit par un tiers, commis au Rwanda ou sur le territoire d’un autre pays : commet qui (i) conversion, transfert ou traitement de biens, sachant ou ayant des motifs raisonnables de savoir que ces biens sont le produit du crime ou proviennent cyo kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; (ii) guhisha umutungo, kutagaragaza imiterere nyayo yawo, inkomoko yawo, aho kuwimura, ubarizwa, kuwikuraho, kuwutanga, guhisha nyir‘umutungo nyawe uwufiteho cyangwa uburenganzira, nyir’ukubikora azi cyangwa hari impamvu zituma ashobora kumenya ko uwo mutungo ari indonke ituruka ku cyaha cyangwa uturuka ku kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; umutungo (iii)kwegukana, gutunga cyangwa uzi gukoresha cyangwa ushobora kumenya, mu gihe cyo kuwakira, ko uwo mutungo ukomoka ku cyaha cyangwa uturuka ku kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; uruhare, (iv) kugira kwishyira hamwe gucura cyangwa umugambi wo gukora icyaha, gufasha, ubwinjiracyaha, gushishikariza gutiza umurindi, korohereza cyangwa no Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 participation in such crime; d’une participation à un tel crime; of (ii) the concealment, disguise of the location, true nature, origin, disposition, movement, donation, the disguise beneficial owner of or rights with respect to the property, knowing or having reasonable grounds that such to know property is the proceeds of crime or derived from an act of participation in such crime; (iii) the acquisition, possession or use of the property, knowing or having reasonable grounds to know, at the time of receipt, that such property was the proceeds of crime or derived from an act of participation in such crime; de l’origine, (ii) dissimulation, déguisement de la nature, de l’emplacement, du mouvement, de la disposition, de la donation ou dissimulation du bénéficiaire effectif de biens ou des droits y afférents, sachant ou ayant des motifs raisonnables de savoir que ces biens sont le produit du crime d’une proviennent ou participation à un tel crime ; (iii) acquisition, possession ou utilisation de biens dont celui qui s’y livre sait ou a des motifs raisonnables au de moment de la réception, que ces biens sont le produit du crime ou proviennent d’une participation à un tel crime ; savoir, (iv) participation in, association or conspiracy to commit, attempts inciting, to commit, aiding, or abetting, counselling the commission of any of the acts provided for facilitating (iv) participation à l’un des actes visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) du présent alinéa, fait de s’associer le ou entente en vue de commettre, de le tenter de commettre, d’aider, d’inciter, 5 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 gutanga inama mu gukora igikorwa icyo ari cyo cyose mu bivugwa mu duce (i), (ii) na (iii) tw’aka gaka; (v) guhisha cyangwa kuyoberanya inkomoko y’umutungo itemewe n’amategeko cyangwa gufasha umuntu cy’ibanze icyaha wakoze kugira ngo ahunge ingaruka zo mu rwego rw’amategeko ku bikorwa bye; (c) “ubutasi ku mari” bivuga igikorwa kigamije kwakira no gusesengura amakuru ku bikorwa by’ihererekanya ry’imari bikemangwa n’andi makuru ajyanye n’iyezandonke n’ibyaha by’ibanze bifitanye isano na yo, iterabwoba no gutera gutera ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kugira ngo ibivuye isesengura bimenyeshwe inzego bireba; inkunga inkunga mu under Sub-subparagraphs (i), (ii) and (iii) of this Subparagraph; d’encourager en vue de sa commission, d’en faciliter ou conseiller la commission ; (v) concealing or disguising the illicit origin of the property or assisting a person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action; (c) “financial intelligence” means a process of receipt and analysis of suspicious transaction reports and other information related to money laundering and associated predicate offences, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction for the dissemination of the results of relevant such an analysis authorities; to impliquée dans (v) dissimuler ou déguiser l’origine illicite de biens ou aider une personne la commission de l’infraction sous- aux jacente conséquences juridiques de ses actes ; échapper à (c) « renseignement relatives financier » signifie un processus de réception et d’analyse des déclarations d’une opération suspecte et d’autres informations au blanchiment de capitaux et aux infractions sous-jacentes associées, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive en vue la dissémination des résultats de cette analyse aux autorités concernées ; de (d) “umuryango ufite ubuzimagatozi” ikigo gifite ubuzima gatozi harimo isosiyete y’ubucuruzi, koperative, ikigo, umuryango nyarwanda utari bivuga (d) “legal person” means an entity with legal personality including a company, cooperative, institution, non-governmental national international non- organisation, (d) « personne morale » signifie une entité dotée de la personnalité juridique, y compris une société commerciale, une coopérative, une institution, une organisation non 6 Leta, uwa umuryango mpuzamahanga utari uwa Leta, umuryango ku myemerere, fondasiyo, ubufatanye mu bucuruzi, n’ibindi bimeze kimwe; ushingiye (e) “urutonde rurambuye rw’abashinzwe gutanga urutonde bivuga amakuru” rw’abashinzwe gutanga amakuru FIC ikora ishingiye ku bivugwa mu gaka ka (f) k’iyi ngingo; Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 governmental organisation and organisation, faith-based foundation, partnership and other similar entities; (e) “detailed of list reporting persons” means a list of reporting persons drawn up by the FIC in accordance with the provisions of Subparagraph (f) of this Article; gouvernementale nationale, une organisation non gouvernementale internationale et une organisation confessionnelle, une fondation, une société de personnes et autres entités similaires ; (e) « liste détaillée de personnes déclarantes » signifie une liste de personnes déclarantes dressée par le aux FIC dispositions de l’alinéa (f) du présent article ; conformément (f) “ushinzwe gutanga amakuru” (f) “reporting person” includes: (f) « personne déclarante » hakubiyemo: comprend: (i) ikigo cy’imari; (i) a financial institution; (i) institution financière ; (ii) umunoteri, umwavoka, w’inkiko umuhesha w’umwuga n’abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga, iyo bahagarariye cyangwa bafasha umukiriya hanze y’urukiko, by’umwihariko rw’ibikorwa mu bikurikira: rwego (ii) an advocate, notary, professional bailiff and other legal independent professionals when they represent or assist a client outside a legal proceeding, in particular, the framework of the following activities: within (ii) avocat, notaire, huissier de justice professionnel et autres membres des professions juridiques libérales lorsqu’ils représentent ou assistent en dehors d’une un procédure judiciaire, notamment dans activités cadre des suivantes: client le A. kugura no kugurisha A. buying and selling of A. achat et vente de biens umutungo utimukanwa; real estate; immobiliers; 7 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 B. managing of client money, securities or other assets; B. gestion de fonds, de titres ou actifs d’autres appartenant au client ; C. managing bank current, savings or securities accounts; D. the organisation for of contributions the creation, operation or management of companies; E. the creation, operation or management of legal or persons arrangements and buying and selling of business entities; C. gestion de bancaires d’épargne ou de titres ; comptes courants, D. organisation des apports pour création, la l’exploitation ou