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legal-2026.07.26-907

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Ley 284 de 1996

Ley 284 de 1996

unknown Act or statute Article 7o — ARTÍCULO 7o.

ARTÍCULO 7o.

ARTÍCULO 7o. Las Partes afirman su deseo de ampliar y reforzar la cooperación económica y los intercambios de bienes y servicios. Al respecto, las Partes tomarán las medidas pertinentes para estimular, promover y facilitar el desarrollo de las acciones y proyectos de cooperación económica, financiera-bancaria y comercial, la celebración de acuerdos, contrato

Topics: PYME, athlete development, banking, bilateral cooperation

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Ley 688 de 2001

Ley 688 de 2001

unknown Act or statute Article 19 — ARTÍCULO 19.

ARTÍCULO 19.

ARTÍCULO 19. CONTROL. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia Bancaria, ejercerán el control y las facultades sancionatorias consagradas por la ley para la vigilancia de estos fondos, de las empresas a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones según lo dispuesto en la presente ley, para lo cual podrá solicitar los informes que estime per

Topics: asignación de recursos, banking oversight, cash management, collections

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Ley 1142 de 2007

Ley 1142 de 2007

unknown Act or statute Article 34 — ARTÍCULO 34.

ARTÍCULO 34.

ARTÍCULO 34. El artículo 305 de la Ley 599 de 2000, tendrá un tercer inciso que quedará así: Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas parte

Topics: apelaciones, appeal/impugnation, arrest and detention review, arrest warrants

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Ley 31 de 1992

Ley 31 de 1992

unknown Act or statute Article 19 — ARTÍCULO 19.

ARTÍCULO 19.

ARTÍCULO 19. NUEVAS OPERACIONES FINANCIERAS. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 8o. de la Ley 45 de 1990, la Junta Directiva del Banco podrá solicitar a través de la Superintendencia Bancaria la suspensión de nuevas operaciones financieras que realicen las instituciones vigiladas por dicha Superintendencia, cuando resulten contrarias a la política

Topics: UPAC, accounting, appointment criteria, appointment of replacements

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Ley 418 de 1997

Ley 418 de 1997

unknown Act or statute Article 36 — ARTÍCULO 36.

ARTÍCULO 36.

ARTÍCULO 36. <Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Los establecimientos de crédito diseñarán los procedimientos adecuados para estudiar las solicitudes de crédito a que se refiere el presente capítulo, de manera prioritaria, en el menor tiempo posible y exigiendo solamente los documentos estrictamente

Topics: agreement terms, agricultural lending, application processing, atención de víctimas

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Ley 795 de 2003

Ley 795 de 2003

unknown Act or statute Article 19 — ARTÍCULO 19.

ARTÍCULO 19.

ARTÍCULO 19. Modifícase el segundo inciso del numeral 1 del artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que quedará así: Para efectos de impartir su autorización, el Superintendente Bancario deberá verificar que la persona interesada en adquirir las acciones no se encuentra en alguna de las situaciones mencionadas en los incisos 3, 4 y 5 del nu

Topics: adjustment plans, administrative fines, anti-money laundering, aprobación de operaciones

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Ley 358 de 1997

Ley 358 de 1997

unknown Act or statute Article 10 — ARTÍCULO 10.

ARTÍCULO 10.

ARTÍCULO 10. El incumplimiento de los planes de desempeño acarreará la suspensión de todo nuevo endeudamiento por parte de la entidad territorial. En este evento, cuando una nueva administración requiera celebrar operaciones de crédito público, deberá obtener autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para tal efecto, la entidad territorial p

Topics: borrowing, budget earmarking, credit operations, current income calculation

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Ley 365 de 1997

Ley 365 de 1997

unknown Act or statute Article 22 — ARTÍCULO 22.

ARTÍCULO 22.

ARTÍCULO 22. Adiciónase al artículo 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el siguiente numeral: 3. Disposiciones relativas a la prevención de conductas delictivas. Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Or

Topics: anti-corruption, anti-money laundering, asset laundering, asset seizure

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Ley 389 de 1997

Ley 389 de 1997

unknown Act or statute Article 5o — ARTICULO 5o.

ARTICULO 5o.

ARTICULO 5o. Las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros podrán, mediante contrato remunerado, utilizar la red de los establecimientos de crédito para la promoción y gestión de las operaciones autorizadas a la entidad usuaria de la red y bajo la responsabilidad de esta última. Para el efecto, la entidad usuari

Topics: capitalization titles, claims timing, comercialización de seguros, commercial code amendment

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Ley 35 de 1993

Ley 35 de 1993

unknown Act or statute Article 15 — ARTÍCULO 15.

ARTÍCULO 15.

