Esheria Regulatory Atlas

Banking and finance in Spain

Financial services, banking, payments, credit, securities, and regulated finance. These records come from release legal-2026.07.26-907 and link directly to stored legal text.

290 matching statutes

• Spain

  Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.

  BOE-A-2005-19250

  36 provisions

  This article says the royal decree’s purpose is to develop what is provided for in Law 5/2005 on supervision of financial conglomerates.

  Regulation Open & Chat

• Spain

  Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero.

  BOE-A-2005-6561

  20 provisions

  Las entidades reguladas de los conglomerados financieros deben someterse al régimen de supervisión adicional previsto en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.

  BOE-A-2007-19813

  11 provisions

  Las entidades de crédito y sus grupos deben mantener recursos propios suficientes y cumplir reglas de consolidación, supervisión y divulgación; el Banco de España tiene amplias facultades de revisión, coordinación y medidas correctoras.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia de mercado de valores.

  BOE-A-2018-17879

  48 provisions

  Los organismos rectores deben cubrir sus riesgos y mantener el capital necesario; además, el organismo rector del mercado regulado debe enviar su presupuesto anual a la CNMV antes del 15 de noviembre, y las cuentas anuales y el informe de auditoría siguen reglas de aprobación, envío y examen.

  Regulation Open & Chat

• Spain

  Ley 2/1962, de 14 de abril, sobre bases de ordenación del crédito y de la Banca.

  BOE-A-1962-6692

  13 provisions

  El Gobierno puede fijar cómo se nacionalizan determinados bancos oficiales y establecer incompatibilidades para sus cargos directivos y ejecutivos.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

  BOE-A-1990-31180

  144 provisions

  This article lists the parts included in the State General Budget for 1991.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

  2/2014

  36 provisions

  This circular sets prudential rules and transitional options for certain credit institutions and groups under Banco de España supervision.

  Statute Open & Chat

• Spain

  Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

  BOE-A-2010-6737

  96 provisions

  Esta disposición define el objeto de la ley y varios términos clave sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, moneda virtual y países terceros equivalentes.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Circular 1/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras.

  1/2010

  9 provisions

  Certain credit institutions must report monthly interest-rate statistics to the Bank of Spain using the specified states I.1 and I.2.

  Statute Open & Chat

• Spain

  Ley 3/2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención del juego problemático y patológico.

  BOE-A-2022-6677

  84 provisions

  This law sets the rules for casino, gaming, and betting activities in La Rioja.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

  BOE-A-2000-1011

  152 provisions

  This article says the Law regulates savings banks and applies to certain savings banks linked to Andalusia.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

  BOE-A-2001-3494

  237 provisions

  This article says the law sets the basic principles and core rules for Navarra’s tax system and common rules for all taxes.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

  BOE-A-2023-24124

  275 provisions

  This article states the law’s purpose and lists the public bodies and entities in Galicia to which it applies.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013.

  2/2016

  103 provisions

  Statute Open & Chat

• Spain

  Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

  BOE-A-1996-11609

  22 provisions

  Los establecimientos financieros de crédito are treated as credit institutions, may carry out the listed main and accessory activities, and must use the reserved name and abbreviation in their company name.

  Regulation Open & Chat

• Spain

  Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

  BOE-A-2012-11247

  110 provisions

  This article states that the decree-law regulates early action, restructuring, and resolution processes for credit institutions, and establishes the legal regime and general operating framework of the FROB.

  Decree law Open & Chat

• Spain

  Ley Foral 1/2013, de 30 de enero, por la que se crea y se regula el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra.

  BOE-A-2013-2253

  18 provisions

  This article creates the Banco de Sangre y Tejidos de Navarra and states that it is always public.

  Act or statute Open & Chat

• Spain

  Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

  BOE-A-2010-11086

  24 provisions

  This article is derogated.

  Decree law Open & Chat

• Spain

  Decreto Legislativo 1/2000, de 29 junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

  BOA-d-2000-90001

  119 provisions

  The administration and accounting of the Treasury of the Autonomous Community of Aragón are governed by this law, special laws on the matter, and the Budget Law for each financial year.

  Decree law Open & Chat

• Spain

  Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria.

  BOE-A-1946-2453

  356 provisions

  The Property Registry is for recording acts and contracts about real estate ownership and other real rights.

  Regulation Open & Chat