la gestion de sociétés commerciales ; E. création, exploitation ou gestion personnes de morales ou de constructions juridiques et achat et vente d’entités commerciales; B. gucunga amafaranga, z’agaciro undi inyandiko cyangwa mutungo by’umukiriya; konti C. gucunga zo kubitsa no kubikurizaho, konti yo cyangwa kuzigama konti y’inyandiko y’agaciro; D. gushyira hamwe imigabane yo gushinga isosiyete y’ubucuruzi, ibikorwa gutunganya cyangwa imicungire byayo; E. gushinga, gucunga cyangwa kuyobora ikigo gifite ubuzima gatozi cyangwa ubwumvikane bushingiye ku masezerano, kimwe no kugura no kugurisha ikigo cy’ubucuruzi; (iii) umugenzuzi umubaruramari w’imari, (iii) an auditor, accountant and tax advisor; (iii) auditeur, comptable et conseiller en matière fiscale; 8 (iv) (v) (vi) n’umujyanama by’imisoro; mu umuntu uhuza umuguzi n’ugurisha mu mirimo n’imitungo yerekeranye itimukanwa; umucuruzi w’amabuye y’agaciro n’andi bimeze kimwe; umuntu ku giti cye, ikigo cyangwa isosiyete y’ubucuruzi bikwirakwiza amafaranga; (vii) ikazino n’ibigo bikoresha zikorera mu tombora Gihugu; (viii) umuntu utanga serivisi mu masezerano y’ubwizerane no masosiyete y’ubucuruzi; mu Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 (iv) a real estate agent; (iv) agent immobilier; (v) a dealer in precious metals and stones; (v) négociant en métaux précieux et pierres précieuses; (vi) a natural person, body or company involved in the business of distributing money; (vi) une personne physique, un organisme ou société commerciale engagés dans une activité distribution d’argent; de (vii) casino and national lotteries gaming halls; (vii) casino et établissements de jeux de loteries nationales ; (viii) a trust or company service provider; (viii) prestataire de services à la société la à fiducie commerciale ; et (ix) abatanga z’umutungo koranabuhanga; serivisi (ix) virtual provider; asset service (ix) prestataire de services d’actifs virtuels ; (x) abandi kugenwa bashobora rya n’Iteka (x) such other persons as may be determined by an Order (x) toutes autres personnes pouvant être déterminées par arrêté du 9 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 Minisitiri ufite imari mu nshingano; of the Minister in charge of finance; Ministre ayant les finances dans ses attributions ; “Urwego (g) rubifitiye ububasha” hakubiyemo inzego za Leta zifite mu nshingano kurwanya iyezandonke, kurwanya gutera cyangwa iterabwoba inkunga gutera ikwirakwiza inkunga ry’intwaro za kirimbuzi, harimo – public (g) “competent authority” includes all authorities whose responsibilities include combating money terrorist laundering, financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, including – leurs attributions (g) « autorité compétente » comprend toutes les autorités publiques ayant lutte dans contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris – la (i) (ii) (i) (ii) Urwego rushinzwe ubutasi ku mari; inzego zifite mu nshingano cyangwa kugenza ibyaha gukurikirana by’iyezandonke, ibyaha by’ibanze bijyanye na byo, ibyaha byo gutera inkunga iterabwoba n’ibyo gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi zikaba kandi zishinzwe gufatira, guhagarika, no kunyaga indonke zikomoka cyangwa ku ibyakoreshejwe icyaha; cyaha the Intelligence Centre; Financial (i) le Centre de renseignement financier ; authorities whose responsibilities include or investigating prosecuting money laundering, associated predicate offences, terrorist financing and of the financing of proliferation weapons of mass destruction and seizing, freezing, and confiscating proceeds of or crime instrumentalities; la poursuite associées, (ii) les autorités ayant dans leurs attributions l’enquête ou du blanchiment de capitaux, sous- infractions des jacentes du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et la saisie, la confiscation des produits du crime ou des instruments ; gel le et (iii) inzego ku mafaranga yambukanwa imipaka amakuru zakira (iii) authorities receiving reports on cross-border (iii) les autorités recevant les relatives au déclarations 10 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 n’inyandiko zishyurwa uzifite; mvunjwafaranga (iv) zifite mu n’inzego kugenzura nshingano cyangwa gukurikirana ibikorwa byo kurwanya cy’iyezandonke, icyaha icyo inkunga iterabwoba n’icyo gutera ikwirakwiza inkunga ry’intwaro za kirimbuzi; gutera (iv) transportation of currency and bearer negotiable instruments; and whose authorities responsibilities include supervisory or monitoring over responsibilities anti-money laundering, terrorist combatting the financing of financing proliferation of weapons of mass destruction; and transport transfrontalier de devises et d’instruments négociables au porteur; et (iv) les autorités ayant dans leurs attributions le contrôle ou le suivi en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement le du financement la prolifération des armes de destruction massive ; terrorisme de et (h) “Urwego rugenzura” bivuga rushyiraho amabwiriza, urwego kandi rugenzura, rukurikirana imikorere y’abashinzwe gutanga amakuru.» rusuzuma (h) “supervisory authority” refers to the authority which regulates, supervises, controls and monitors the reporting persons.” functioning of (h) « autorité de contrôle » désigne l’autorité règlemente, qui supervise, contrôle les personnes déclarantes et fait le suivi de leur fonctionnement ». Ingingo ya 2: Inshingano Article 2: Responsibilities Article 2: Attributions

Ingingo ya 3: Ububasha Article 3: Powers Article 3: Pouvoirs Ingingo ya 3: Ububasha Article 3: Powers Article 3: Pouvoirs

Ingingo ya 4: Imikoranire ya FIC n’abashinzwe gutanga amakuru n’izindi nzego Article 4: Collaboration of FIC with reporting persons and other organs Article 4: Collaboration du FIC avec les personnes déclarantes et d’autres organes Ingingo ya 4: Imikoranire ya FIC n’abashinzwe gutanga amakuru n’izindi nzego Article 4: Collaboration of FIC with reporting persons and other organs Article 4: Collaboration du FIC avec les personnes déclarantes et d’autres organes

Ingingo ya 5: Ihame rya magirirane Article 5: Principle of reciprocity Article 5: Principe de réciprocité Ingingo ya 5: Ihame rya magirirane Article 5: Principle of reciprocity Article 5: Principe de réciprocité Mu Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, hongewemo ingingo ya 24 bis iteye ku buryo bukurikira: In Law n° 045/2021 of 18/08/2021 governing Intelligence the Financial Centre, an Article 24 bis is inserted which is worded as follows: Dans la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 régissant le Centre de renseignement financier, il est inséré un article 24 bis libellé comme suit : « Ingingo 24 bis: Ihame rya magirirane “Article 24 bis: Principle of reciprocity « Article 24 bis : Principe de réciprocité cyangwa ibyibwirije FIC, ibisabwe, ihanahana amakuru n’izindi nzego zo mu mahanga bikora umurimo umwe n’inzego zibifitiye ububasha zo mu Gihugu, binyuze mu masezerano y’ubwumvikane yakozwe counterparts The FIC exchanges information with its foreign national competent authorities, either on its own initiative or at their request, within the of framework a memorandum and of Le FIC échange des informations avec ses homologues étrangers et les autorités compétentes nationales, de sa propre initiative ou à leur demande, dans le cadre d’un protocole d’accord entre les parties et 23 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 hagati yazo no kubahiriza ihame rya magirirane uko bisabwa. » understanding between the parties and in strict compliance with the principle of reciprocity.” dans le strict respect du principe de réciprocité ».