ARTÍCULO 15. TITULARIZACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 77 de la Ley 510 de 1999. El texto transcrito y el texto modificado por el artículo 77 es el siguiente:> Las Superintendencias Bancaria y de Valores, según corresponda, vigilarán dentro de sus competencias legales los procesos de titularización que ejecuten las entidades sometidas a su control

Topics: annulment effects, anti-discrimination in lending, asset sale, asset sale procedures

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Ley 233 de 1995

Ley 233 de 1995

unknown Act or statute Article 8o — ARTÍCULO 8o.

ARTÍCULO 8o.

ARTÍCULO 8o. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES. 1) La Organización tendrá personalidad jurídica. Gozará, en especial, de la capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y para incoar procedimientos judiciales. 2) La situación jurídica, privilegios e inmunidades de la Organización, de su Director Ejecutivo, de su personal y de sus expertos

Topics: administration costs, administrative budget, advertising, annual accounts

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Ley 676 de 2001

Ley 676 de 2001

unknown Act or statute Article 3o — ARTÍCULO 3o.

ARTÍCULO 3o.

ARTÍCULO 3o. <Ley derogada por el artículo 3 de la Ley 1094 de 2006> Finagro proporcionará a los Fondos Ganaderos, los recursos correspondientes a los créditos redescontados a través de cuenta corriente bancaria que tenga establecido el Fondo Ganadero en un Banco Comercial. A través de cuenta corriente bancaria, Finagro recaudará el valor correspondiente a l

Topics: agricultural credit, agricultural incentives, agricultural sector, agriculture

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Ley 510 de 1999

Ley 510 de 1999

unknown Act or statute Article 19 — ARTICULO 19.

ARTICULO 19.

ARTICULO 19. Modifícase el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de la siguiente forma: 19.1 Adiciónase un primer inciso al artículo 113 cuyo texto es el siguiente: Sin perjuicio de las medidas que las entidades financieras deban adoptar en cumplimiento de las disposiciones que dicte el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que

Topics: accounting compliance, amendment, appointment of liquidation officials, asset administration

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Ley 67 de 1993

Ley 67 de 1993

unknown Act or statute Article 5o — ARTÍCULO 5o.

ARTÍCULO 5o.

ARTÍCULO 5o. DECOMISO. 1. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto; b) De estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumento

Topics: anti-trafficking, asistencia financiera, asset seizure, bank secrecy

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Ley 546 de 1999

Ley 546 de 1999

unknown Act or statute Article 38 — ARTICULO 38.

ARTICULO 38.

ARTICULO 38. DENOMINACION DE OBLIGACIONES EN UVR. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR, según la equivalencia que determine el Gobierno Nacional. Vencido este término sin que se hayan modificado los documentos en que co

Topics: annual information, asset securitization, asset segregation, banking

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Ley 788 de 2002

Ley 788 de 2002

unknown Act or statute Article 45 — ARTÍCULO 45.

ARTÍCULO 45.

ARTÍCULO 45. HECHO GENERADOR DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Se adiciona el artículo 871 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos y se modifica el parágrafo, los cuales quedan así: "También constituyen hecho generador del impuesto: El traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas, entre difere

Topics: VAT, VAT classification, VAT registration, accounting controls

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Ley 800 de 2003

Ley 800 de 2003

unknown Act or statute Article 7 — ARTÍCULO 7.

ARTÍCULO 7.

ARTÍCULO 7. MEDIDAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO. 1. Cada Estado Parte: a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero

Topics: acceptance, accession, analytics, anti-corruption

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Ley 921 de 2004

Ley 921 de 2004

unknown Act or statute Article 11 — ARTÍCULO 11.

ARTÍCULO 11.

ARTÍCULO 11. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia

Topics: account set-off, accounting, administrative acts, administrative approvals

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Ley 1430 de 2010

Ley 1430 de 2010

unknown Act or statute Article 36 — ARTÍCULO 36.

ARTÍCULO 36.

ARTÍCULO 36. Modifíquese el inciso 1o del numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario el cual quedará así: “14. Los traslados que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros y/o tarjetas prepago abiertas en un mismo establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera, cooperativa de ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demá

Topics: VAT exemption, administrative procedure, asset protection, bank withdrawals

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Ley 149 de 1994

Ley 149 de 1994

unknown Act or statute Article 37 — ARTÍCULO 37.

ARTÍCULO 37.

ARTÍCULO 37. DEPOSITARIOS DE LOS ACTIVOS. Cada miembro designará a su banco central como depositario donde el Organismo pueda mantener tenencias en la moneda de dicho miembro u otros activos del Organismo o, en caso de no existir un banco central, designará a tal fin a otra institución que sea aceptable para el Organismo.

Topics: admisibilidad de inversionistas, annual reporting, approval, aprobación previa

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