Ingingo ya 6: Guhanahana amakuru Article 6: Exchange of information Article 6: Échange d’informations Ingingo ya 6: Guhanahana amakuru Article 6: Exchange of information Article 6: Échange d’informations Mu Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, hongewemo ingingo ya 24 ter iteye ku buryo bukurikira: In Law n° 045/2021 of 18/08/2021 governing Intelligence the Financial Centre, an Article 24 ter is inserted which is worded as follows: Dans la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 régissant le Centre de renseignement financier, il est inséré un article 24 ter libellé comme suit: « Ingingo ya 24 amakuru ter: Guhanahana “Article 24 ter: Exchange of information « Article 24 ter: Échange d’informations (1) FIC ikorana n’izindi nzego zishinzwe ubutasi ku mari zo mu karere no mu mahanga mu rwego rwo gukumira no guhana icyaha inkunga cy’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba, ikwirakwiza za kirimbuzi, n’ibindi byaha bifitanye isano na byo. gutera ry’intwaro (1) The FIC cooperates with other regional and international financial intelligence units in the prevention of money and punishment laundering, countering terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction related offences. and other (2) Mu mikoranire ya FIC n’izindi nzego zishinzwe ubutasi ku mari harimo bihugu, z’ibindi amasezerano y’ubwumvikane akubiyemo: (2) The terms and conditions of the FIC’s cooperation with its foreign formalized are counterparts through of understanding, which includes: a memorandum de (1) Le FIC coopère avec d’autres renseignement cellules régionales tant financier, la pour qu’internationales, la répression du prévention et capitaux, du blanchiment de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que d’autres infractions connexes. (2) Les modalités et conditions de coopération entre le FIC et ses étrangers sont homologues d’un formalisées au moyen protocole d’accord, qui inclut notamment: (a) uburyo bwo guhanahana (a) procedures for the exchange of (a) les procédures d’échange 24 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 amakuru; information; d’informations; (b) uburyo bwo kugira ibanga amakuru yahererekanyijwe n’aho kuyakoresha bigarukira; (b) the confidentiality of the information exchanged and its restricted use in the operational scope; (b) la des confidentialité informations échangées et leur utilisation restreinte dans le cadre opérationnel ; (c) kuba ihame rya magirirane kubahirizwa mu rigomba guhanahana amakuru; (c) the obligation of respect for the principle of reciprocity in terms of exchange of information; and (c) l’obligation de principe de termes d’informations ; et respect du réciprocité en d’échange (d) no kuba kohereza amakuru yerekeye ibikorwa byazo mu zindi nzego bibanza gutangirwa uburenganzira n’urundi rwego rw’ubutasi ku mari. (d) the need for prior authorisation by the counterpart unit for transmission to other entities within the scope of its activity. (d) la nécessité d’une autorisation préalable de l’unité homologue pour la transmission à d’autres entités dans le cadre de son activité. (3) Icyakora, FIC amakuru ishobora n’izindi guhanahana nzego zishinzwe ubutasi ku mari z’ibindi bihugu bidashingiye ku masezerano y’ubwumvikane. (3) However, the FIC may exchange financial with information intelligence other units jurisdictions without the need for a memorandum of understanding. in (3) Toutefois, le FIC peut échanger des informations avec des cellules de renseignement financier d’autres pays sans qu’il soit nécessaire de conclure un protocole d’accord. (4) Inzego zishinzwe ubutasi ku mari zifashisha amakuru zahanahanye gusa ku mpamvu zatumye asabwa cyangwa atangwa. Gutanga aya makuru ku zindi nzego cyangwa kuyakoresha ku mpamvu zitari cyangwa asabwa izatumye gusabirwa atangwa, bibanza urwego uburenganzira or (4) Financial intelligence units use the information exchanged solely for the purpose for which it was provided. The requested dissemination of such information to other authorities or its use for purposes other than those for which it was requested or provided requires prior authorization from (4) Les cellules de renseignement financier ne servent des se informations échangées qu’aux fins lesquelles elles ont été pour demandées fournies. La diffusion de ces informations à d’autres autorités ou l’utilisation de ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont ou 25 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 rwayasabwe. the requested authority. été demandées ou fournies est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité requise. cyangwa (5) Amakuru atanzwe hakurikijwe iyi ngingo ni ibanga kandi ntashobora gukoreshwa ngo amenyekanishwe nk’ikimenyetso cyangwa mpamvu ku bitabanje y’ubucamanza kwemerwa na FIC. Amakuru kandi ntashobora gutangwa ku yindi ibigo bitari miryango cyangwa yoherejweho, ikigo hatabayeho uburenganzira bwanditse butangwa na FIC ari ishyirwa mu nayo bikorwa ry’iyi ngingo. ikurikirana raporo (6) Uburenganzira bwo gukoresha mu bindi cyangwa gutanga amakuru bubanza gutangwa na FIC mu buryo bwihuse no ku kigero gishoboka. Ubwo burenganzira ntibwangwa keretse mu gihe bwaba n’ingingo bunyuranye z’amategeko yo iyezandonke, gutera kurwanya inkunga iterabwoba n’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, ku buryo zemewe n’inyungu budahuye z’umuntu ku giti cye cyangwa ikigo, cyangwa bikaba bitubahirije y’urwego (5) The information provided under the provisions of this Article is strictly confidential and cannot be used or disseminated for evidential or judicial purposes without the prior consent of the FIC. Similarly, such information be may disseminated to any organisation or entity other than the one to whom it was sent, without the prior written consent of the FIC, which ensures adherence to the provisions of this Article. not information (6) Prior consent for further use or dissemination of is granted by the FIC promptly and to the largest extent possible. Such consent cannot be denied unless this would fall beyond the scope of application of the providing authority’s provisions on anti-money laundering, countering- terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, could impair a criminal clearly investigation, would disproportionate legitimate to interests of a natural or legal person or the be 26 (5) Les informations fournies conformément aux dispositions du présent article sont strictement confidentielles et ne peuvent être utilisées ou diffusées à des fins de preuve ou judiciaires sans l’accord préalable du FIC. De même, ces informations ne peuvent être diffusées à aucune organisation ou entité autre que celle à laquelle le rapport a été envoyé sans l’accord écrit préalable du FIC qui veille au respect des dispositions du présent article. une si cela dépasse (6) L’accord préalable pour une utilisation ou ultérieure diffusion d’informations est accordé par le FIC rapidement et dans toute la mesure du possible. Cet accord ne peut être refusé que le champ d’application des dispositions régissant l’autorité requise relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive ou est susceptible d’entraver une enquête effets criminelle, d’entraîner des Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 amahame y’ingenzi y’amategeko y’igihugu cyangwa Ikigo gitanga amakuru. » the State of the providing authority or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law.” clairement disproportionnés au regard des intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État d’origine de l’autorité requise ou ne respecterait principes fondamentaux de son droit national.» pas les

Ingingo ya 7: Ifishi yabugenewe isaba amakuru Article 7: Standard information request form Article 7: Formulaire standard de demande d’information Ingingo ya 7 y’Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari ihinduwe ku buryo bukurikira: Article 7 of Law n° 045/2021 of the Financial 18/08/2021 governing Intelligence Centre is amended as follows: L’article 7 de la Loi n° 045/2021 du le Centre de 18/08/2021 renseignement est modifié comme suit: financier régissant « Nk’Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, rufite FIC ni rwonyine rwego rwo “ As a financial intelligence centre, the FIC is a national central agency whose « En tant que centre de renseignement financier, le FIC fait office d’agence 11 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 inshingano zikurikira: responsibilities are the following: centrale nationale ayant les attributions suivantes: (a) gusaba, kwakira, iyezandonke, gukusanya, guhuriza hamwe no gusesengura raporo ku bikorwa by’ubucuruzi n’ibindi bikorwa bikemangwa cyangwa andi makuru yerekeye gutera iterabwoba no gutera inkunga inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi n’ibindi byaha by’ibanze isano na byo no bifitanye gushyikiriza bireba ibyavuye mu isesengura rwakozwe rubyibwirije cyangwa rubisabwe, hakoreshejwe inzira zabugenewe, zizewe kandi zitekanye; inzego (b) kwakira ku raporo bikorwa bikurikira hagamijwe gukumira no iyezandonke, guhana gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi n’ibindi byaha by’ibanze bifitanye isano na byo: (a) to request, receive, relevant information collect, centralize and analyse suspicious transaction and activity reports and other to money laundering and associated offences, predicate terrorist of and financing proliferation of weapons of mass destruction and disseminate, either spontaneously or upon request, the results of such analysis to relevant authorities, using dedicated, secure, and protected channels; financing recevoir, et analyser d’opérations (a) demander, collecter, les centraliser et déclarations d’activités suspectes ainsi que d’autres informations relatives au blanchiment de capitaux et aux infractions sous-jacentes associées, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive et diffuser, de manière spontanée ou sur demande, les résultats de cette analyse aux autorités concernées par le biais de canaux dédiés, sécurisés et protégés; (b) to receive the following reports with a view to preventing and laundering, punishing money terrorist the and financing financing of proliferation of weapons of mass destruction and other associated predicate offences: (b) recevoir les déclarations suivantes aux fins de la prévention et de la répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou du financement de la prolifération de des destruction massive et d’autres infractions sous-jacentes associées: armes (i) igikorwa gikemangwa; (i) a suspicious activity; (i) activité suspecte; (ii) igikorwa cy’ubucuruzi gikemangwa; (ii) a suspicious transaction; (ii) opération suspecte; 12 (iii) (iv) (v) imenyekanisha gikorwa cy’ubucuruzi cyishyuwe kashi; ihererekanya ry’amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga; n’indi raporo y’imenyekanisha hashingiwe ku kigero cyagenwe. (c) gukora isesengura ry’imikorere n’isesengura ryimbitse ku makuru ihererekanya ku y’ibikorwa ry’imari bikemangwa yakiriwe no gushyikiriza ibyavuyemo inzego zibishinzwe; (d) guhuza ibikorwa by’inzego zose bijyanye no gukumira no gushyira mu bikorwa itegeko rikumira kandi iyezandonke, rihana gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 (iii) a cash declaration; transaction (iii)déclaration d’une opération en espèces; (iv) wire transfer reports; and (iv) déclarations de virements électroniques; et (v) other determined threshold- or declaration based disclosure. (v) autre déclaration ou divulgation basée sur un seuil déterminé. (c) to carry out operational and strategic analysis of received suspicious transaction reports and disseminate the results to relevant authorities; (c) réaliser une analyse opérationnelle et stratégique des déclarations d’opérations suspectes reçues et en diffuser les résultats aux autorités concernées ; (d) to coordinate preventive activities carried out by all institutions in relation to the implementation of the Law on the prevention and punishment of money laundering, terrorist the financing of proliferation of weapons of mass destruction; financing and (d) coordonner les activités de prévention menées par toutes les institutions en lien avec la mise en œuvre de la loi portant prévention et répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération de des destruction massive; armes (e) kugira inama Guverinoma ku birebana na politiki n’ingamba (e) to advise the Government on policies and strategies aimed at (e) conseiller le Gouvernement sur les politiques et les stratégies visant la 13 gutera bigamije gukumira no guhana inkunga iyezandonke, inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza za kirimbuzi no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryazo; ry’intwaro Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 preventing and punishing money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction and monitor their implementation; la répression du prévention et capitaux, du blanchiment de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et assurer le suivi de leur mise en œuvre; ku (f) gutanga inama ku nzego zibifitiye ihindurwa ububasha n’ivugururwa ry’amategeko ajyanye no gukumira no guhana inkunga iyezandonke, inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza za kirimbuzi, igihe bibaye ngombwa; ry’intwaro gutera to (f) to advise competent authorities on the amendment and reform of Laws relating the prevention and punishment of money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction, deemed necessary; when sur (f) conseiller, en cas de nécessité, les la compétentes autorités modification et la réforme des lois relatives à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération de des destruction massive; armes ibipimo (g) gushyiraho kumenya by’ihererekanya bikemangwa; bifasha ibikorwa ry’imari (g) to establish indicators that assist in financial identifying suspicious transactions; (g) établir des indicateurs permettant opérations des l’identification financières suspectes; inkunga (h) gutanga amahugurwa n’ubufasha ku nzego zifite mu nshingano gukumira no guhana iyezandonke, gutera iterabwoba no ikwirakwiza gutera ry’intwaro za kirimbuzi ku kibazo cyose kirebana no gukumira no gutera iyezandonke, guhana inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za inkunga in charge of (h) to provide trainings and support to the organs the prevention and punishment of money terrorist laundering, the financing of financing or proliferation of weapons of mass destruction on any matter related to the prevention and punishment of terrorist money laundering, of financing financing and (h) offrir des formations et un soutien aux organes ayant dans leurs attributions la prévention et la répression du blanchiment de financement du capitaux, du terrorisme ou du financement de la prolifération de des destruction massive concernant toute question la prévention et à la répression du relative à armes 14 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 kirimbuzi; proliferation of weapons of mass destruction; (i) gukora ubukangurambaga ku kibazo cyose kijyanye no gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; (i) to conduct public awareness on any matter related to the prevention and punishment of money laundering, terrorist the financing of proliferation of weapons of mass destruction; financing and (j) gutegura no gushyiraho uburyo bw’imikorere n’igenzura hagamijwe umutekano n’ibanga by’amakuru abitswe na FIC; (j) to design and put in place systems and controls for the security and confidentiality of data held by the FIC; (k) gukora isuzuma ry’ingaruka ku zaterwa rw’Igihugu inkunga inkunga za rwego n’iyezandonke, gutera iterabwoba no gutera ikwirakwiza kirimbuzi; ry’intwaro (l) gushyiraho no gucunga ububiko bw’amakuru ashingiye ku mibare no ku nyandiko ku birebana n’ikigero cy’ishyirwa mu bikorwa ry’itegeko rikumira kandi rihana inkunga iyezandonke, inkunga iterabwoba no gutera gutera (k) to conduct national risk assessment of money terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; laundering, effectiveness (l) to establish and maintain a database of statistics and records related to the the implementation of the Law on the prevention and punishment of terrorist money laundering, of financing financing and of 15 blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; (i) sensibiliser le public sur toute question relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération de des destruction massive; armes (j) concevoir et mettre en place des systèmes et des contrôles pour et garantir la données confidentialité détenues par le FIC; sécurité des la (k) mener une évaluation nationale des risques en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la de des prolifération destruction massive; armes (l) créer et maintenir une base de données statistiques et de dossiers relative à l’efficacité de la mise en œuvre de la loi portant prévention et répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 ikwirakwiza kirimbuzi; ry’intwaro za proliferation of weapons of mass destruction; prolifération destruction massive; des armes de (m) gukora ubushakashatsi mihindagurikire, n’ubwiyongere mu iyezandonke, iterabwoba no gutera ikwirakwiza kirimbuzi; gutera ry’intwaro ku tekiniki byerekeye inkunga inkunga za (n) kugira inama inzego zigenzura imikorere y’abashinzwe gutanga amakuru ku bijyanye n’ishyirwa mu bikorwa ry’itegeko rikumira kandi rihana iyezandonke, gutera iterabwoba no gutera inkunga inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; (o) kugira uruhare mu bikorwa bihuza inzego bigamije zitandukanye gukemura ibibazo biterwa n’ibyaha bimunga ubukungu n’imari ku rwego rw’Igihugu, urw’akarere no ku rwego mpuzamahanga; zigaragaza ibyiciro raporo yuzuye, (p) gutangaza imibare n’imihindagurikire by’iyezandonke, gutera iterabwoba no gutera ikwirakwiza ry’intwaro inkunga inkunga za (m) to conduct research into trends, techniques and developments in the area of money laundering, terrorist financing of proliferation of weapons of mass destruction; financing and (m) mener des recherches sur les tendances, les techniques et les évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; on (n) to advise supervisory authorities of the persons reporting implementation of the Law on the prevention and punishment of money terrorist laundering, financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; (n) conseiller les autorités de contrôle des personnes déclarantes sur la mise en œuvre de la loi portant prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; répression et (o) to participate in inter-agency initiatives aimed at addressing financial and economic crime problems at national, regional and international levels; (p) to reports with publish comprehensive statistics, typologies and trends of money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction as 16 (o) participer à des initiatives inter- agences visant à résoudre les problèmes de criminalité financière niveaux et national, régional et international; économique aux complètes, (p) publier des rapports contenant des statistiques des typologies et des tendances en de de matière blanchiment capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 kirimbuzi n’ibikorwa byayo; n’amakuru arebana well as information regarding its activities; prolifération de des destruction massive ainsi que des informations sur ses activités ; armes raporo (q) gutangariza abashinzwe gutanga amakuru icyo ruvuga ku makuru zerekeye avuye muri ibikorwa bikemangwa, tekiniki zigezweho, uburyo bukoreshwa, imihindagurikire cyangwa ingero byabaye z’ibikorwa inkunga by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera za ikwirakwiza kirimbuzi ngero ariko ntizigaragazwemo amakuru agomba kugirwa ibanga; ry’intwaro izo (r) gukora urutonde rurambuye rw’abashinzwe gutanga amakuru no kurutangaza; (s) kugira imikoranire n’inzego, imiryango cyangwa ibigo bikorera ku rwego rw’Igihugu no ku rwego kurwanya mpuzamahanga mu inkunga gutera iyezandonke, inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza za kirimbuzi; ry’intwaro reports, (q) to provide feedback to reporting persons with regard to suspicious transactions current technics, methods, trends or sanitised examples of actual money laundering, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction cases, but such examples must not contain confidential information; (r) to develop and publish a detailed list of reporting persons; ou des des rétroaction au (q) fournir aux personnes déclarantes sujet des une d’opérations déclarations suspectes, techniques actuelles, des méthodes, des exemples tendances anonymisés de cas réels dans le domaine du blanchiment de financement du capitaux, du terrorisme et du financement de la prolifération de des destruction massive, mais ces exemples ne doivent pas contenir des informations confidentielles ; armes (r) élaborer et publier une liste personnes détaillée déclarantes ; des at national (s) to collaborate with institutions, that organisations or agencies operate and international level in countering terrorist laundering, money financing of proliferation of weapons of mass destruction; financing and (s) collaborer avec les institutions, organisations ou agences opérant au niveau national et international dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération de des destruction massive ; armes (t) gutanga cyangwa guhererekanya (t) to provide or exchange information (t) fournir ou échanger des 17 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 amakuru rushinzwe n’urwego ubutasi ku mari rwo mu kindi gihugu n’izindi nzego zo mu mahanga zifite ububasha bwo kubona amakuru iyo bisangiye inshingano yo kugira ibanga ry’akazi; ikeneye with a financial intelligence unit from another country and other foreign organs with the power to access needed information in case they have the same obligation of professional secrecy; informations avec une cellule de renseignement financier d’un autre pays ou d’autres organes étrangers dotés des pouvoirs d’accéder aux informations dont il a besoin lorsqu’ils ont la même obligation de secret professionnel ; (u) kwakira no gukoresha amakuru y’inyongera aturuka ku bashinzwe gutanga amakuru, yafasha mu gukora isesengura uko bikwiye. » (u) to obtain and use additional reporting information persons, as needed to perform its analysis properly.” from (u) obtenir auprès des informations des supplémentaires personnes déclarantes et utiliser ces informations lorsqu’il en a besoin pour effectuer ses analyses de manière appropriée ». Ingingo ya 7: Ifishi yabugenewe isaba amakuru Article 7: Standard information request form Article 7: Formulaire standard de demande d’information Mu Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, hongewemo ingingo ya 24 quater iteye ku buryo bukurikira: In Law n° 045/2021 of 18/08/2021 governing Intelligence the Financial Centre, an Article 24 quater is inserted which is worded as follows: Dans la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 régissant le Centre de renseignement financier, il est inséré un article 24 quater libellé comme suit:

Ingingo ya 8: Kurinda amakuru no kugira ibanga Article confidentiality 8: Data protection and Article 8: Protection de données et de la confidentialité ya Ingingo mbonezamwuga ngenderwaho 9: Amahame Article procedures 9: Standard operating Ingingo ya 8 y’Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari ihinduwe ku buryo bukurikira: Article 8 of Law n° 045/2021 of 18/08/2021 Law governing the Financial Intelligence Centre is amended as follows: L’article 8 de la Loi n° 045/2021 du le Centre de 18/08/2021 est modifié renseignement comme suit : financier régissant « FIC ifite ububasha bukurikira: “The FIC has the following powers: « Le FIC a les pouvoirs suivants : (a) kugenzura by’ihererekanya byagaragajwe ko bikemangwa; ibikorwa ry’imari (a) to monitor financial transactions reported as suspicious; (a) contrôler opérations les financières déclarées comme étant suspectes; (b) kugenzura ko inzego zigenzura imikorere y’abashinzwe gutanga amakuru zikora inshingano zazo zerekeye no gukumira no guhana inkunga iyezandonke, gutera (b) to supervise and ensure that the organs supervising the functioning of reporting persons fulfil their responsibilities the prevention and punishment of related to 18 de (b) contrôler pour s’assurer que les du organes personnes fonctionnement des déclarantes s’acquittent de leurs la attributions relatives contrôle à iterabwoba no gutera ikwirakwiza kirimbuzi; ry’intwaro inkunga za Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 laundering, terrorist money of financing proliferation of weapons of mass destruction; financing and prévention et à la répression du capitaux, du blanchiment de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; (c) gukora – (c) to conduct – (c) effectuer – (i) (ii) isesengura ry’ibikorwa rikoresha amakuru ahari kandi ashobora kuboneka hagamijwe kumenya ibyakwitabwaho mu buryo bwihariye, gukurikira inzira cyangwa y’ibikorwa ibikorwa by’ubucuruzi byihariye, no kumenya isano hagati iri y’ibyakwitabwaho ishobora n’inyungu byaha, guturuka iyezandonke, ibyaha by’ibanze no ku gutera inkunga iterabwoba; ku ryimbitse n’isesengura rishingiye ngamba ku rikoresha amakuru ahari kandi ashobora kuboneka, harimo amakuru ashobora gutangwa n’izindi nzego zibifitiye ububasha, kugira ngo hamenyekane urusobe (i) operational analysis which uses obtainable and available information to identify specific targets, to follow the trail of or particular transactions, and to determine links between those targets and possible proceeds of crime, laundering, predicate money offences terrorist financing; and activities and (i) une analyse opérationnelle qui informations exploite les disponibles et susceptibles d’être obtenues pour identifier des cibles trace suivre spécifiques, d’activités d’opérations ou particulières et établir des liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de infractions sous- capitaux, jacentes et le financement du terrorisme; et les la (ii) strategic analysis which uses available obtainable and information, including data that may be provided by other competent to identify money laundering and terrorist related financing trends and patterns; authorities, (ii) une analyse stratégique qui exploite des informations disponibles et qui peuvent être obtenues, y compris les données pouvant être fournies par d’autres autorités compétentes, pour identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment 19 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 rw’ibyaha bishamikiye ku gutera iyezandonke inkunga iterabwoba; no (d) kugera ku makuru koranabuhanga n’andi makuru ari muri seriveri z’abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari; (d) to access electronic data and other information banked in the servers of reporting persons and other organs for the purpose of financial intelligence; de capitaux et de financement du terrorisme; (d) accéder aux données électroniques et à d’autres informations stockées dans les serveurs des personnes déclarantes et d’autres organes à des renseignement fins financier; de (e) guhagarika no gufatira umutungo (e) to freeze and seize suspicious (e) geler et saisir les biens suspects; ukemangwa; property; umuryango (f) gutegeka umuntu ku giti cye ufite cyangwa ufite ubuzimagatozi inyandikompamo n’inyandiko bwite ku bikorwa by’ihererekanya ry’imari kuziyishyikiriza; (f) to order an individual or legal person with authentic and private financial on documents transactions to submit them to it; (f) ordonner à une personne physique ou morale détenant des documents authentiques et privés relatifs aux opérations financières de les lui transmettre; ay’umuryango (g) gutegeka zibishinzwe inzego gutanga ajyanye amakuru n’imitungo y’abantu ku giti cyabo cyangwa ufite ubuzimagatozi bikekwaho icyaha inkunga cy’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza za kirimbuzi mu rwego rwo gukora ubutasi ku mari; ry’intwaro (g) to order relevant organs to provide information related to the property legal persons of natural or suspected of crime of money laundering, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction in order financial conduct intelligence; to (g) ordonner aux organes concernés de fournir des informations relatives aux biens des personnes physiques ou morales soupçonnées de crime de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive afin de mener de des renseignement financier; activités 20 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 (h) kugera mu buryo bwagutse ku ay’ubutegetsi makuru y’imari, n’ay’iyubahirizwa ry’amategeko akenewe ayifasha gusohoza neza inshingano zayo; (h) to have access range the widest financial, possible administrative law enforcement information required to properly perform its functions; to of and (h) avoir accès à la gamme la plus large possible d’informations financières et administratives et d’informations relatives à l’application de la loi requises pour s’acquitter de ses fonctions de manière appropriée ; (i) gushyiraho amabwiriza agena amakosa n’ibihano byo mu rwego bashinzwe rw’ubutegetsi gutanga bagenzurwa n’urwego; ku amakuru (i) to establish determining administrative reporting supervision; persons faults sanctions regulations and for its under (i) établir les règlements qui les déterminent les sanctions administratives pour les personnes déclarantes placées sous son contrôle ; fautes et (j) guhabwa n’umuntu ku giti cye no gukoresha inyandiko, ubuhamya cyangwa ibisobanuro bikenewe mu kuyifasha kuzuza neza inshingano zayo; (j) to obtain and use a document, testimony or explanations from a person as needed to perform its functions properly; (k) gutanga ibitekerezo hifashishijwe ifishi yabugenewe ikoreshwa mu gutanga ibitekerezo biba byasabwe n’abafatanyabikorwa bayo bo mu gihugu ndetse n’inzego zo ku rwego rw’akarere no ku rwego mpuzamahanga bihuje inshingano; (l) gushyiraho amabwiriza n’imirongo ngenderwaho bigomba gushyirwa mu bikorwa n’abashinzwe gutanga amakuru; (k) to provide feedback, using the feedback form used to respond to its local partners and regional and international counterparts; (l) to lay down regulations and guidelines to be implemented by reporting persons; (j) obtenir et utiliser un document, un témoignage ou des explications d’une personne, dans la mesure où cela est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions de manière appropriée; (k) fournir une rétroaction à l’aide du formulaire de rétroaction prévu à cet effet servant à répondre à ses partenaires locaux ainsi qu’à ses homologues et internationaux ; régionaux (l) établir des règlements et des lignes directrices devant être mis en personnes par œuvre déclarantes ; les 21 (m) gushyiraho y’imikorere abashinzwe badafite ruzwi; no gutanga urwego amabwiriza kugenzura amakuru rubagenzura Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 (m) to regulate and supervise reporting persons that do not have any recognized supervisory authority; (m) réglementer et superviser les personnes déclarantes qui ne relèvent d’aucune autorité de contrôle reconnue ; (n) gushyiraho amabwiriza ashyira mu ibyemezo by’Akanama bikorwa k’Umuryango w’Abibumbye gashinzwe umutekano ku bijyanye n’ibihano mu by’imari birebana n’iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba; (o) gushyiraho amabwiriza ashyira mu ibyemezo by’Akanama bikorwa w’Abibumbye k’Umuryango gashinzwe umutekano ku bijyanye n’ibihano mu by’imari birebana n’ikwirakwiza za kirimbuzi no kuritera inkunga; ry’intwaro (p) gushyiraho politiki n’amabwiriza bigenga uburyo bwo kurinda umutekano n’ibanga by’amakuru.» (n) to lay down regulations which implement the United Nations Security Council resolutions with financial regard sanctions related to terrorism and terrorist financing; targeted to (o) to lay down that regulations implement the United Nations Security Council resolutions with financial targeted regard sanctions the to related proliferation of weapons of mass destruction and its financing; to (n) établir les règlements de mise en œuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies en sanctions rapport financières ciblées relatives au terrorisme et au financement du terrorisme ; avec les (o) établir les règlements de mise en œuvre des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies en rapport sanctions financières ciblées relatives à la prolifération de des destruction massive et de son financement; armes avec les (p) to establish policies and rules that and govern confidentiality of information.” security the (p) établir des politiques et des règles qui régissent la sécurité et la confidentialité des informations ». Ingingo ya 8: Kurinda amakuru no kugira ibanga Article confidentiality 8: Data protection and Article 8: Protection de données et de la confidentialité Mu Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, hongewemo ingingo ya 24 quinquies iteye ku buryo bukurikira: In Law n° 045/2021 of 18/08/2021 governing Intelligence the Financial Centre, an Article 24 quinquies is inserted which is worded as follows: Dans la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 régissant le Centre de renseignement financier, il est inséré un article 24 quinquies libellé comme suit: « Ingingo ya 24 quinquies: Kurinda amakuru no kugira ibanga “Article 24 quinquies: Data protection and confidentiality « Article 24 quinquies: Protection de données et de la confidentialité (1) Mu mikorere no mu mikoranire n’izindi nzego, FIC irinda amakuru bijyanye ibanga mu ikanagira n’amakuru ahanahanwa no gukoresha uburenganzira bwayo mu kwanga idashobora gutanga amakuru niba kwizezwa ko amakuru yahanahanwe arindwa. (1) In its functioning and relations with other organs, the FIC ensures data protection and confidentiality with regard to information exchanged and reserves the right to refuse to provide information if sufficient assurances regarding of information exchanged are not provided. protection the (1) Dans son fonctionnement et ses relations avec d’autres organes, le FIC veille à la protection des données et à la confidentialité quant aux informations échangées et se réserve le droit de refuser de fournir des informations en l’absence de garanties suffisantes quant à informations échangées. la protection des (2) FIC itegura, ibika n’ibikoresho ikanacunga inyandiko byayo, bishobora kwinjizwa mu ruhererekane rw’amakuru y’ibihugu n’imiryango rwo mpuzamahanga mu gusohoza ariko ibijyanye no kurinda hubahirijwe amakuru no kubika ibanga. inshingano, rwego (2) The FIC organises, keeps and manages its archive and database, that may be integrated into the and international national information the networks fulfilment of its tasks, nonetheless, safeguarding the issues of protection and confidentiality. for intégrées dans (2) Le FIC organise, conserve et gère son archive et sa base de données, qui peuvent être les réseaux d’information nationaux et internationaux pour l’accomplissement de ses tâches, en préservant toutefois la protection et la confidentialité. 28 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 (3) Iyo abakozi ba FIC batangira imirimo, bashyira umukono ku masezerano bagirana na FIC abaha inshingano yo kugira ibanga. Ayo masezerano agaragaza ko amakuru abakozi bayo bamenye adashobora gukoreshwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, uretse mu nyungu za FIC. » (3) Upon assuming their duties, FIC staff members sign a responsibility and confidentiality agreement with the FIC. The agreement stipulates that information which becomes known to staff members in the course of or in connection with their duties cannot be used for any purpose other than furthering the FIC’s interests.” (3) Lors de leur prise de fonctions, les membres du personnel du FIC signent un accord de responsabilité et de confidentialité avec le FIC. Cet accord stipule que toute information dont les membres du personnel prennent connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ne peut être utilisée que pour servir les intérêts du FIC ». Ingingo ya mbonezamwuga ngenderwaho 9: Amahame Article procedures 9: Standard operating

Article 9: Procédures opérationnelles standard Article 9: Procédures opérationnelles standard Mu Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, hongewemo ingingo ya 24 sexies iteye ku buryo bukurikira: In Law n° 045/2021 of 18/08/2021 governing Intelligence the Financial Centre, an Article 24 sexies is inserted which is worded as follows: Dans la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 régissant le Centre de renseignement financier, il est inséré un article 24 sexies libellé comme suit : «Ingingo ya 24 mbonezamwuga ngenderwaho sexies: Amahame “Article 24 sexies: Standard operating procedures « Article opérationnelles standard 24 sexies: Procédures (1) Mu mikorere yayo, FIC ikoresha y’amasezerano inyandiko shusho y’Urwego Mpuzamahanga rwa Egmont ruhuza inzego z’ubutasi ku mari. rugero (1) In its functioning, the FIC uses standard operating procedures of the Egmont Group of financial intelligence units. (1) Dans son fonctionnement, le FIC se sert du modèle de protocole d’accord du groupe Egmont des cellules renseignement financier. de igena ngenderwaho igitabo (2) Imirongo gikubiyemo FIC mbonezamwuga amahame ngenderwaho ibisobanuro gitanga birambuye ku bikubiye mu isesengura ya (2) The FIC guidelines determine the standard procedures operating manual which provides details of what the analysis entails and how it is undertaken.” (2) Les lignes directrices du FIC des déterminent opérationnelles procédures standard qui fournit des détails sur le manuel 29 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 ry’amakuru n’uburyo rikorwamo. » ce qu’implique l’analyse et sur la manière dont elle est effectuée ».

Ingingo ya 10: Ingingo y’ururimi Article 10: Language provision Article 10: Disposition linguistique Ingingo ya 10: Ingingo y’ururimi Article 10: Language provision Article 10: Disposition linguistique tegeko ryateguwe mu rurimi Iri rw’Icyongereza, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw’Ikinyarwanda. This Law was drafted considered and adopted in Ikinyarwanda. in English, La présente loi a été initiée en anglais, examinée et adoptée en Ikinyarwanda.

Ingingo ya 11: Gutangira gukurikizwa Article 11: Entry into force Article 11: Entrée en vigueur 2 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 ITEGEKO N° 002/2024 RYO KU WA 22/01/2025 RIHINDURA ITEGEKO N° 045/2021 RYO KU WA 18/08/2021 RIGENGA URWEGO RUSHINZWE UBUTASI KU MARI LAW Nº 002/2024 OF 22/01/2025 AMENDING LAW N° 045/2021 OF 18/08/2021 THE FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE GOVERNING LOI Nº 002/2024 DU 22/01/2025 MODIFIANT LA LOI N° 045/2021 DU 18/08/2021 RÉGISSANT LE CENTRE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République; ISHINGA AMATEGEKO INTEKO NATWE NONE YEMEJE, DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA KANDI DUTEGETSE KO RITANGAZWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA WE THE PARLIAMENT HAS ADOPTED SANCTION, AND PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET SANCTIONNONS, NOUS PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS PUBLIÉE AU QU’ELLE SOIT LA JOURNAL OFFICIEL DE RÉPUBLIQUE DU RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: THE PARLIAMENT: LE PARLEMENT: Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 08 Mutarama 2025; The Chamber of Deputies, in its sitting of 08 January 2025; La Chambre des Députés, en sa séance du 08 janvier 2025; Ishingiye ku rya Repubulika y’u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 64; Itegeko Nshinga to the Constitution of Pursuant the Republic of Rwanda, especially in Article 64; Vu la Constitution de la République du Rwanda, spécialement en son article 64; Isubiye ku Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari, mu ngingo zaryo, iya 2 iya 7, iya 8 n’iya 24; Having reviewed Law n° 045/2021 of the Financial 18/08/2021 governing Intelligence Centre, in Articles 2, 7, 8 and 24; Revu la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 le Centre de renseignement régissant financier, en ses articles 2, 7, 8 et 24; 3 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 YEMEJE: ADOPTS: ADOPTE: Ingingo ya 11: Gutangira gukurikizwa Article 11: Entry into force Article 11: Entrée en vigueur Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This Law comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. 30 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 Kigali, 22/01/2025 (sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika President of the Republic Président de la République (sé) Dr NGIRENTE Edouard Minisitiri w’Intebe Prime Minister Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République: (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 31

Ingingo ya 24 y’Itegeko n° 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rigenga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari ihinduwe ku Article 24 of Law n° 045/2021 of 18/08/2021 Law governing the Financial Intelligence Centre is amended as follows: 22 L’article 24 de la Loi n° 045/2021 du le Centre de 18/08/2021 est modifié renseignement financier régissant Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 buryo bukurikira: comme suit: « Mu gushyira mu bikorwa inshingano zayo, hagamijwe guhererekanya amakuru ku ibyaha byerekeye inkunga by’iyezandonke, iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, FIC ikorana n’abashinzwe gutanga amakuru n’izindi nzego zikurikira: kurwanya gutera “In performing its responsibilities and for the purpose of sharing information related to the fight against the crimes of money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, the FIC collaborates with reporting persons and the following other organs: (a) inzego zishinzwe kurinda Igihugu n’umutekano, n’iz’imitegekere y’Igihugu; (a) national defence, security and iz’ubutabera justice organs, and administrative entities; de « Dans ses l’accomplissement attributions et en vue d’échange des informations relatives à la lutte contre les crimes de blanchiment de capitaux, de financement de financement de la prolifération des armes de destruction massive, le FIC collabore avec les personnes déclarantes et les autres organes suivants : terrorisme du et (a) les organes de défense nationale et de sécurité, judiciaires et les entités administratives; (b) urundi rwego FIC yasanga ari (b) any such other organ as the FIC (b) tout autre organe que le FIC peut ngombwa. » may consider appropriate.” juger nécessaire ». Ingingo ya 24 quater: « yabugenewe isaba amakuru Ifishi “Article quater: 24 information request form Standard « Article standard de demande d’information quater: Formulaire 24 (1) Mu rwego rw’imikoranire n’izindi nzego mu guhanahana amakuru, hakoreshwa ifishi yabugenewe. (1) Within the framework of collaboration with other organs for the exchange of information, a specific form designated for this purpose is used. (1) Dans le cadre de la collaboration avec d’autres organes en matière d’échange d’informations, il est fait usage d’un formulaire prévu à cet effet. (2) Amabwiriza isaba y’Umuyobozi ifishi Mukuru wa FIC agena yabugenewe amakuru igaragaza imiterere y’ikibazo, abo bireba, ibigo birebwa, konti za banki zirebwa, ibisobanuro ku kibazo kigomba gusesengurwa, igihugu ishobora guhuza isano cyasabwe n’ibibazo kigomba gusubiza. » amakuru (2) A regulation of the Director General of FIC determines a standard information covers request which form contextualization, subject involved, accounts involved, bank entities involved, description of the case being analysed, potential link to the country is from which requested and questions to be answered by such a country.” information the (2) Un règlement du Directeur général du FIC détermine un formulaire standard de demande d’information qui couvre la contextualisation, le sujet impliqué, les entités impliquées, les comptes bancaires impliqués, la description du cas faisant l’objet d’analyse, un possible lien avec le pays requis pour fournir des informations ainsi que les 27 Official Gazette n° Special ter of 22/01/2025 questions auxquelles ce pays doit répondre ».